Załącznik do raportu bieżącego nr 34/2017 – treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 13 września 2017 roku

UCHWAŁA NR 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej wybiera Pana Grzegorza Morawiec 
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.593.892 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 83,78% kapitału zakładowego i dawały 5.593.892 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.593.892 głosów, co stanowiło 100%  głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 
0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.--------

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.593.892 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 83,78% kapitału zakładowego i dawały 5.593.892 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.593.892 głosów, co stanowiło 100%  głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 
0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.------------------------------------------

Uchwała nr 3/2017 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje następujący porządek obrad:--------------
1)	Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-------------------------------
2)	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------
3)	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----------------------
4)	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.------
5)	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.---------
6)	Podjęcie uchwały w sprawie użycia części kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy.------------------------
7)	Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.--------------------------------
8)	Zamknięcie obrad.--------------------------------------------

§2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.593.892 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 83,78% kapitału zakładowego i dawały 5.593.892 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.593.892 głosów, co stanowiło 100%  głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 
0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.------------------------------------------

Uchwała nr 4/2017 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie: użycia części kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy

§1. [Użycie części kapitału własnego]
1. Działając na podstawie art. 396 § 5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej postanawia użyć części kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych w łącznej kwocie w wysokości 34.719.640,80zł (trzydzieści cztery miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych osiemdziesiąt groszy) i przeznaczyć go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A.------------------------------------------------------
2. Kwota kapitału własnego podlegająca wypłacie na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. będzie stanowić kwotę, która zgodnie z przepisem art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy oraz będzie pochodzić z kwot, które – zgodnie z dotychczasowymi uchwałami Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. – były przeznaczane na kapitał zapasowy Spółki.-----------------------------------------------------------

§2. [Akcje objęte wypłatą]
Wypłatą kwoty, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, objęte są 6.676.854 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje MANGATA HOLDING S.A.----------

§3. [Wysokość wypłaty]
Wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) przypadającej na jedną akcję wynosi 5,20 zł (pięć złotych dwadzieścia groszy).-----------------

§4. [Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy]
1. Uprawnionymi do kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały są podmioty będące akcjonariuszami MANGATA HOLDING S.A. w dniu 20 września 2017 roku (dzień dywidendy). -----
2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona 27 września 2017 roku.----------------------------------

§5. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.593.892 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 83,78% kapitału zakładowego i dawały 5.593.892 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.593.892 głosów, co stanowiło 100%  głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 
0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.------------------------------------------

Uchwała nr 5/2017 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie: ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----------------------------------------------------------

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.593.892 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 83,78% kapitału zakładowego i dawały 5.593.892 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.593.892 głosów, co stanowiło 100%  głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 
0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.------------------------------------------