UCHWAŁA Nr 1/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
	z dnia 10.09.2010 r.

w sprawie: 	wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie uchwala:
                                                        
§ 1
Wybiera  na Przewodniczącego  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ..................

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 
Łączna liczba ważnych głosów: 
Liczba głosów „za”……….., „przeciw” ……., „wstrzymujących się” ……….
Zgłoszone sprzeciwy: ……………

U z a s a d n i e n i e :

Powyższa uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA Nr 2/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
	z dnia 10.09.2010 r.

w sprawie: 	zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	
	Działając na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:
§ 1
	Zatwierdza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 
Łączna liczba ważnych głosów: 
Liczba głosów „za”……….., „przeciw” ……., „wstrzymujących się” ……….
Zgłoszone sprzeciwy: ……………

U z a s a d n i e n i e :

Powyższa uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA Nr 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
	z dnia 10.09.2010 r.
	
w sprawie: 	wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC „Mieszko” S.A.
    
	Działając na podstawie art. 420 § 3 ksh - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie uchwala:

                                                     § 1
	Uchyla tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zgromadzenia.
                
                                                     § 2
	Wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby:

1/ .......................................
2/ ......................................

                                                     § 3
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 
Łączna liczba ważnych głosów: 
Liczba głosów „za”……….., „przeciw” ……., „wstrzymujących się” ……….
Zgłoszone sprzeciwy: ……………

U z a s a d n i e n i e :

Powyższa uchwała ma charakter porządkowy.

Uchwała Nr  4/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 10.09.2010 r.

w sprawie:	zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 415 § 1 k.s.h oraz § 26 pkt 7 i § 22 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Statucie spółki:

§ 1
Zmienia się § 13 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
„13.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie wcześniej niż przed upływem jednego tygodnia od dnia zwołania i nie później niż cztery tygodnie od dnia zwołania.”

§ 2
W § 16 ust. 2 skreśla się pkt 4 Statutu Spółki, w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 13/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2010r., o następującej treści: 
„4) coroczne badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,”

§ 3
Dotychczasowy pkt 5 w § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nr 4.

§ 4
W § 16 ust. 2 skreśla się dotychczasowy pkt 6 Statutu Spółki o następującej treści:
„6) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,”

§ 5
Dotychczasowe pkt 7 - 9 w § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymują odpowiednio nr 5 - 7.

§ 6
W § 16 ust. 2 skreśla się dotychczasowy pkt 10 Statutu Spółki o następującej treści:
„10) zatwierdzanie propozycji Zarządu dotyczących połączenia Spółki z innym podmiotem, podziału Spółki lub jej przekształcenia,”

§ 7
Dotychczasowe pkt 11 oraz 12 w § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymują odpowiednio nr 8 oraz 9.

§ 8
W § 16 ust. 2 skreśla się pkt 13 Statutu Spółki o następującej treści:
„13) zatwierdzanie propozycji Zarządu dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji nowych akcji oraz innego rodzaju praw uprawniających do nabywania akcji,” 

§ 9
W § 16 ust. 2 skreśla się dotychczasowy pkt 14 Statutu Spółki o następującej treści:
„14) zatwierdzanie propozycji Zarządu dotyczących emisji obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych,”

§ 10
Dotychczasowy pkt 15 w § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nr 10 oraz zmienia się jego brzmienie na następujące: 
„10) zatwierdzanie rocznego planu operacyjnego i budżetów Spółki ("Roczny Biznesplan") oraz innych biznesplanów Spółki oraz istotnych zmian do tych dokumentów oraz sprawdzanie ich wykonania,”

§ 11
Dotychczasowy pkt 16 w § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nr 11.

§ 12
W § 16 ust. 2  skreśla się dotychczasowy pkt 17 Statutu Spółki o następującej treści: 
„17) zatwierdzanie propozycji Zarządu dotyczących wypłaty dywidendy,”

§ 13
Dotychczasowy pkt 18 w § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nr 12 oraz zmienia się jego brzmienie na następujące: 
„12) zatwierdzanie powołania pracowników, których roczne wynagrodzenie brutto  przekracza $100.000 ( sto tysięcy USD) lub równowartości tej kwoty w innych walutach,” 

§ 14
Dotychczasowy pkt 19 w § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nr 13.

§ 15
W § 16 ust. 2 skreśla się dotychczasowy pkt 20 Statutu Spółki o następującej treści: 
„20) powoływanie niezależnego zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki,”

§ 16
Dotychczasowy pkt 21 w § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nr 14 oraz zmienia się jego brzmienie na następujące: 
„14) zatwierdzanie transakcji pozostających poza zwykłym tokiem działalności lub nie ujętych w budżecie rocznym, Spółki, których wartość przekracza kwotę $100,000 (sto tysięcy USD) lub równowartość tej kwoty w innej walucie oraz jakichkolwiek transakcji ograniczających zakres działalności Spółki (terytorialnie lub w inny sposób), a także transakcji zawieranych na zasadach odbiegających od zasad rynkowych,”

§ 17
Dotychczasowy pkt 22 w § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nr 15.

§ 18
Dotychczasowy pkt 23 § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nr 16 oraz zmienia się jego brzmienie na następujące: 
„16) zatwierdzanie udzielania gwarancji lub poręczenia wykonania zobowiązań przez osobę trzecią oraz zaciągania jakichkolwiek zobowiązań nie ujętych w oświadczeniu o sytuacji finansowej (w bilansie), przy czym nie jest to wymagane, gdy gwarancja, poręczenie lub zobowiązanie pozabilansowe dotyczy spółek zależnych,”

§ 19
Dotychczasowy pkt 24 w § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nr 17 oraz zmienia się jego brzmienie na następujące: 
„17) zatwierdzanie zaciągnięcia kredytu bankowego lub pożyczki nie ujętych w rocznym budżecie Spółki, jeżeli łączna wartość takich kredytów lub pożyczek zaciągniętych w okresie trzech miesięcy przekracza 5 mln PLN (pięć milionów PLN) lub równowartość tej kwoty w innej walucie”

§ 20
Dotychczasowy pkt 25 w § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nr 18 oraz zmienia się jego brzmienie na następujące: 
„18) zatwierdzanie udzielania pożyczek osobom trzecim z wyjątkiem pożyczek udzielanych pracownikom Spółki i Spółek zależnych,  nie przekraczających w całości $100 000 (stu tysięcy) USD lub równowartości tej kwoty w innej walucie,”

§ 21
Dotychczasowy pkt 26 w § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nr 19 oraz zmienia się jego brzmienie na następujące: 
„19) zatwierdzanie ustanowienia przez Spółkę zabezpieczenia (w tym hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub przelewu praw na zabezpieczenie) na jakichkolwiek istotnych składnikach majątkowych Spółki, jeżeli takie zabezpieczenia nie zostały ujęte w budżecie rocznym Spółki,”

§ 22
W § 16 ust. 2 skreśla się dotychczasowe pkt 27 i 28 Statutu Spółki o następującej treści: 
„27) zatwierdzanie zawarcia umowy o współpracy strategicznej, takiej jak umowa spółki osobowej, umowa o wspólnym przedsięwzięciu lub inna podobna umowa
28) zatwierdzanie wszczęcia lub ugodowego zakończenia postępowania sądowego lub arbitrażowego, które albo pozostaje poza normalnym tokiem działalności Spółki albo gdzie wartość przedmiotu sporu przekracza 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) USD lub równowartość tej kwoty w innej walucie lub kilku postępowań o podobnym charakterze, gdzie łączna wartość przedmiotu sporu przekracza 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) USD lub równowartość tej kwoty w innych walutach,”

§ 23
Dotychczasowy pkt 29 w § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nr 20 oraz zmienia się jego brzmienie na następujące: 
„20) zatwierdzanie zawierania transakcji pomiędzy Spółką a: (i) członkami jej Zarządu, (ii) osobami bliskimi członków Zarządu (oraz z podmiotami powiązanymi z członkami Zarządu),”

§ 24
Dotychczasowy pkt 30 w § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nr 21 oraz zmienia się jego brzmienie na następujące: 
„21) zatwierdzanie zatrudniania, określania i zmiany warunków zatrudnienia (w tym wynagrodzenia, nagród i premii) członków Zarządu”

§ 25
Dotychczasowy pkt 31 w § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nr 22 oraz zmienia się jego brzmienie na następujące:
„22) zatwierdzanie dokonywania darowizn, w tym darowizn na cele polityczne lub charytatywne, których łączna wartość w danym roku przekracza kwotę 300 000 PLN (trzysta tysięcy PLN) lub jej równowartość w innych walutach,”

§ 26
Dotychczasowy pkt 32 w § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nr 23 oraz zmienia się jego brzmienie na następujące:
„23) zatwierdzanie powołania i odwołania członków zarządów, rad nadzorczych w podmiotach zależnych Spółki oraz pracowników, których roczne wynagrodzenie przekracza 100 .000 ( sto tysięcy) USD lub jej równowartość w innych walutach,”

§ 27
W § 16 ust. 2 skreśla się dotychczasowy pkt 33 Statutu Spółki o następującej treści:
„33) zatwierdzanie ustanawiania komisji rady nadzorczej lub innych dodatkowych komisji lub organów podmiotów zależnych Spółki lub zlecania członkom takich rad nadzorczych wykonywania ich obowiązków nadzorczych i innych,”

§ 28
Dotychczasowy pkt 34 w § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nr 24.

§ 29
W § 16 ust. 2  skreśla się dotychczasowy pkt 35 Statutu Spółki o następującej treści:
„35) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego spółki.”

§ 30
Skreśla się § 19 Statutu Spółki o następującej treści:
„§ 19 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą, wyrażonym w formie uchwały Rady Nadzorczej.”

§ 31
Dotychczasowy § 20 Statutu Spółki otrzymuje nr 19.

§ 32
Dotychczasowy § 21 Statutu Spółki otrzymuje nr 20 oraz zmienia się jego brzmienie na następujące:
„20.1. Walne Zgromadzenie jest ważne, gdy jest na nim reprezentowane co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki. 
20.2. Jeśli Walne Zgromadzenie nie odbędzie się z powodu braku kworum w ciągu dwóch tygodni od daty Walnego Zgromadzenia, które się nie odbyło musi zostać ponownie zwołane Walne Zgromadzenie o tym samym porządku obrad.
20.3. Kworum nie obowiązuje na ponownie zwołanym Walnym Zgromadzeniu.”

§ 33
Dotychczasowe § 22 - 25 Statutu Spółki otrzymują odpowiednio nr 21 - 24.

§ 34
Dotychczasowy § 26 Statutu Spółki otrzymuje nr 25 oraz zmienia się jego brzmienie na następujące:
„§ 25 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należą sprawy w zakresie:
1)	rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,
2)	podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzeniu funduszy celowych,
3)	udzielania  członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium  z wykonania obowiązków,
4)	powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,
5)	powoływania niezależnego zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki, 
6)	podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,
7)	zmiany Statutu Spółki,
8)	połączenia ,rozwiązania i likwidacji Spółki,
9)	określenia dnia prawa do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
10)	umarzanie akcji Spółki,
11)	podjęcia postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
12)	zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
13)	emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
14)	nabycie akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 k.s.h.”

§ 35
Dotychczasowy § 27 Statutu Spółki otrzymuje nr 26 oraz zmienia się jego brzmienie na następujące:
„§ 26 Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd.”

§ 36
Dotychczasowy § 28 Statutu Spółki otrzymuje nr 27.

§ 37
Skreśla się § 29 Statutu Spółki o następującej treści: 
„§ 29 W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.”

§ 38
Dotychczasowe § 30 oraz 31 Statutu Spółki otrzymują odpowiednio nr 28 i 29.

§ 39
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 40
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 41
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: ……………..
Łączna liczba ważnych głosów: ……………..
Liczba głosów „za” ………………. , „przeciw” …………….., „wstrzymujących się” …………………
Zgłoszone sprzeciwy: ………………

UCHWAŁA Nr  5/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 10.09.2010 r.

w sprawie: 	zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZPC „Mieszko” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b”

Działając na podstawie § 24 ust 2 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZPC „Mieszko” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b”:

§ 1
Zmienia się § 24 ust 1 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
„1. Walne Zgromadzenie jest ważne, gdy jest na nim reprezentowane co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki”. Jeśli Walne Zgromadzenie nie odbędzie się z powodu braku kworum w ciągu dwóch tygodni od daty Walnego Zgromadzenia, które się nie odbyło musi zostać ponownie zwołane Walne Zgromadzenie o tym samym porządku obrad. Kworum nie obowiązuje na ponownie zwołanym Walnym Zgromadzeniu.”

§ 2
Zmienia się § 26 Regulaminu, który otrzymują brzmienie:
„§ 26 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należą sprawy w zakresie:
1)	rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,
2)	podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzeniu funduszy celowych,
3)	udzielania  członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków,
4)	powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,
5)	powoływania niezależnego zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki, 
6)	podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,
7)	zmiany Statutu Spółki,
8)	połączenia ,rozwiązania i likwidacji Spółki,
9)	określenia dnia prawa do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
10)	umarzanie akcji Spółki,
11)	podjęcia postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
12)	zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
13)	emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
14)	nabycie akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 k.s.h.”

§ 3
Zmiany Regulaminu, o których mowa w niniejszej uchwale wchodzą w życie  z dniem zarejestrowania przez sąd zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr ……..  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia … 2010r i obowiązują począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia po dniu rejestracji tych zmian.

§ 4
Ustala się tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym tekst jednolity wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd zmian statutu wprowadzonych uchwałami nr 13/2010 i 14/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2010r. oraz wprowadzonych uchwałą nr ……..  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia .… 2010r i obowiązuje począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia po dniu rejestracji tych zmian.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: ……………..
Łączna liczba ważnych głosów: ……………..
Liczba głosów „za” ………………. , „przeciw” …………….., „wstrzymujących się” …………………
Zgłoszone sprzeciwy: ………………

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC „Mieszko” S.A. 
w Warszawie z dnia 10.09.2010 r. w sprawie zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZPC „Mieszko” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b”

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: 
ZPC „MIESZKO” S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. CHRZANOWSKIEGO 8B

	I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń ZPC „MIESZKO” S.A.  z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Spółką).

§ 2.
1.	Walne Zgromadzenie [zwane dalej Zgromadzeniem] odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439), ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1537 z późn. zm), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r., nr 183, poz. 1538 z późn. zm), Statutu i niniejszego Regulaminu.
2.	Regulamin Zgromadzenia respektuje przyjęte przez spółkę Zasady Ładu Korporacyjnego spółki ZPC „Mieszko” S.A. 
3.	Regulamin Zgromadzenia jest ogólnie dostępny w siedzibie Spółki w Warszawie oraz na stronie internetowej spółki. 
4.	Ilekroć w Regulaminie mówi się o:
a)	Radzie Nadzorczej, bądź Zarządzie - oznacza to odpowiedni organ Spółki,
b)	Akcjonariuszu - oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, bądź jego [ich] upełnomocnionych przedstawicieli.

	II. ZASADY ZWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ

§ 3.
1.	Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2.	Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
3.	W ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu należy podać datę, godzinę i miejsce obrad   
    Walnego Zgromadzenia oraz inne, wymagane przez art. 402 ² k.s.h informacje. 
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w Raciborzu.
5. Zarząd, zwołując Walne Zgromadzenie, powinien uwzględnić, aby obrady odbywały 
   się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy  
   uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu. 

§ 4.
1.	Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3.	Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu.

§ 5.
1.	Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:
a)	Zarządowi,
b)	Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
c)	Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.

                                                          § 6.
1.	Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie: 
a)	z własnej inicjatywy,
b)	na żądanie akcjonariusza/akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20
( jedną dwudziestą )  kapitału zakładowego. Żądanie zwołania i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie  lub  przesłane w formie elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej spółki: generalmeeting@mieszko.pl.  Żądanie winno określać sprawy wnoszone pod obrady oraz zawierać uzasadnienie. Akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 
2.	Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania , o którym mowa  § 6 ust. 1 pkt b regulaminu.
3.	Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dania przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. W takim przypadku przewodniczącego zgromadzenia wyznacza sąd rejestrowy.
4.	Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt b Regulaminu, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.
5.	W zawiadomieniach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 regulaminu, należy się powołać na postanowienie sądu rejestrowego.

§ 7.
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, którzy zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

§ 8
Spółka i podmioty zwołujące Walne Zgromadzenie zapewniają dopełnienie wymogów przewidzianych w art. 402¹- 402³ k.s.h.

§ 9
1.	Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. 
2.	Żądanie o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej  proponowanego punktu porządku obrad.
3.	Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie na następujący adres poczty elektronicznej spółki: generalmeeting@mieszko.pl. Akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 
4.	Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
	
§ 10.
1.	Zgromadzenie może być odwołane tylko w przypadku, gdy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (np. siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. 
2.	Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad, na wniosek Akcjonariusza, umieszczono określone sprawy lub które zostało zwołane na podstawie takiego wniosku oraz Walne Zgromadzenie zwołane przez Radę Nadzorczą oraz przez akcjonariusza, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt c regulaminu może być odwołane tylko  za zgodą wnioskodawcy lub przez zwołującego.
3.	Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie 
i w sposób zapewniający jak najmniejsze skutki ujemne dla Spółki i/lub akcjonariuszy. 
4.	Zmiana terminu odbycia walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie jak odwołanie Walnego Zgromadzenia, chociażby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

	III. PRZYGOTOWANIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 11.
1.	Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały zamieszczane są na stronie internetowej spółki od dnia zwołania walnego zgromadzenia 
2.	Uchwały powinny być formułowane w sposób jasny i przejrzysty.
3.	Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej spółki generalmeeting@mieszko.pl.) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
4.	Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5.	Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

§ 12.
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu  mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia ( dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze, którzy nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłosili podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ.

§ 13.
1.	Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2.	Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty. Pełnomocnictwo do  uczestniczenia i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Informacje o  udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy przesłać na następujący adres poczty elektronicznej spółki: generalmeeting@mieszko.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3.	Spółka ma prawo do podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie, udzielonego w formie elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.
4.	Przedstawiciele osób prawnych i spółek osobowych obowiązani są do złożenia aktualnych odpisów z właściwych rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów albo inny stosowny dokument potwierdzający umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa. 

§ 14.
1.	W zgromadzeniu powinni  również uczestniczyć  członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 
2.	Jeżeli w porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki, do udziału w Zgromadzeniu Zarząd może zaprosić biegłego rewidenta Spółki.
3.	W Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, Radę lub organ zwołujący Zgromadzenie.

§ 15.
1.	Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z § 12  ust. 1 a regulaminu oraz wykazu sporządzonego przed podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.  
2.	Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce wykaz, o którym mowa w ust 1, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą walnego zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.
3.	Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w sekretariacie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. 
4.	Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
5.	Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
6.	Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

	IV. PROWADZENIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 16.
1.	Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca W przypadku nieobecności w/w obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. 
2.	Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3.	Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu tajnym. 
4.	Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

§ 17.
1.	Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg Zgromadzenia z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez Akcjonariuszy oraz zapewniając respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
2.	Do obowiązków i uprawnień przewodniczącego Zgromadzenia należy w szczególności: 
     a) udzielanie głosu uczestnikom Zgromadzenia,
b) w razie konieczności – sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień,
c) odbieranie głosu uczestnikom WZ, w szczególności gdy wypowiedź dotyczy spraw nieobjętych zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad; narusza prawo lub dobre obyczaje, uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad, 
d) zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
e) ogłaszanie wyników głosowania,
f) stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał i ich ogłaszanie,
g) zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach, 
h) współdziałanie z notariuszem, sporządzającym protokół,
i)	podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.
3.	Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
4.	Przewodniczący Zgromadzenia może korzystać z pomocy prawników oraz innych ekspertów obecnych na Zgromadzeniu.

§ 18.
1.	Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie listy obecności, oraz jej podpisanie a następnie wyłożenie listy obecności na czas obrad Zgromadzenia. Lista może być uzupełniana lub sprostowana stosownie do zmian w składzie uczestników Zgromadzenia. Zmiany potwierdza Przewodniczący Zgromadzenia.
2.	Lista obecności zawiera następujące dane: 
a)	imię i nazwisko uczestników Zgromadzenia,
b)	informację czy uczestnik Zgromadzenia jest akcjonariuszem, czy przedstawicielem akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem - wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego akcjonariusza,
c)	liczbę akcji, którą przedstawia  uczestnik Zgromadzenia,
d)	liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Zgromadzenia,
e)	podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności,
f)	podpis Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.	Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż trzy osoby Przewodniczący Zgromadzenia nie dokonuje wyboru komisji, a lista obecności jest sprawdzana wspólnie przez Przewodniczącego, wnioskodawcę w obecności notariusza sporządzającego protokół Walnego Zgromadzenia.

§ 19.
1.	Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, Przewodniczący Zgromadzenia, poddaje pod głosowanie - w głosowaniu jawnym - projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
2.	Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, a w szczególności w sytuacji, gdy nie budzi wątpliwości uczestników Walnego Zgromadzenia, że podjęcie uchwały jest bezprzedmiotowe. Wniosek o zaniechanie rozpoznania sprawy umieszczonej w porządku obrad winien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem istotnych rzeczowo powodów. Głosowanie uchwały w tej sprawie jest jawne. 
3.	Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, bez ich zgody. 

§ 20.
1.	Zgromadzenie wybiera komisje, których wybór przewidziano w porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji bądź wybrać inne komisje.
2.	Każda komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

§ 21.
Do zadań Komisji Mandatowo-Wyborczej należy czuwanie nad zapewnieniem, by w Zgromadzeniu uczestniczyli uprawnieni Akcjonariusze osobiście lub przedstawiciele Akcjonariuszy należycie umocowani, jak również przyjmowanie kandydatur na członków organów Spółki oraz sprawdzanie list obecności o której mowa w § 18 Regulaminu.

§ 22.
1.	Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną i Uchwał. O liczebności Komisji Skrutacyjnej i Uchwał decyduje Zgromadzenie.
2.	Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania. 
3.	Jeżeli zgłoszono jedynie tylu kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał, ilu Komisja Skrutacyjna i Uchwał ma liczyć członków, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, tj. na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W takim przypadku głosowanie odbywa się kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów według porządku alfabetycznego. 
4.	Komisja Skrutacyjna i Uchwał przeprowadza głosowania, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki i sporządza z każdego protokół, z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu komisja niezwłocznie informuje przewodniczącego Zgromadzenia. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący Zgromadzenia.
5.	Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji, podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów. 

§ 23.
1.	Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej przez siebie listy mówców.
2.	W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzanie przerwy w obradach, ograniczenie czasu wystąpień akcjonariuszy, kolejności głosowania wniosków, zarządzanie głosowania bez dyskusji, odroczenia lub zamknięcie dyskusji albo listy wyborczej. 
3.	Każdy uczestnik Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Udzielenie przez Zarząd odpowiedzi na pytanie Akcjonariuszy powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 185 poz.1439), a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów jak również przepisów k.s.h. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
4.	Zarząd odmawia udzielenia informacji w przypadku, o którym mowa w art. 428 §2 k.s.h. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji w przypadku, o którym mowa w art. 428§3 k.s.h. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwu tygodni od dnia  zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. 
5.	Akcjonariusze mogą uzyskiwać wyjaśnienia i informacje od członków Rady Nadzorczej oraz biegłego rewidenta Spółki, gdy jest to konieczne dla rozstrzygnięcia sprawy omawianej przez Zgromadzenie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
6.	Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
7.	Przepisu ust. 6 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych nie stanowiących odroczenia obrad, zarządzanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8.	Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
9.	Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on obszerny a żaden z uczestników Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE

§ 24.
1.	Walne Zgromadzenie jest ważne, gdy jest na nim reprezentowane co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki. Jeśli Walne Zgromadzenie nie odbędzie się z powodu braku kworum w ciągu dwóch tygodni od daty Walnego Zgromadzenia, które się nie odbyło musi zostać ponownie zwołane Walne Zgromadzenie o tym samym porządku obrad. Kworum nie obowiązuje na ponownie zwołanym Walnym Zgromadzeniu.
2.	Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach: 
1) rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
2) podjęcia uchwały, co do podziału zysku albo pokryciu strat,
3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 
3.	Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
4.	Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych za uchwałą. Przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów brane są pod uwagę głosy oddane za projektem uchwały, głosy przeciw i głosy wstrzymujące.
5.	W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania, przewodniczący Zgromadzenia stwierdza i ogłasza zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz stwierdza jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.
6.	Po otrzymaniu wyników głosowania, przewodniczący Zgromadzenia podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.
7.	Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały w razie potrzeby składają oświadczenie, że głosowali przeciw uchwale i w sposób zwięzły uzasadniają sprzeciw.
8.	Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia Uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 25.
1.	Głosowanie jest jawne. 
2.	Tajne głosowanie Przewodniczący Zgromadzenia zarządza w wypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa tj. przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych, lub na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnego Zgromadzenia. 
3.	Zapisów ust 1 i 2 nie stosuje się, w przypadku, gdy w walnym zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz
4.	Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 26.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należą sprawy w zakresie:
1.	rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,
2.	podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzeniu funduszy celowych,
3.	udzielania  członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków,
4.	powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,
5.	powoływania niezależnego zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki, 
6.	podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,
7.	zmiany Statutu Spółki,
8.	połączenia ,rozwiązania i likwidacji Spółki,
9.	określenia dnia prawa do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
10.	umarzanie akcji Spółki,
11.	podjęcia postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
12.	zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
13.	emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
14.	nabycie akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 k.s.h.

§ 27.
Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej według następujących zasad:
1)Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać:
a)	imię i nazwisko zgłaszającego oraz, w miarę potrzeby, nazwisko akcjonariusza bądź akcjonariuszy, w imieniu którego działa,
b)	imię i nazwisko oraz krótki życiorys kandydata.
2) Następnie powinno zostać złożone oświadczenie kandydata, że wyraża on zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone, przed dokonaniem wyboru, na piśmie lub ustnie do protokołu.
3) Przewodniczący Zgromadzenia lub w razie, jeśli została powołana przez Zgromadzenie, Komisja Mandatowo-wyborcza przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów w liczbie co najmniej równej lub większej od liczby mandatów, a po zamknięciu listy kandydatów sporządza ich listę wg kolejności alfabetycznej. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone.
4) Powołanie członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc, jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, czyli na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach. W głosowaniu uczestniczą wszyscy obecni i zarejestrowani Akcjonariusze.
5) Głos uznaje się za ważny, gdy głosujący odda go za liczbę kandydatów równą lub mniejszą od liczby mandatów; głosowanie „za” na większą liczbę kandydatów powoduje nieważność wszystkich głosów oddanych przez Akcjonariusza.
6) Dla ważności wyboru kandydata na członka Rady, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów. Członkami Rady zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów. 
7) Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybory uzupełniające, jeżeli:
 a) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nie uzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów; w takim przypadku przewodniczący Zgromadzenia sporządza listę osób kandydujących do nieobsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
b) dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
8) Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Zgromadzenia. W razie zgłoszenia na to samo Zgromadzenie wniosków o wybór Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami i w normalnym trybie, na Zgromadzeniu dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jako sposobu zapewniającego większe prawa akcjonariuszom mniejszościowym.
9) Przewodniczący Zgromadzenia przed dokonaniem przez Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
10)Procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje przewodniczący Zgromadzenia.
11) W razie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, osoby reprezentujące na Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady; nie biorą oni udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. W razie utworzenia grupy przewodniczący Zgromadzenia lub członkowie Komisji Mandatowo-wyborczej, jeśli została powołana przez Zgromadzenie, przyjmuje listę Akcjonariuszy tworzących grupę, nadzoruje rejestrację poszczególnych grup i przyjmuje zgłoszenia kandydatów grup. Lista zawiera nazwiska lub nazwy (firm) Akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpis Akcjonariuszy. Utworzonej grupie organ zwołujący WZ zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
12) Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W głosowaniu tym każdej akcji przysługuje jeden głos.
13) Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami za wybranych, tak w grupach, jak i głosowaniu pozostałych Akcjonariuszy, uważa się kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę oddanych głosów. W poszczególnych turach głosowania – gdy nie doprowadzą one do obsadzenia dostatecznej liczby mandatów – eliminuje się kandydata, na którego oddano najmniejszą sumę głosów.
14) Jeżeli przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady, nie dokonuje się wyborów.
     15) Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady, zgodnie z 
     przepisami ust. 9 - 15, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich 
     dotychczasowych członków Rady z wyjątkiem osób, o których mowa w  art. 385 
     § 4k.s.h.

§ 28.
1.	Wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady winien zawierać uzasadnienie. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.
2.	Do odwołania członka Rady potrzeba bezwzględnej większości głosów.

§ 29.
Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, przewodniczący ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

§ 30.
1.	Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany dokonać sprawdzenia protokółu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.
2.	Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
3.	W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.
4.	Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
5.	W terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust 3 powyżej. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.

§ 31.
Organ zwołujący Zgromadzenie zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną Zgromadzenia.

§ 32.
Wszelkie sprawy dotyczące obradowania, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Zgromadzenia w drodze głosowania.

	VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33.

1.	Zarząd Spółki stosownie do potrzeb Akcjonariuszy zapewni im dostęp do Regulaminu, zwłaszcza bezpośrednio przed Zgromadzeniem oraz w trakcie trwania Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia spółka umieszcza na swojej stronie internetowej
2.	Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Zgromadzenia, podjętej większością dwóch trzecich głosów.
3.	Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 6/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
	z dnia 10.09.2010 r.

w sprawie:	zmiany uchwały nr 5/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC „Mieszko” S.A. z dnia 29 listopada 2002r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 392 § 1 ksh oraz § 17 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala:

§ 1
Zmienić uchwałę Nr 5/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
ZPC  „Mieszko” S.A. z dnia 29 listopada 2002r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki, zmienionej uchwałą nr 30/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC „ Mieszko” S.A. z dnia 29.05.2009r,  która otrzymuje brzmienie:

„ Przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości …………. PLN brutto 
( słownie: ……………………. złotych) miesięcznie dla każdego członka Rady.”

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: ……………..
Łączna liczba ważnych głosów: ……………..
Liczba głosów „za” ………………. , „przeciw” …………….., „wstrzymujących się” …………………
Zgłoszone sprzeciwy: ………………

U z a s a d n i e n i e :

W związku z powołaniem w dniu 30.06.2010r. nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenia podjęło decyzję o zmianie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.