* – niepotrzebne skreślić Strona 1 z 2
Załącznik nr 2
do PRN-05-2021
Uchwała URN-008-2021
Rady Nadzorczej Tower Investments S.A.
z dnia: 02.03.2021 r.
"§1
Oświadczenie Rady Nadzorczej Tower Investments S.A. w sprawie Komitetu Audytu
Rady Nadzorczej Tower Investments S.A.
§2
Rada Nadzorcza Tower Investments S.A. działając zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8
oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz.
757), oświadcza, że:
1. w Tower Investments S.A. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i
funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków
kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z
zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych,
2. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Tower Investments S.A., wykonywał zadania Komitetu
Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Imię, nazwisko i funkcja
Za
Przeciw
Wstrzymał (a) się
Damian Jasica
Przewodniczący Rady
Magdalena Gronowska
Wiceprzewodnicząca Rady
Nadzorczej
Piotr Gańko
Sekretarz Rady
Elektronicznie podpisany przez
Piotr Gańko
DN: c=PL,
serialNumber=PNOPL-71040800
390, cn=Piotr Gańko,
givenName=Piotr, sn=Gańko
Data: 2021.03.01 13:21:13
+01'00'
Dokument
podpisany przez
Damian Andrzej
Jasica
Data: 2021.03.01
13:27:06 CET
Signed by /
Podpisano przez:
Magdalena
Gronowska
Date / Data: 2021-
03-01 17:36
* – niepotrzebne skreślić Strona 2 z 2
(należy dokonać wyboru poprzez złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce)
Mariusz Trojak
Członek Rady
Tomasz Muchalski
Członek Rady
Dokument podpisany przez
Tomasz Radosław Muchalski
Data: 2021.03.01 14:52:44 CET
Signature Not Verified