Uchwała Nr 1/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna

z dnia 22 sierpnia 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani___________________________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna

z dnia 22 sierpnia 2014 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna

z dnia 22 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

Otwarcie obrad Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr __/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna

z dnia 22 sierpnia 2014 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki postanawia z upływem dnia 22 sierpnia 2014 roku odwołać Pana/Panią ________________________ z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ___/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna

z dnia 22 sierpnia 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki, niniejszym z dniem 23 sierpnia 2014 r., powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ___________________ na okres dotychczasowej kadencji wspólnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr __/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna

z dnia 22 sierpnia 2014 roku

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 15 ust. 1 zd. drugie Statutu Spółki, niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na ____ (______) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.