Oświadczenie Zarządu do sprawozdania TXM SA za 2021 r.
Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne
sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w
sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową TXM SA i jej wyniki finansowe jak
również, że sprawozdanie z działalności TXM SA zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz
sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Zarząd wskazuje tutaj iż sprawozdanie
została sporządzone bez zastosowania zasady kontynuacji dzielności jako konsekwencji sytuacji Spółki,
otocznie w jakim działa a tym samym istotnego ryzyka jej kontynowania.
Ponadto:
Zarząd TXM S.A., na podstawie § 70.1.7 Rozporządzenia MF z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, w oparciu o oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki o dokonaniu wyboru firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego, informuje, że w Spółce
dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2021 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z poszanowaniem wewnętrznych
regulacji TXM S.A. w zakresie wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Dodatkowo Zarząd Spółki
wskazuje, że:
─ firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie rocznego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2021 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego
sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
─ w spółce TXM S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
─ TXM S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia
na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską.
Warszawa, 28 kwietnia 2022 r.
................................................................. .................................................................
Agnieszka Smarzyńska - Wiceprezes Zarządu Marcin Łużniak - Wiceprezes Zarządu
