6 kwietnia 2022 r.
OCENA RADY NADZORCZEJ „NOVITA” S.A.
DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI, DOKUMENTAMI
ORAZ ZE STANEM FAKTYCZNYM ZA ROK 2021
(podstawa prawna: §70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018r.).
1. Rada Nadzorcza „NOVITA” S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) oświadcza, że działając
na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:
1) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 obejmującego:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2021r. po stronie aktywów
oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 196 012 tys. zł (słownie: sto
dziewięćdziesiąt sześć milionów dwanaście tysięcy złotych);
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2021r. całkowite
dochody netto w wysokości 49 749 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset
czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości 49 759 tys. zł (słownie:
czterdzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2021r.
zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 251 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście
pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2021r. zwiększenie
stanu środków pieniężnych netto kwotę 5 149 tys. zł (słownie: pięć milionów sto czterdzieści
dziewięć tysięcy złotych);
2) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021r., w zakresie zgodności z księgami,
dokumentami oraz ze stanem faktycznym;
3) sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2021, w zakresie zgodności z księgami,
dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
4) Ocena została dokonana na podstawie analizy:
a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki;
b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki;
c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach
finansowych i operacyjnych;
d) opinii firmy audytorskiej Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Rojek Sp. z o. o. z siedzibą
w Katowicach z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2021;
e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art.
131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
f) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności
sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania
finansowego.
