UCHWAŁY PODJĘTE W DNIU 17 LIPCA 2013 ROKU NA TRZECIEJ CZĘŚCI ZWZ ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 ROKU:

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt e) statutu Spółki odwołuje Jarosława Perlika z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. 
•	w głosowaniu wzięło udział 28.082.411 akcji – 5,62% kapitału zakładowego, z których oddano 28.082.411 ważnych głosów, 
•	za przyjęciem uchwały oddano 26.682.411 głosów, 
•	przeciw oddano 0 głosów, 
•	wstrzymało się 1.400.000 głosów. 
uchwała została podjęta wymaganą większością głosów, w głosowaniu tajnym. 

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt e) statutu Spółki odwołuje Henrykę Narkiewicz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. 
•	w głosowaniu wzięło udział 28.082.411 akcji – 5,62% kapitału zakładowego, z których oddano 28.082.411 ważnych głosów, 
•	za przyjęciem uchwały oddano 26.682.411 głosów, 
•	przeciw oddano 0 głosów, 
•	wstrzymało się 1.400.000 głosów. 
uchwała została podjęta wymaganą większością głosów, w głosowaniu tajnym. 

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt e) statutu Spółki odwołuje Adama Narkiewicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. 
•	w głosowaniu wzięło udział 28.082.411 akcji – 5,62% kapitału zakładowego, z których oddano 28.082.411 ważnych głosów, 
•	za przyjęciem uchwały oddano 26.682.411 głosów, 
•	przeciw oddano 0 głosów, 
•	wstrzymało się 1.400.000 głosów. 
uchwała została podjęta wymaganą większością głosów, w głosowaniu tajnym. 

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt e) statutu Spółki powołuje Konstantego Grzegorza Malejczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. 
w głosowaniu wzięło udział 28.082.411 akcji – 5,62% kapitału zakładowego, z których oddano 28.082.411 ważnych głosów, 
•	za przyjęciem uchwały oddano 26.682.411 głosów, 
•	przeciw oddano 0 głosów, 
•	wstrzymało się 1.400.000 głosów. 
uchwała została podjęta wymaganą większością głosów, w głosowaniu tajnym. 

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt e) statutu Spółki powołuje Agnieszkę Kowalczewską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. 
•	w głosowaniu wzięło udział 28.082.411 akcji – 5,62% kapitału zakładowego, z których oddano 28.082.411 ważnych głosów, 
•	za przyjęciem uchwały oddano 26.682.411 głosów, 
•	przeciw oddano 0 głosów, 
•	wstrzymało się 1.400.000 głosów. 
uchwała została podjęta wymaganą większością głosów, w głosowaniu tajnym. 

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt e) statutu Spółki powołuje Jacka Dariusza Makowieckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. 
•	w głosowaniu wzięło udział 28.082.411 akcji – 5,62% kapitału zakładowego, z których oddano 28.082.411 ważnych głosów, 
•	za przyjęciem uchwały oddano 26.682.411 głosów, 
•	przeciw oddano 0 głosów, 
•	wstrzymało się 1.400.000 głosów. 
uchwała została podjęta wymaganą większością głosów, w głosowaniu tajnym.