PROTOKÓŁ 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HSG „IRENA” SA W UPADŁOŚCI W INOWROCŁAWIU
Z DNIA 15 LISTOPADA 2010 R.

1.	Otwarcia obrad o godzinie 12:00 dokonała Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Krystyna Wawrzyniak, która zarządziła wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG „IRENA” SA w upadłości w Inowrocławiu
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na wniosek Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego „IRENA” SA w upadłości dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano Krystynę Wawrzyniak.   

W głosowaniu oddano „za” uchwałą 4.911.186 głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” głosów nie było.  

2.	Krystyna Wawrzyniak przyjęła obowiązki Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zarządziła sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, na podstawie której stwierdziła że bierze w nim  udział 3 (trzech) akcjonariuszy, którym przysługuje 4.911.186 (cztery miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) głosów. Lista została wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje również możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. 

Przewodnicząca Krystyna Wawrzyniak stwierdziła, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" S.A. z siedzibą w Inowrocławiu zgodnie z przepisami art. 4021 i art. 4022  Kodeksu spółek handlowych  oraz § 22 pkt. 2 Statutu Spółki, a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych następującym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do   podejmowania uchwał.   
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.  
6. Ustalenie wynagrodzeń Rady Nadzorczej.   
7. Zamknięcie obrad. 

3.	Zgodnie z powyższym porządkiem obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała przystąpienie do wyboru Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej, a uprzednio podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze jej członków w następującym brzmieniu.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG „IRENA” SA w upadłości w Inowrocławiu
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia HSG „IRENA” S.A., uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.

Oddano „za” uchwałą 4.911.186 głosów, „przeciw”  i „wstrzymujących się” głosów nie było. 

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została przyjęta. 

Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponowano: Ewę Edytę Pluta, a do Komisji Mandatowej: Krzysztofa Spychalskiego i Stanisława Staniszewskiego.  

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwały następującej treści: 

Uchwała Nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w upadłości w Inowrocławiu
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Skrutacyjnej: Ewę Edytę Pluta.

Oddano „za” uchwałą 4.911.186 głosów, „przeciw”  i „wstrzymujących się” głosów nie było. 

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została przyjęta. 

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w upadłości w Inowrocławiu
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Komisji Mandatowej 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Mandatowej: Krzysztofa Spychalskiego i Stanisława Staniszewskiego.

Oddano „za” uchwałą 4.911.186 głosów, „przeciw”  i „wstrzymujących się” głosów nie było. 

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została przyjęta. 

4.	Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zwróciła się do zebranych z zapytaniem czy nikt nie wnosi zastrzeżeń do zaproponowanego porządku obrad. Wobec braku sprzeciwów poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści. 

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG „IRENA” SA w upadłości w Inowrocławiu
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącą porządek obrad.  

Oddano „za” uchwałą 4.911.186 głosów, „przeciw”  i „wstrzymujących się” głosów nie było. 
 
Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została przyjęta. 

5.	Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała przyjęcie kolejnej uchwały o poniższej  treści:    

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG „IRENA” SA w upadłości w Inowrocławiu
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariana Kwietnia.  

W tajnym głosowaniu oddano łącznie 4.911.186 ważnych głosów z ogólnej liczby akcji 5.891.000 akcji, z których „za” uchwałą 4.911.186 głosów co stanowi 83,36 % w kapitale zakładowym, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – nie było.   

 Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została przyjęta. 

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG „IRENA” SA w upadłości w Inowrocławiu
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Samca.

W tajnym głosowaniu oddano łącznie 4.911.186 ważnych głosów z ogólnej liczby akcji 5.891.000 akcji, z których „za” uchwałą 4.911.186 głosów co stanowi 83,36 % w kapitale zakładowym, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – nie było.   

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została przyjęta. 

Wobec przyjęcia uchwał numer 6 i 7 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała przyjęcie kolejnej uchwały o poniższej  treści: 

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG „IRENA” SA w upadłości w Inowrocławiu
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Anielę Breska.   

W tajnym głosowaniu oddano łącznie 4.911.186 ważnych głosów z ogólnej liczby akcji 5.891.000 akcji, z których „za” uchwałą 4.911.186 głosów co stanowi 83,36 % w kapitale zakładowym, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – nie było.   

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została przyjęta. 
Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG „IRENA” SA w upadłości w Inowrocławiu
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Barbarę Fenger.

W tajnym głosowaniu oddano łącznie 4.911.186 ważnych głosów z ogólnej liczby akcji 5.891.000 akcji, z których „za” uchwałą 4.911.186 głosów co stanowi 83,36 % w kapitale zakładowym, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – nie było.   

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została przyjęta. 

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG „IRENA” SA w upadłości w Inowrocławiu
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Wiśniewskiego.   

W tajnym głosowaniu oddano łącznie 4.911.186 ważnych głosów z ogólnej liczby akcji 5.891.000 akcji, z których „za” uchwałą 4.911.186 głosów co stanowi 83,36 % w kapitale zakładowym, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – nie było.   

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została przyjęta. 

6. Przewodnicząca Zgromadzenia na podstawie §7 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zaproponowała odstąpienie od głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, ponieważ wynagrodzenia te zostały już wcześniej określone. 
Wszyscy obecni akcjonariusze na powyższe wyrazili zgodę.

7. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego  Zgromadzenia.

Do protokołu dołączono listę obecności.—————————————
Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka w upadłości.  —————————
Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.  

Notariusz  nie pobrała podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku (Dz.U.Nr 86, poz.959).  —
Notariusz naliczyła:—————————————————————————
-	na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynagrodzenie z § 9 ust.1 pkt. 2 - 1100 złotych i z §12 za 2 wypisy i 1 odpis 108 złotych, —
-	na podstawie art. 5 i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatek VAT 22% od kwoty 1208 złotych w wysokości 265,76 złotych. ——
Razem naliczono  ...........................  1473,76 złotych.