TIM S.A.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 KWIETNIA 2011R.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Imię i nazwisko / Firma …………...…………….……………………………………………………………………………
Adres..............…………………………………………………………………………………………………………………..
legitymujący się dowodem osobistym / nr rejestrowy..……………………………………………………………………
				NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA  / nr rejestrowy 
wydanym przez / organ rejestrowy…..………………………………………………………………………………………
								NAZWA ORGANU		
NR  PESEL / REGON  AKCJONARIUSZA ………………………………………………………………………….........		
NR  NIP AKCJONARIUSZA……………………………………..……………………………………………………….........
reprezentowany przez :
1.Imię i nazwisko …………………...………….……………………………………………………………………………..
Stanowisko……………………………………………………………………………………………………………………..

2.Imię i nazwisko ………………...…………….……………………………………………………………………………..
Stanowisko……………………………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że ………………………………………………………… (imię i nazwisko/firma 
akcjonariusza), zwany dalej „ Akcjonariuszem”, posiada …………………………………….. (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Spółki TIM S.A. z siedzibą  w Siechnicach („Spółka”)

i niniejszym udzielam(y )pełnomocnictwa:

Panu/Pani ……………………………………………………………………. (imię i nazwisko), legitymującemu/legitymującej się  dokumentem tożsamości ……………………….………………………………………………………..(wymienić rodzaj)
o numerze …………………………………….………………………………(numer i seria)
wydanym przez …………………………………………………..…………… (nazwa organu)
PESEL …………………………………………………………………………………………….

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 20 kwietnia 2011r, na godzinę 10:00 w  siedzibie Spółki w Siechnicach                            przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, a w szczególności do udziału i zabierania głosu                              na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania               w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika.
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

………………………………………				………………………………………….
                  (podpis)		          	                                       (podpis)
Miejscowość: …………………………		Miejscowość: ………………………
Data: …………………………………..		Data ………………………………….
WAŻNE INFORMACJE

Identyfikacja Akcjonariusza 

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

a)	W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu)
b)	W przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a)	w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, albo
b)	w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja Pełnomocnika 

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
a)	w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, albo
b)	w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ZE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE, A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD POMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 4063 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

ZASTRZEŻENIA

1)	Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.

2)	Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

3)	Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

4)	Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Od decyzji Akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez ………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania ………………………………………………………………(imię i nazwisko/firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., zwołanym na dzień 20 kwietnia 2011 roku, godzina 10:00 w Siechnicach, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu  …………………………………….. (data).

Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, ze projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. 

PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA TIM S.A., 
które odbędzie się w dniu 
20.04.2011r.

Uchwała nr 1/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą  w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA

1.	Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 20.04.2011r  ……………………….
2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 2 – porządku obrad – wybór Przewodniczącego  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. 	
 za

Liczba akcji: ………….	 przeciw

 zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ………….	 wstrzymuję się

Liczba akcji: ………….	 według uznania
     pełnomocnika

Liczba akcji: ………….	
 Inne:

	

Uchwała nr 2/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia TIM SA

1.	Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 20.04.2011r w składzie:

1. ………………… 
2. …………………

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 4 – porządku obrad – wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia TIM S.A. 	
 za

Liczba akcji: ………….	 przeciw

 zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ………….	 wstrzymuję się

Liczba akcji: ………….	 według uznania
     pełnomocnika

Liczba akcji: ………….	
 Inne:

	

Uchwała nr 3/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA

1.	Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 20.04.2011r  …………………………..
2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 5 – porządku obrad – wybór Sekretarza Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia TIM S.A. 	
 za

Liczba akcji: ………….	 przeciw

 zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ………….	 wstrzymuję się

Liczba akcji: ………….	 według uznania
     pełnomocnika

Liczba akcji: ………….	
 Inne:

	

Uchwała nr 4/20.04.2011r
	Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.	
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1.	Walne Zgromadzenie TIM SA  przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd TIM SA zgodnie   z obowiązującymi przepisami prawa.
2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 6 – porządku obrad – przyjęcie porządku obrad	
 za

Liczba akcji: ………….	 przeciw

 zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ………….	 wstrzymuję się

Liczba akcji: ………….	 według uznania
     pełnomocnika

Liczba akcji: ………….	
 Inne:

	

	Uchwała nr 5/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu TIM S.A. 
z działalności za rok 2010

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu                           TIM S.A  (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Walne Zgromadzenie  TIM S.A. uchwala co następuje:

1.	Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności Spółki za rok 2010.
2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 9 – porządku obrad – zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010r	
 za

Liczba akcji: ………….	 przeciw

 zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ………….	 wstrzymuję się

Liczba akcji: ………….	 według uznania
     pełnomocnika

Liczba akcji: ………….	
 Inne:

	

Uchwała nr 6/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu                           TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie                      TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Walne Zgromadzenie                 TIM S.A. uchwala co następuje:

1.	Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2010, w skład którego wchodzą:

a)	sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień                   31 grudnia 2010r, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę: 272 895 tysięcy złotych,
b)	sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010r do 31 grudnia 2010r, wykazujące zysk netto w kwocie 10 139 tysięcy złotych oraz całkowity dochód w kwocie 10 139 tysięcy złotych, 
c)	sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2010r do 31 grudnia 2010r, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 378 tysięcy złotych,
d)	sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2010r do dnia 31 grudnia 2010r wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 418 tysięcy złotych, 
e)	informacja dodatkowa o przyjętych zasadach ( polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 10 – porządku obrad – zatwierdzenie Sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2010r.	
 za

Liczba akcji: ………….	 przeciw

 zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ………….	 wstrzymuję się

Liczba akcji: ………….	 według uznania
     pełnomocnika

Liczba akcji: ………….	
 Inne:

	

	Uchwała nr 7/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie przesunięcia środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym na fundusz dywidendowy

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala                     co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia przesunąć środki zgromadzone na kapitale rezerwowym w kwocie 73.902 tys PLN ( słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwa tysiące  złotych ) na fundusz dywidendowy.
2.		Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 11 – porządku obrad – przesunięcie środków z kapitału rezerwowego na fundusz dywidendowy.	
 za

Liczba akcji: ………….	 przeciw

 zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ………….	 wstrzymuję się

Liczba akcji: ………….	 według uznania
     pełnomocnika

Liczba akcji: ………….	
 Inne:

	Uchwała nr 8/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20  kwietnia 2011r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia przeznaczyć wypracowany w 2010r zysk netto w kwocie  10.139.364,97 PLN ( słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy ) na fundusz dywidendowy Spółki.

2.		Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 12 – porządku obrad – podział zysku	
 za

Liczba akcji: ………….	 przeciw

 zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ………….	 wstrzymuję się

Liczba akcji: ………….	 według uznania
     pełnomocnika

Liczba akcji: ………….	
 Inne:

Uchwała nr 9/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie wypłaty dywidendy

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia środki pieniężne zgromadzone na funduszu dywidendowym w wyniku realizacji postanowień Uchwały                         nr 7/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z siedzibą                     w Siechnicach z dnia 20.04.2011r w sprawie przesunięcia środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym na fundusz dywidendowy oraz Uchwały nr 8/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA                    z siedzibą w Siechnicach z dnia 20.04.2011r w sprawie podziału zysku za rok 2010, w kwocie 11.984.500 PLN ( słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje wypłatę dywidendy w wysokości 0, 55 zł                           ( słownie: pięćdziesiąt pięć groszy ) brutto na jedną akcję.

2.	Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy                  za rok 2010 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 13 czerwca 2011 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 25 lipca 2011 roku (termin wypłaty dywidendy).

3.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 13 – porządku obrad –wypłata dywidendy	
 za

Liczba akcji: ………….	 przeciw

 zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ………….	 wstrzymuję się

Liczba akcji: ………….	 według uznania
     pełnomocnika

Liczba akcji: ………….	
 Inne:

Uchwała nr 10/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Krzysztofowi Folcie

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2010 r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 14 – porządku obrad –absolutorium.	
 za

Liczba akcji: ………….	 przeciw

 zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ………….	 wstrzymuję się

Liczba akcji: ………….	 według uznania
     pełnomocnika

Liczba akcji: ………….	
 Inne:

Uchwała nr 11/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki ds. Logistyki 
Panu Mirosławowi Nowakowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Logistyki - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu -          z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010r do dnia 13.04.2010r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:
	
Punkt 15 – porządku obrad –absolutorium.	
 za

Liczba akcji: ………….	 przeciw

 zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ………….	 wstrzymuję się

Liczba akcji: ………….	 według uznania
     pełnomocnika

Liczba akcji: ………….	
 Inne:

Uchwała nr 12/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki, 
Dyrektorowi ds. Handlu
Panu Arturowi Piekarczykowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Handlu - Panu Arturowi Piekarczykowi - z wykonania obowiązków w 2010r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 16 – porządku obrad –absolutorium.	
 za

Liczba akcji: ………….	 przeciw

 zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ………….	 wstrzymuję się

Liczba akcji: ………….	 według uznania
     pełnomocnika

Liczba akcji: ………….	
 Inne:

Uchwała nr 13/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki 
Dyrektorowi ds. Operacyjnych
Panu Maciejowi Posadzy

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Operacyjnych – Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13.04.2010r do dnia 31.12.2010r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 17 – porządku obrad –absolutorium.	
 za

Liczba akcji: ………….	 przeciw

 zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ………….	 wstrzymuję się

Liczba akcji: ………….	 według uznania
     pełnomocnika

Liczba akcji: ………….	
 Inne:

	

Uchwała nr 14/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
TIM SA
Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2010 r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 18 – porządku obrad – absolutorium.	
 za

Liczba akcji: ………….	 przeciw

 zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ………….	 wstrzymuję się

Liczba akcji: ………….	 według uznania
     pełnomocnika

Liczba akcji: ………….	
 Inne:

Uchwała nr 15/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Grzegorzowi Dzikowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2010 r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 19 – porządku obrad –absolutorium.	
 za

Liczba akcji: ………….	 przeciw

 zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ………….	 wstrzymuję się

Liczba akcji: ………….	 według uznania
     pełnomocnika

Liczba akcji: ………….	
 Inne:

Uchwała nr 16/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Radosławowi Koelnerowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010 ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Radosławowi Koelnerowi - z wykonania obowiązków w 2010 r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 20 – porządku obrad –absolutorium.	
 za

Liczba akcji: ………….	 przeciw

 zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ………….	 wstrzymuję się

Liczba akcji: ………….	 według uznania
     pełnomocnika

Liczba akcji: ………….	
 Inne:

Uchwała nr 17/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Andrzejowi Kuszowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kuszowi - z wykonania obowiązków w 2010 r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 21 – porządku obrad –absolutorium.	
 za

Liczba akcji: ………….	 przeciw

 zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ………….	 wstrzymuję się

Liczba akcji: ………….	 według uznania
     pełnomocnika

Liczba akcji: ………….	
 Inne:

Uchwała nr 18/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Pawłowi Michalikowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Pawłowi Michalikowi - z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010r do dnia 13.04.2010r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 22 – porządku obrad –absolutorium.	
 za

Liczba akcji: ………….	 przeciw

 zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ………….	 wstrzymuję się

Liczba akcji: ………….	 według uznania
     pełnomocnika

Liczba akcji: ………….	
 Inne:

Uchwała nr 19/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Piotrowi Nowjalisowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Piotrowi Nowjalisowi- z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13.04.2010r do dnia 31.12.2010 r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 23 – porządku obrad –absolutorium.	
 za

Liczba akcji: ………….	 przeciw

 zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ………….	 wstrzymuję się

Liczba akcji: ………….	 według uznania
     pełnomocnika

Liczba akcji: ………….	
 Inne:

……………………………….………………………………………………………………….

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza