PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MANGATA HOLDING S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU
(zaktualizowane w dniu 28 maja 2018 roku)

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego]
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej wybiera Pana/Panią [] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie …… akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ……. % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, „za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło ……  % głosów oddanych. 
Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:
Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: []

§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie …… akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ……. % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, „za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło ……  % głosów oddanych. 
Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:
Uchwała ma charakter techniczny. Z uwagi na potencjalną liczbę akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, wybór Komisji Skrutacyjnej usprawni liczenie głosów.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19  czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej przyjmuje następujący porządek obrad:
1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6.	Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
7.	Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2017.
8.	Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
9.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok  obrotowy 2017.
10.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
11.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 
12.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2017.
13.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
14.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 oraz z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych. 
15.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
16.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
17.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
18.	Zamknięcie obrad.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie …… akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ……. % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, „za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło ……  % głosów oddanych. 
Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:
Uchwała ma charakter techniczny. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. Przewodniczący, po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad. W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19  czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, składające się z:
•	sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe 360.970 tys. zł;
•	sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 37.151 tys. zł;
•	sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 37.589 tys. zł;
•	zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.869 tys. zł;
•	rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.714 tys. zł;
•	dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie …… akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ……. % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, „za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło ……  % głosów oddanych. 
Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:
Zgodnie z art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. 
Biegły rewident dokonał badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i stwierdził, że sprawozdanie finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, a także że zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki. 
Oceny sprawozdania finansowego Spółki dokonała również Rada Nadzorcza, która stwierdziła, że jest ono zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie …… akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ……. % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, „za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło ……  % głosów oddanych. 
Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:
Zgodnie z art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. 
Biegły rewident zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy i stwierdził, że zawiera ono informacje wymagane przepisami prawa. 
Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy dokonała również Rada Nadzorcza, która stwierdziła, że jest ono zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

§ 1. [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz §  20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, składające się z:
•	skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 693.396 tys. zł;
•	skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 41.078 tys. zł;
•	skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 45.500 tys. zł;
•	skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 8.735 tys. zł;
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.451 tys. zł,
-        dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.
§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie …… akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ……. % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, „za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło ……  % głosów oddanych. 
Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:
Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy. 
Biegły rewident dokonał badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za ubiegły rok obrotowy i stwierdził, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, a także że jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki. 
Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. dokonała również Rada Nadzorcza, która stwierdziła, że jest ono zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok 2017

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej]
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ……  akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ……. % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, „za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło ……  % głosów oddanych. 
Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:
Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy. 
Biegły rewident zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za ubiegły rok obrotowy i stwierdził, że zawiera ono informacje wymagane przepisami prawa. 
Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za ubiegły rok obrotowy dokonała również Rada Nadzorcza, która stwierdziła, że jest ono zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ……  akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ……. % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, „za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło ……  % głosów oddanych. 
Uchwała została/nie została podjęta.
SPRAWOZDANIE 
RADY NADZORCZEJ 
MANGATA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2017 ROK 
 
z czynności wykonanych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku; z oceny sprawozdań finansowych Spółki za 2017 rok, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, a także zwięzła ocena sytuacji Spółki, ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 rok i wniosku Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku. 

Skład Rady Nadzorczej i zmiany w jej składzie w 2017 roku
Rada Nadzorcza w roku 2017 działała w składzie: 
Od dnia 01.01.2017 do 19.10.2017
1.	Michał Zawisza	Przewodniczący Rady Nadzorczej	
2.
3.	Tomasz Jurczyk 
Jan Jurczyk                 	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej	
4.	Zbigniew Rogóż    	Członek Rady Nadzorczej	
5.	Zygmunt Mrożek         	Członek Rady Nadzorczej	

Od dnia 19.10.2017 do 31.12.2017
1.	Michał Zawisza	Przewodniczący Rady Nadzorczej	
2.
3.	Tomasz Jurczyk 
Jan Jurczyk                 	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej	
4.	Zbigniew Rogóż	Członek Rady Nadzorczej	
5.
6.	Zygmunt Mrożek         
Marcin Knieć	Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej	

Począwszy od dnia 19 października 2017 roku w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, w skład którego wchodzą:
1.	Marcin Knieć	Przewodniczący Komitetu Audytu	
2.
3.	Michał Zawisza
Zbigniew Rogóż               	Członek Komitetu Audytu
Członek Komitetu Audytu	

Komitet Audytu Mangata Holding S.A. w powyższym składzie spełnia kryteria określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.). W 2017 roku Komitet Audytu wykonywał obowiązki nałożone przez ww. ustawę. 

Zakres działania Rady Nadzorczej w 2017 roku
Rada Nadzorcza wykonuje nadzór nad Spółką zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.
W skład Rady Nadzorczej wchodzi dwóch niezależnych Członków– pan Zbigniew Rogóż oraz pan Marcin Knieć. 
W 2017 roku Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń oraz 3 głosowania w trybie obiegowym. Główne sprawy będące przedmiotem prac Rady Nadzorczej w 2017 roku były następujące: 
•	analiza oraz ocena sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej dokonywana w ramach okresowych informacji Zarządu,
•	analiza sytuacji rynkowej,
•	zatwierdzenie budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej, 
•	analiza stanu realizacji budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej,
•	przyjęcie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy,
•	zagadnienia strategiczne,
•	wyrażenie zgody na nabycie akcji spółki zależnej ARMAK S.A. w ramach przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych,
•	wyrażenie zgody na nabycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej ZETKAMA sp. z o.o. w zamian za akcje ARMAK S.A., wyemitowanych w ramach połączenia spółek,
•	wyrażenie zgody na nabycie akcji spółki zależnej Kuźnia Polska S.A. w ramach przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych,
•	wyrażenie zgody na zmianę wynagrodzenia audytora Deloitte Polska sp. z o.o. sp. k. z uwagi na nowe obowiązki nałożone na audytora, wynikające z wejścia w życie ustawy o biegłych rewidentach,
•	pozytywne zaopiniowanie Polityki Dywidendowej Spółki,
•	wyrażenie zgody na zabezpieczenie zobowiązań spółki zależnej TECHMADEX S.A.,
•	zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej,
•	powołanie członków Komitetu Audytu.
Rada Nadzorcza w 2017 roku szczegółowo analizowała prezentowane przez Zarząd Spółki dokumenty i wnioski, a w wypadku wątpliwości zwracała się o dodatkowe informacje, wydawała zalecenia oraz podejmowała stosowne rozstrzygnięcia. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały oraz wyrażała swoje opinie i wnioski w protokołach obrad w zakresie przedstawionej wyżej problematyki.

Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2017 roku
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia opisane powyżej działania, jak również organizację swej pracy. W skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym wchodziły osoby posiadające kompetencje i doświadczenie dla prawidłowego wykonywania zadań nadzoru nad Spółką. W opinii Rady Nadzorczej przyjęty system komunikacji pomiędzy organem nadzorczym i organem zarządu - z uwagi na terminowe przekazywanie materiałów przygotowywanych na posiedzenia Rady Nadzorczej, rzetelny sposób ich sporządzania i wysoką wartość merytoryczną, a także możliwość wyjaśniania na bieżąco, podczas posiedzeń Rady Nadzorczej, wszelkich wątpliwości i uszczegółowienia prezentowanych zagadnień oraz realizowanie przez Zarząd zaleceń i rekomendacji Rady Nadzorczej - zapewnia sprawne prowadzenie spraw Spółki. Rada Nadzorcza ocenia, że współpraca z Zarządem Spółki układała się bardzo dobrze. Rada Nadzorcza dziękuje Zarządowi i pracownikom Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING za współpracę w 2017 roku.

Ocena sytuacji Spółki w 2017 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
Rada Nadzorcza, w myśl Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2017, dokonała oceny sytuacji Spółki w 2017 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

W 2017 roku Holding kontynuował reorganizacje w ramach swojej struktury. W połowie roku sfinalizowany został proces połączenia dwóch podmiotów z segmentu produkcji armatury ZETKAMA Sp. z o.o. i Armak S.A., w wyniku czego działalność z zakresu produkcji armatury skoncentrowana została w jednym podmiocie gospodarczym (Zetkama Sp. z o.o.) z utrzymaniem dwóch lokalizacji produkcyjnych (Ścinawka Średnia oraz Sosnowiec). Rada Nadzorcza aktywnie uczestniczyła w podejmowaniu decyzji w tym zakresie zgodnie z przepisami prawa. 

Mangata Holding S.A. realizowała w stosunku do podmiotów zależnych funkcje korporacyjne w zakresie zarządzania strategicznego i finansowego oraz zadania dalszej integracji spółek zależnych w Grupie. Ponadto Spółka rozpoczęła działania w celu dalszej unifikacji Grupy w zakresie HR. Spółki zależne funkcjonując w swoich segmentach biznesowych realizowały ważne funkcje sprzedażowe, marketingowe, operacyjne i zadania inwestycyjne. Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach była informowana o wszystkich istotnych procesach występujących w grupie kapitałowej.

Za system kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem w Spółce odpowiada Zarząd Spółki, który w ramach organizacji ustala strukturę i podział obowiązków w zakresie opracowywania informacji finansowych i raportowania. Wysoko wykwalifikowani pracownicy pionu finansowo – kontrolingowego  odpowiadają za prowadzenie okresowej sprawozdawczości finansowej i bieżącej sprawozdawczości zarządczej Spółki.  Zarząd analizuje miesięczne finansowo – operacyjne raporty zarządcze, regularnie ocenia działania Spółki oraz Grupy Kapitałowej, dokonując stosownych szacunków odzwierciedlanych w wynikach finansowych przedkładanych kwartalnie Radzie Nadzorczej. 

W zakresie zarządzania ryzykiem Spółka analizuje i ocenia wszystkie obszary swego funkcjonowania 
i podejmuje działania w celu ograniczenia ryzyka lub ich eliminacji we wszystkich spółkach w Grupie Kapitałowej.

Odzwierciedleniem skuteczności stosowanych systemów kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych są efekty w postaci wysokiej jakości tych sprawozdań, co potwierdzają wydane dotychczas opinie biegłych rewidentów.

Rada Nadzorcza, dokonując oceny pracy Zarządu Spółki w 2017 roku, rozważyła: stan ekonomiczno-finansowy Spółki na początku i na końcu okresu sprawozdawczego, w tym osiągnięte wyniki finansowe, realizację celów strategicznych oraz zagadnienia związane z rozwojem Grupy Kapitałowej. W toku posiedzeń na przestrzeni 2017 roku Rada Nadzorcza poddawała wnikliwej ocenie wyniki finansowe oraz założenia budżetowe.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prace Spółki oraz jej działania w zakresie kontroli wewnętrznej, obszaru zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego w 2017 roku.

Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych 
dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

W 2017 roku Zarząd należycie realizował zagadnienia związane z wypełnianiem przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, kierując się zarówno powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak i Regulaminem Giełdy oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW. Spółka terminowo publikowała raporty bieżące oraz raporty okresowe, które zawierały wszelkie niezbędne informacje wymagane przepisami prawa, a jednocześnie były kompleksowe i przejrzyste. Z tych względów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. 

Polityka działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze
W 2017 Spółka nie wprowadziła polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Do istotnych działań sponsoringowych w 2017 roku należała kontynuacja zaangażowania w budowę ośrodka edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczego w Ustroniu, miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Inwestycja rozpoczęła się jesienią 2016 roku, planowany termin zakończenia to rok 2019. 

Ocena sprawozdań i wnioski do Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A., stosownie do obowiązku wskazanego w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki MANGATA HOLDING S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku składającego się z:
•	sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe 360.970 tys. zł;
•	sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 37.151 tys. zł;
•	sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 37.589 tys. zł;
•	zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.869 tys. zł;
•	rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.714 tys. zł;
•	dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.
Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, składającego się z:
•	skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 693.396 tys. zł;
•	skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 41.078 tys. zł;
•	skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 45.500 tys. zł;
•	skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 8.735 tys. zł;
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.451 tys. zł,
-        dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.

Po zapoznaniu się z przedmiotowymi sprawozdaniami finansowymi za 2017 rok oraz po dokonaniu ich oceny, w szczególności w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza, mając na uwadze pozytywną pisemną opinię Deloitte Polska Sp. z o.o. sp. k., dotyczącą badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej j za rok 2017, pozytywnie ocenia wyżej wymienione dokumenty i zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. o zatwierdzenie sprawozdań finansowych  za rok 2017. 
Rada Nadzorcza MANGATA HOLDNG S.A., stosownie do obowiązku wskazanego w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej po raz pierwszy obejmowało również oświadczenie na temat informacji niefinansowych, stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości. Po zapoznaniu się i dokonaniu analizy przedstawionych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone materiały, oceniając je jako rzetelne i w pełni zgodne z dokumentami i stanem faktycznym. Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki MANGATA HOLDING S.A. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku. 

Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A., stosownie do obowiązku wskazanego w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017. Przedłożony Radzie Nadzorczej, przez Zarząd Spółki wniosek dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 37.151.126,99 zł w następujący sposób:
a)	na wypłatę dywidendy: 30.713.528,40 zł,
b)	na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane): 6.437.598,59 zł,
Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. pozytywne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku. 

Mając na uwadze powyższe Rada ocenia, iż działalność Zarządu w 2017 roku była prawidłowa i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku. 

Uzasadnienie do projektu uchwały:
Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
Wobec powyższego zasadne jest objęcie porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonanie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy.
UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 oraz z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych

§ 1. [Podział zysku]
Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 37.151.126,99 zł (trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 99/100) na wypłatę dywidendy.

§ 2. [Wypłata dywidendy]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A.  z siedzibą w Bielsku – Białej postanawia wypłacić dywidendę w łącznej kwocie 60.091.686,00 zł (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć  złotych 00/100), na którą to kwotę składają się:
a)	kwota 37.151.126,99 zł (trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 99/100) stanowiąca zysk za rok obrotowy 2017, przeznaczony, stosownie do § 1 niniejszej uchwały, na wypłatę dywidendy,
b)	kwota 22.940.559,01 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 01/100), stanowiąca część kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych, która to kwota, zgodnie z przepisem art. 348 § 1 k.s.h., może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy oraz będzie pochodzić z kwot, które – zgodnie z dotychczasowymi uchwałami Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. – były przeznaczane na kapitał zapasowy Spółki.  

§ 3. [Akcje objęte wypłatą dywidendy]
Wypłatą dywidendy, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały, objęte są 6.676.854 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje MANGATA HOLDING S.A. 

§ 4. [Wysokość wypłaty]
Wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) przypadającej na jedną akcję wynosi 9,00 zł (dziewięć złotych 00/100).

§ 5. [Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy]
1.	Uprawnionymi do kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie § 2 niniejszej uchwały są podmioty będące akcjonariuszami MANGATA HOLDING S.A. w dniu 23 lipca 2018  roku (dzień dywidendy). 
2.	Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie § 2 niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 6 sierpnia 2018 roku (termin wypłaty dywidendy). 

§ 6. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ……  akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ……. % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, „za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło ……  % głosów oddanych. 
Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:
Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Capital MBO Spółka Akcyjna sp.k. z siedzibą w Katowicach w dniu 28 maja 2018 roku. 

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017

§ 1. [Podział zysku]
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 37.151.126,99 zł (trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 99/100) w następujący sposób:
a) na wypłatę dywidendy: 30.713.528,40 zł (trzydzieści milionów siedemset trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych i czterdzieści groszy),
b) na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane): 6.437.598,59 zł (sześć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy).

§ 2. [Akcje objęte wypłatą]
Wypłatą kwoty, o której mowa w § 1 lit. a) niniejszej uchwały, objęte są 6.676.854 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje MANGATA HOLDING S.A. 

§ 3. [Wysokość wypłaty]
Wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) przypadającej na jedną akcję wynosi 4,60 zł (cztery złote i sześćdziesiąt groszy).

§ 4. [Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy]
3.	Uprawnionymi do kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały są podmioty będące akcjonariuszami MANGATA HOLDING S.A. w dniu [] 2018  roku (dzień dywidendy). 
4.	Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu [] (termin wypłaty dywidendy). 

§ 5. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ……  akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ……. % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, „za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło ……  % głosów oddanych. 
Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie  uchwały o podziale zysku za ubiegły rok obrotowy. 
W związku z osiągniętymi wynikami Spółki za 2017 rok oraz ogłoszoną przez Zarząd Spółki Polityką Dywidendową (raport bieżący nr 26/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r.), Zarząd rekomenduje przeznaczanie zysku za rok obrotowy 2017 w części na wypłatę dywidendy oraz w części kapitał zapasowy Spółki. Wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku w części na wypłatę dywidendy oraz w części kapitał zapasowy Spółki został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą. 

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1. [Udzielenie absolutorium]
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Leszkowi Juraszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. 

§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ……  akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ……. % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, „za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło ……  % głosów oddanych. 
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1. [Udzielenie absolutorium]
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Przełomskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ……  akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ……. % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, „za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło ……  % głosów oddanych. 
Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Zarządu:
Zgodnie z art. 393 § 1 w zw. z 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów, w tym Członkom Zarządu, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu w roku obrotowym 2017 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. 

§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie …… akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ……. % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, „za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło ……  % głosów oddanych. 
Uchwała została/nie została podjęta. 

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19  czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jurczykowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. 

§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie …… akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ……. % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, „za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło ……  % głosów oddanych. 
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Janowi Jurczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. 

§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie …… akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ……. % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, „za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło ……  % głosów oddanych. 
Uchwała została/nie została podjęta. 

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Mrożkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. 

§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie …… akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ……. % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, „za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło ……  % głosów oddanych. 
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Rogóżowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie …… akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ……. % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, „za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło ……  % głosów oddanych. 
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Marcinowi Knieciowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 19 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie …… akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ……. % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, „za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło ……  % głosów oddanych. 
Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej:
Zgodnie z art. 393 § 1 w zw. z 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów, w tym Członkom Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.