Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 2/2022
Rady Nadzorczej Open Finance S.A.
Oświadczenie
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz §71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), w odniesieniu do okresu
sprawozdawczego zakończonego w dniu 31.12.2021 r., Rada Nadzorcza Open Finance S.A. oświadcza, że:
1) w Open Finance S.A. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Open Finance S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego
członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności
z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych.
2) w okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu 31.12.2021 r Komitet Audytu Rady Nadzorczej
Open Finance S.A wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
Warszawa, dnia 2 maja 2022 roku.
____________________________
Jacek Lisik
Przewodniczący Rady Nadzorczej
