Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu

w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022 oraz sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki,

z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarzadzania

ryzykiem istotnym dla Spółki

I. Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022 Rada Nadzorcza Vercom S.A. funkcjonowała w

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.

Podsumowanie pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022

W szczególności Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za okres od 01.01.2021 –

31.12.2021 roku. Dodatkowo Rada Nadzorcza monitorowała wykonanie budżetu przez Zarząd

oraz analizowała strategię we wszystkich kierunkach działalności Spółki i Grupy Kapitałowej

Spółki.

Rada Nadzorcza w szczególności zajmowała się bieżącymi sprawami nadzoru nad

działalnością Spółki. Zarząd systematycznie informował Radę Nadzorczą o realności

osiągnięcia planowanych przychodów Spółki, jak również realizowanych wynikach w

Rada Nadzorcza uzyskiwała również szczegółowe informacje i wyjaśnienia na temat

rezultatów działalności w segmentach rynku, stanu i perspektyw współpracy z kluczowymi

klientami i kontrahentami, wdrażania nowych produktów i pozyskiwania nowych klientów oraz

rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. w szczególności na rynku CPaaS. Szczególną

transakcją w obszarze działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, była transakcja nabycia

udziałów spółki UAB Mlr grupe oraz jej spółek zależnych, dzięki czemu Spółka uzyskała dostęp

do rynków międzynarodowych. W ramach wyżej wskazanej transakcji oraz struktury

Rada Nadzorcza stwierdza, iż prowadzona przez Zarząd strategia przełożyła się na najwyższe

w historii Spółki wyniki jej, jak i całej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 01.01.2022 –

31.12.2022 pomimo istniejącej sytuacji geopolitycznej. Zarówno Spółka jak i jej Grupa

Kapitałowa znacząco umocniły swoje pozycje rynkowe.

Spółka jest świadoma ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i wdrożyła mechanizmy

kontrolne pozwalające zarządzać ryzykiem i utrzymywać je na akceptowalnym poziomie,

zarówno w Spółce, jak i Grupie Kapitałowej Spółki. Spółka posiada również wewnętrzne

procedury i wytyczne, które określają zasady funkcjonowania w poszczególnych obszarach

działalności. Wiele czynności i procesów zostało zautomatyzowanych w sposób zapewniający

oceny Rada Nadzorcza stwierdza, że wykonała wszystkie obowiązki przewidziane w

przepisach prawa i regulacjach wewnętrznych Spółki. Dodatkowo Rada na zwoływanych

posiedzeniach na bieżąco analizowała sytuację Spółki oraz wspierała Zarząd w bieżącej

działalności. W związku z powyższym Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie swoją działalność

w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

W obszarze zainteresowania Rady Nadzorczej był również nadzór nad stosowaniem zasad

ładu korporacyjnego zgodnie z wymogami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Komitet Audytu

Komitet Audytu Rady Nadzorczej R22

Funkcja

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu nie zmienił się.

W roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 odbyły się 4 posiedzenia

Komitetu Audytu. W spotkaniach brali udział członkowie Komitetu Audytu oraz w zależności

od tematu posiedzenia, członkowie Zarządu, pracownicy Spółki a także biegli rewidenci z firmy

audytorskiej KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp.k.

Zagadnienia podejmowane na posiedzeniach Komitetu Audytu obejmowały między innymi:

a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej przed publikacją sprawozdań

e) analizowanie planowanych akwizycji Spółki w szczególności pod kątem ryzyk

podatkowych a także uzyskiwania zgód na wysyłanie korespondencji marketingowej

przy pomocy poczty elektronicznej,

f) przeprowadzanie analiz własnych oraz prowadzenie dyskusji z biegłym rewidentem i

Zarządem na temat okresowych sprawozdań finansowych jednostkowych i

skonsolidowanych Spółki a także sprawozdań za I półrocze roku obrotowego

kończącego się 31.12.2022 roku oraz za I i III kwartał roku obrotowego 2022,

g) wykonywanie obowiązków Komitetu Audytu Spółki wynikających z opublikowanych w

grudniu 2019 r. dobrych praktyk dla JZP dotyczących zasad powoływania, składu i

funkcjonowania Komitetu Audytu,

k) omawianie Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW,

l) monitorowanie procesu wdrożenia IBM Cognos Controller, wersja 10.4.2200.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia w sprawie spełnienia lub nie

kryteriów niezależności członka rady nadzorczej o których mowa w Załączniku II do Zalecenia

Komisji WE z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących

członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej L 52/63 z dnia 25.02.2005) i w zasadach Dobrych Praktyk Spółek

Notowanych na GPW 2016 oraz Dobrych Praktyk spółek notowanych 2021, oraz posiadania

kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej jak również wiedzy i umiejętności

w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Pan Jakub Dwernick i Pan

Aleksander Duch posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży zgodnie z wymogiem z

art. 129 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz

o nadzorze publicznym.