Raport

Łódź, dnia 31.03.2022 r.

INFORMACJA ZARZĄDU PHARMENA S.A. SPORZĄDZONA NA

PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE

PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ

FINANSOWYCH

Zarząd PHARMENA S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania

sprawozdań finansowych został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że:

- firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali

warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania

rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;

- są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej

i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;

- Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę

w zakresie świadczenia na rzecz PHARMENA S.A. przez firmę audytorską,

podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych

usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu

świadczenia przez firmę audytorską;

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego

sprawozdania finansowego PHARMENA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA S.A. za rok 2021 jest PKF Consult

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k..

____________________________

Konrad Palka - Prezes Zarządu

_________________________________________

Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu