Oświadczenie
Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
Działając na podstawie §70 ust.1 pkt 8) oraz §71 ust.1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oświadczamy,
że:
a) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu
audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w
zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) komitet audytu Emitenta wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą wraz z uzasadnieniem dotyczącą
sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za 2021 rok
Rada Nadzorcza Mo-BRUK S.A. (dalej jako „Rada Nadzorcza”) zgodnie z treścią § 70 ust. 1 pkt.
14 i § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, dokonała pozytywnej oceny:
1. Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A.
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku,
2. Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2021 roku,
3. Sprawozdania Zarządu Mo-BRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w
2021 roku,
4. Sprawozdania Zarządu Mo-BRUK S.A. z działalności spółki Mo-BRUK S.A. w 2021 rok
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.
Ocena Rady Nadzorczej została dokonana na podstawie treści powyżej wskazanych sprawozdań
przedstawionych przez Zarząd Mo-BRUK S.A., oraz rekomendacji Komitetu ds. Audytu Rady
Nadzorczej.
Rada Nadzorcza stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone w sposób
zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa,
jak również zawierają kompletny, rzetelny i porównywalny obraz sytuacji operacyjnej i finansowej
Mo-BRUK S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. oraz Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2021 zostało
sporządzone we wszystkich swoich istotnych aspektach na podstawie danych finansowych
zawartych w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2021
rok. Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących
mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Mo-BRUK S.A., co najmniej w perspektywie
kolejnych kwartałów, jak również opis istotnych ryzyk.
Rada Nadzorcza Mo-BRUK S.A.
Kazimierz Janik
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Pietrzak
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Skrzyński
Członek Rady Nadzorczej
Konrad Turzański
Członek Rady Nadzorczej
Oświadczenie sporządzono na podstawie uchwały nr 243/2022 Rady Nadzorczej z dnia 23 marca 2022 roku podjętej w ww. sprawie.
