KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
	
RAPORT BIEŻĄCY NR   26 / 2010

Data sporządzenia:	22.09.2010

Nazwa emitenta:
OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY SA

Temat:	
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZC SA
	
Podstawa prawna :
§ 38 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia MF z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów	

Treść raportu:
Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZC S.A. w dniu 22.09.2010r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego  SA.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 22 września 2010  roku

 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Ostrowskiego  Zakładu  Ciepłowniczego S.A. na podstawie art. 409§1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co  następuje:
 
§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  Ostrowskiego  Zakładu  Ciepłowniczego S.A. wybiera się Macieja Witkowskiego.

§2
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym wszystkimi głosami obecnymi.
ważnych głosów 1.212.767  z 1.212.767 akcji, co stanowi 99,61% kapitału zakładowego
ogółem	–	1.212.767 (milion dwieście dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem), w tym:
za	– 	1.212.767 (milion dwieście dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem),
przeciw	–	 0 (zero),
wstrzymujących się – 0 (zero).

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego  SA.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 22 września 2010  roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Ostrowskiego  Zakładu  Ciepłowniczego S.A.,  uchwala  co  następuje:

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji  Skrutacyjnej, Uchwał  i  Wniosków
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
7) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Spółkę BondSpot SA
8) Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.
ważnych głosów 1.212.767  z 1.212.767 akcji, co stanowi 99,61% kapitału zakładowego
ogółem	–	1.212.767 (milion dwieście dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem), w tym:
za	– 	1.212.767 (milion dwieście dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem),
przeciw	–	 0 (zero),
wstrzymujących się – 0 (zero).

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego  SA.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 22 września 2010  roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji  Skrutacyjnej, Uchwał  i  Wniosków

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Ostrowskiego  Zakładu  Ciepłowniczego S.A. na podstawie art.420 § 3 kodeksu spółek handlowych,  uchwala  co  następuje:
 
§1

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Ostrowskiego  Zakładu  Ciepłowniczego S.A. uchyla  tajność  głosowania  w  sprawie  dotyczącej  wyboru  Komisji  Skrutacyjnej, Uchwał  i  Wniosków.

§2
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.
ważnych głosów 1.212.767  z 1.212.767 akcji, co stanowi 99,61% kapitału zakładowego
ogółem	–	1.212.767 (milion dwieście dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem), w tym:
za	– 	1.212.767 (milion dwieście dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem),
przeciw	–	 0 (zero),
wstrzymujących się – 0 (zero).

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego  SA.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 22 września 2010  roku

w  sprawie: w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. powołuje:
1.	Alina Tomaszewska
2.	Przemysław Cholewa
na  członka Komisji Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
  			
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.
ważnych głosów 1.212.767  z 1.212.767 akcji, co stanowi 99,61% kapitału zakładowego
ogółem	–	1.212.767 (milion dwieście dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem), w tym:
za	– 	1.212.767 (milion dwieście dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem),
przeciw	–	 0 (zero),
wstrzymujących się – 0 (zero).

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego  SA.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 22 września 2010  roku

w  sprawie: zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Spółkę BondSpot S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ostrowski Zakład Ciepłowniczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r, Nr 1 84, Poz. 1 539 ze zm.), w związku z wnioskiem Spółki Holdikom S.A. oraz E.ON Sverige Aktiebolag - akcjonariuszy Spółki reprezentujących łącznie 99,61% kapitału zakładowego, dysponujących łącznie 1.212.767 akcjami, uchwala co następuje:
§ 1
Uchwala się przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki Ostrowski Zakład Ciepłowniczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim w liczbie 1.217.420 sztuk (jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sztuk) akcji na okaziciela, w tym:
-	128.110 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
-	559.020 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
-	50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
-	78.420 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
-       1.870 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
-	 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 12.174.200 zł (dwanaście milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLOSTZC00012.

§ 2
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
a)	złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki Ostrowski Zakład Ciepłowniczy Spółka Akcyjna formy dokumentu,
b)	podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji wszystkich wymienionych w § 1 akcji Spółki Ostrowski Zakład Ciepłowniczy Spółka Akcyjna,
c)	podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie akcji Spółki, o których mowa w § 1.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała wywołuje skutki w postaci zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.
ważnych głosów 1.212.767  z 1.212.767 akcji, co stanowi 99,61% kapitału zakładowego
ogółem	–	1.212.767 (milion dwieście dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem), w tym:
za	– 	1.212.767 (milion dwieście dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem),
przeciw	–	 0 (zero),
wstrzymujących się – 0 (zero).

Podpisy osób reprezentujących spółkę 

22.09.2010	Zenon Musialski		Prezes Zarządu

22.09.2010	Alina Tomaszewska		Członek Zarządu