* – niepotrzebne skreślić Strona 1 z 2
Załącznik nr 7
PRN-09-2021
Uchwała URN-013-2021
Rady Nadzorczej Tower Investments S.A.
z dnia: 19.04.2021 r.
„§1
Oświadczenie Rady Nadzorczej:
Rada Nadzorcza Tower Investments S.A. działając zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 punkt 14 oraz
§71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) oświadcza, że:
• sprawozdanie finansowe Tower Investments S.A. za rok obrotowy 2020,
• sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Tower Investments S.A. za rok obrotowy
2020,
• skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Tower Investments S.A. za
rok obrotowy 2020,
są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
§2
Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:
• spółka przechodzi co roku badanie i półroczny przegląd sprawozdań finansowych oraz
sprawozdań z działalności przez Biegłego Rewidenta, a jego opinia jest wydawana bez
zastrzeżeń,
• Komitet Audytu aktywnie uczestniczy w weryfikacji procesu sprawozdawczego oraz
udziela zaleceń Zarządowi po zidentyfikowaniu obszarów, które wymagają poprawy,
• Zarząd spółki uwzględnia zalecenia biegłego rewidenta oraz uwagi Komitetu Audytu w
trakcie sporządzania sprawozdań,
• Tower Investments S.A. oraz spółki należące do jej grupy kapitałowej prowadzą księgi
handlowe w sposób należyty, a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w
ewidencji księgowej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
* – niepotrzebne skreślić Strona 2 z 2
(należy dokonać wyboru poprzez złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce)
Imię, nazwisko i funkcja
Za
Przeciw
Wstrzymał (a) się
Damian Jasica
Przewodniczący Rady
Magdalena Gronowska
Wiceprzewodnicząca Rady
Nadzorczej
Piotr Gańko
Sekretarz Rady
Mariusz Trojak
Członek Rady
Tomasz Muchalski
Członek Rady
Dokument
podpisany przez
Damian Andrzej
Jasica
Data: 2021.04.19
12:43:42 CEST
Dokument podpisany przez
Mariusz Trojak
Data: 2021.04.19 12:45:36 CEST
Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Tomasz Radosław Muchalski
Data: 2021.04.19 12:48:40 CEST
Signature Not Verified
Signed by /
Podpisano przez:
Magdalena
Gronowska
Date / Data: 2021-
04-19 12:52
Elektronicznie podpisany przez
Piotr Gańko
DN: c=PL,
serialNumber=PNOPL-7104080
0390, cn=Piotr Gańko,
givenName=Piotr, sn=Gańko
Data: 2021.04.19 12:57:24
+02'00'
