Załącznik do raportu bieżącego nr 41/2017 – treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 19 października  2017 roku

UCHWAŁA NR 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej wybiera Pana Grzegorza Morawiec na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------------------------

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.587.723 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 83,68% kapitału zakładowego i dawały 5.587.723 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.587.723 głosów, co stanowiło 100%  głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 
0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.--------

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.587.723 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 83,68% kapitału zakładowego i dawały 5.587.723 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.587.723 głosów, co stanowiło 100%  głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 
0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.------------------------------------------

Uchwała nr 3/2017 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje następujący porządek obrad:--------------
1)	Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------
2)	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------
3)	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.--------
4)	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.---------
5)	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.------------
6)	Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. aktualnej kadencji.------------------------
7)	Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.--------------------------------------------
8)	Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------

§2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.587.723 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 83,68% kapitału zakładowego i dawały 5.587.723 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.587.723 głosów, co stanowiło 100%  głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 
0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.------------------------------------------

Uchwała nr 4/2017 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. aktualnej kadencji

§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie postanowienia § 20 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A. aktualnej kadencji będzie liczyć 6 (słownie: sześć) członków.---------------------------------------------------------

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.587.723 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 83,68% kapitału zakładowego i dawały 5.587.723 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.287.723 głosów, co stanowiło 94,63%  głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 300.000, co stanowiło 5,37 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.------------------------------------
Uchwała została podjęta.------------------------------------------

Uchwała nr 5/2017 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.

§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 20 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. aktualnej kadencji Pana Marcina Knieć (PESEL 68082910859).----------------------------------------

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.587.723 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 83,68% kapitału zakładowego i dawały 5.587.723 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.097.723 głosów, co stanowiło 91,23%  głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 490.000, co stanowiło 8,77 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.------------------------------------
Uchwała została podjęta.------------------------------------------