Bratysława, 2009-11-04
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 29/2009 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne   Zgromadzenie

Podstawa prawna: Zgodnie z § 39 ust. 1. pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) 

Zarząd Asseco Slovakia, a.s. przedstawia uchwały, które zostały podjęte przez Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Asseco Slovakia, a.s. w dniu  4 listopada 2009 roku.

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:

uCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
asseco slovakia, a.s.
 
z dnia 4 listopada 2009 roku

Wybór organów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s. wybiera na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. Jozefa Kleina, na protokolanta wybiera p. Martina Morávka, wybiera osoby uwierzytelniające protokół: p. Michala Navrátila i  p. Ivora Horský, i wybiera osoby, którym powierzono liczenie głosów p. Zuzanę Hulecovą,i p.. Branislava Tkáčika.“

Akcjonariusze obecni glosowali w sprawie uchwały w następujący sposób: 
Za........................................................... 100% głosów obecnych, tj. 11.117.520 głosów 
Przeciw.................................................................................................... 0 głosów 
Wstrzymało............................................................................................ 0 głosów 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza 100% głosów akcjonariuszy obecnych Uchwale nr 1.

Projekt uchwały do punktu 3 porządku obrad:

uCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
asseco slovakia, a.s.
 
z dnia 4 listopada 2009 roku

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s., o numerze identyfikacyjnym: 35 760 419, z siedziba 56/A, 821 09 Bratysława, niniejszym odwołuje a odwołanie nabiera mocy prawnej natychmiast, tzn. z dniem 4 listopada 2009:
-  p.  Adama Gorala, PESEL: [●], data urodzenia [●], zamieszkałego pod adresem: [●] z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; 
- p. Mariána Kolníka, PESEL: [●], data urodzenia [●], zamieszkałego pod adresem: [●]z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; 
- p. Andreja Košáriho,  PESEL: [●], data urodzenia [●], zamieszkałego pod adresem:  [●]z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Akcjonariusze obecni glosowali w sprawie uchwały w następujący sposób: 
Za........................................................... 100% głosów obecnych, tj. 11.117.520 głosów 
Przeciw.................................................................................................... 0 głosów 
Wstrzymało............................................................................................ 0 głosów 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza 100% głosów akcjonariuszy obecnych Uchwale nr 2.

Zarząd jednocześnie informuje, że propozycja odwołania wyżej wskazanych Członków Rady Nadzorczej jest związana z zakończeniem ich 5 letniej kadencji i koniecznością powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

uCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
asseco slovakia, a.s.
 
z dnia 4 listopada 2009 roku

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s., o numerze identyfikacyjnym: 35 760 419, z siedzibą 56/A, 821 09 Bratysława, niniejszym wybiera a wybór nabiera mocy prawnej natychmiast, tzn. z dniem 4 listopada 2009  p.  Adama Tadeusza Górala, PESEL: [●], data urodzenia [●], zamieszkałego pod adresem: [●] do funkcji na Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz zaleca, aby Rada Nadzorcza wybrała go do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.”
 	
Akcjonariusze obecni glosowali w sprawie uchwały w następujący sposób: 
Za........................................................... 100% głosów obecnych, tj. 11.117.520 głosów 
Przeciw.................................................................................................... 0 głosów 
Wstrzymało............................................................................................ 0 głosów 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza 100% głosów akcjonariuszy obecnych Uchwale nr 3.

uCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
asseco slovakia, a.s.
 
z dnia 4 listopada 2009 roku

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s., o numerze identyfikacyjnym: 35 760 419, z siedzibą 56/A, 821 09 Bratysława, niniejszym wybiera a wybór nabiera mocy prawnej natychmiast, tzn. z dniem 4 listopada 2009  p.  Ing. Andreja Košáriho, PESEL: [●], data urodzenia [●], zamieszkałego pod adresem: [●] do funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki oraz zaleca, aby Rada Nadzorcza wybrała go do funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.”

Akcjonariuszy obecnych glosowało w sprawie projektu w następujący sposób: 
Za........................................................... 100% głosów obecnych, tj. 11.117.520 głosów 
Przeciw.................................................................................................... 0 głosów 
Wstrzymało............................................................................................ 0 głosów 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza 100% głosów akcjonariuszy obecnych Uchwale nr 4.

uCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
asseco slovakia, a.s.
 
z dnia 4 listopada 2009 roku

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s., o numerze identyfikacyjnym: 35 760 419, z siedzibą 56/A, 821 09 Bratysława, niniejszym wybiera a wybór nabiera mocy prawnej natychmiast, tzn. z dniem 4 listopada 2009  p.  Marka Pawła Panka, PESEL: [●], data urodzenia [●], zamieszkałego pod adresem: [●] o na  członka Rady Nadzorczej Spółki.” 

Akcjonariusze obecni glosowali w sprawie uchwały w następujący sposób: 
Za........................................................... 100% głosów obecnych, tj. 11.117.520 głosów 
Przeciw.................................................................................................... 0 głosów 
Wstrzymało............................................................................................ 0 głosów 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza 100% głosów akcjonariuszy obecnych Uchwale nr 5.