Załącznik do Uchwały nr 13/2023
Rady Nadzorczej
PKO Banku Hipotecznego Spółki Akcyjnej
z dnia 1 marca 2023 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego Spółki Akcyjnej
dotyczące Komitetu Audytu i Finansów Rady Nadzorczej
PKO Banku Hipotecznego S.A.
W związku z § 70 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza PKO Banku Hipotecznego S.A. oświadcza, co następuje:
1. W PKO Banku Hipotecznym S.A. („Bank”) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu i Finansów Rady Nadzorczej, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawdzań finansowych.
2. Komitet Audytu i Finansów Rady Nadzorczej Banku, w 2022 roku wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
|
/-/ |
|
/-/ |
|
1. Mieczysław Król Przewodniczący Rady Nadzorczej
/-/ |
|
2. Maciej Brzozowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
/-/ |
|
3. Tomasz Baum Członek Rady Nadzorczej
/-/ |
|
4. Piotr Jaworski Członek Rady Nadzorczej
/-/ |
|
5. Lucyna Kopińska Członek Rady Nadzorczej
/-/ |
|
6. Jadwiga Lesisz Członek Rady Nadzorczej
/-/ |
|
7. Paweł Metrycki Członek Rady Nadzorczej
nieobecna |
|
8. Jakub Niesłuchowski Członek Rady Nadzorczej |
|
9. Ilona Wołyniec Członek Rady Nadzorczej |
|
|
/-/ właściwe podpisy na oryginale dokumentu