PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE  TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20.04.2011r.

Uchwała nr 1/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą  w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA

1.Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 20.04.2011r  ……………………….
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia TIM SA

1.	Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 20.04.2011r w składzie:

1. ………………… 
2. …………………

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA

1.	Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 20.04.2011r  …………………………..
2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1.	Walne Zgromadzenie TIM SA  przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd TIM SA zgodnie   z obowiązującymi przepisami prawa.
2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu TIM S.A. 
z działalności za rok 2010

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu                           TIM S.A  (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Walne Zgromadzenie  TIM S.A. uchwala co następuje:

1.	Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności Spółki za rok 2010.
2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu                           TIM S.A  (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie                      TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1.	Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2010, w skład którego wchodzą:

a)	sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień                   31 grudnia 2010r, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę: 272 895 tysięcy złotych,
b)	sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010r do 31 grudnia 2010r, wykazujące zysk netto w kwocie 10 139 tysięcy złotych oraz całkowity dochód w kwocie 10 139 tysięcy złotych, 
c)	sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2010r do 31 grudnia 2010r, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 378 tysięcy złotych,
d)	sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2010r do dnia 31 grudnia 2010r wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 418 tysięcy złotych, 
e)	informacja dodatkowa o przyjętych zasadach ( polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie przesunięcia środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym na fundusz dywidendowy

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia przesunąć środki zgromadzone na kapitale rezerwowym w kwocie 73.902 tys PLN ( słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwa tysiące  złotych ) na fundusz dywidendowy.
2.		Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20  kwietnia 2011r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia przeznaczyć wypracowany w 2010r zysk netto w kwocie  10.139.364,97 PLN ( słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy ) na fundusz dywidendowy Spółki.

2.		Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie wypłaty dywidendy

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia środki pieniężne zgromadzone na funduszu dywidendowym w wyniku realizacji postanowień Uchwały                         nr 7/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z siedzibą                     w Siechnicach z dnia 20.04.2011r w sprawie przesunięcia środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym na fundusz dywidendowy oraz Uchwały nr 8/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA                    z siedzibą w Siechnicach z dnia 20.04.2011r w sprawie podziału zysku za rok 2010, w kwocie 11.984.500 PLN ( jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje wypłatę dywidendy w wysokości 0, 55 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć groszy ) brutto na jedną akcję.

2.	Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy                  za rok 2010 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 13 czerwca 2011 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 25 lipca 2011 roku (termin wypłaty dywidendy).

3.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Krzysztofowi Folcie

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2010 r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki ds. Logistyki 
Panu Mirosławowi Nowakowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Logistyki - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010r do dnia 13.04.2010r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki, 
Dyrektorowi ds. Handlu
Panu Arturowi Piekarczykowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Handlu - Panu Arturowi Piekarczykowi - z wykonania obowiązków w 2010r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki 
Dyrektorowi ds. Operacyjnych
Panu Maciejowi Posadzy

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Operacyjnych – Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13.04.2010r do dnia 31.12.2010r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
TIM SA
Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2010 r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Grzegorzowi Dzikowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2010 r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Radosławowi Koelnerowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010 ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Radosławowi Koelnerowi - z wykonania obowiązków w 2010 r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Andrzejowi Kuszowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kuszowi - z wykonania obowiązków w 2010 r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Pawłowi Michalikowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Pawłowi Michalikowi - z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010r do dnia 13.04.2010r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Piotrowi Nowjalisowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Piotrowi Nowjalisowi- z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13.04.2010r do dnia 31.12.2010 r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.