Załącznik nr 4 do protokołu Rady Nadzorczej z dnia 21.04.2022r.
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego
SONEL SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK SONEL oraz
Sprawozdania z działalności SONEL SA oraz GK SONEL
W związku z §70 ust. 1 pkt. 14 oraz §71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
Rada Nadzorcza SONEL SA (Rada Nadzorcza) ocenia, że: „Jednostkowe sprawozdanie
finansowe SONEL SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku” oraz „Skonsolidowane
sprawozdanie finansowe GK SONEL za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku” oraz
Sprawozdania z działalności SONEL SA oraz GK SONEL są zgodne z księgami,
dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny Sprawozdań na podstawie:
1) treści Sprawozdań przedłożonych przez Zarząd SONEL SA,
2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego SONEL SA,
przygotowanego przez Moore Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
3) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK
SONEL, przygotowanego przez Moore Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu,
4) sprawozdania dodatkowego ww. firmy audytorskiej, o którym mowa w art. 131
Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
5) spotkań Członków Rady Nadzorczej, będących Członkami Komitetu Audytu z
przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
6) informacji Komitetu Audytu RN SONEL SA o przebiegu, wynikach i znaczeniu
badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w SONEL SA oraz roli
Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego.
Data sporządzenia oświadczenia 21.04.2022 r.
Andrzej Diakun .....................................................
Mirosław Nowakowski .....................................................
Maciej Posadzy .....................................................
Jan Siniarski …………………………………….
Stanisław Zając ....................................................
