PROJEKTY UCHWAŁ PROPONOWANYCH DO PRZYJĘCIA PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 21 MAJA 2009 R.

Uchwała nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§ 1.
Działając na podstawie punktu 7.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
1)	Otwarcie obrad.
2)	Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
3)	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)	Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5)	Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
6)	Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7)	Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2008 roku.
8)	Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2008 roku.
9)	Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
a.	z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2008 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 oraz sprawozdania Zarządu Spółki Dom Development S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2008 roku,
b.	z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008.
10)	Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki:
a.	Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2008 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW,
b.	Oceny pracy Rady Nadzorczej Dom Development S.A. przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
11)	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008.
12)	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2008 roku.
13)	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008.
14)	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2008 roku.
15)	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2008.
16)	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.
17)	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.
18)	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.
19)	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20)	Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
21)	Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
22)	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
23)	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
24)	Zamknięcie obrad.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
o uchyleniu tajności głosowania nad uchwałą w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

§ 1.
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych i punktu 11.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie punktu 11.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:
•	..............................................................................;
•	..............................................................................;
•	..............................................................................;

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku, obejmujące: 
a)	wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
b)	bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 524 168 109,84 zł (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze);
c)	rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 142 162 331,34 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych trzydzieści cztery grosze); 
d)	zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 98 839 236,49 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy);
e)	rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. o kwotę 48 997 513,63 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze);
f)	dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2008 roku 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2008 roku. 

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku, obejmujące: 
a)	wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
b)	skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 534 068 253,27 zł (słownie: jeden miliard pięćset trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia siedem groszy);
c)	skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 136 939 967,99 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
d)	zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 93 616 873,14 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote czternaście groszy);
e)	skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. o kwotę 51 791 663,87 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy);
f)	dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2008 roku 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2008 roku.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2008

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć część zysku netto Spółki za rok 2008 w kwocie 19 648 177,60 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy), tj. 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na każdą akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, a część zysku netto w kwocie 122 514 153,74 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony pięćset czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na 9 czerwca 2009 r., zaś dzień wypłaty dywidendy ustala na 24 czerwca 2009 r.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dom Development Spółka Akcyjna – Jarosławowi Szanajcy 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Jarosławowi Szanajcy absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. 

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Dom Development Spółka Akcyjna – Grzegorzowi Kiełpszowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Grzegorzowi Kiełpszowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 16 września 2008 roku. 

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Dom Development Spółka Akcyjna – Januszowi Zalewskiemu 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Januszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w dniu 31 grudnia 2008 roku. 

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Dom Development Spółka Akcyjna – Terremu Roydonowi 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Zarządu Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Terremu Roydonowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Dom Development Spółka Akcyjna – Leszkowi Piotrowi Nałęczowi 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Leszkowi Piotrowi Nałęczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 grudnia 2008 roku.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Dom Development Spółka Akcyjna – Jerzemu Ślusarskiemu 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Jerzemu Ślusarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 16 września 2008 roku oraz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 17 września 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. 

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Dom Development Spółka Akcyjna - Januszowi Stolarczykowi 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Zarządu Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Januszowi Stolarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. 

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna - Grzegorzowi Kiełpszowi 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Grzegorzowi Kiełpszowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 17 września 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna - Zygmuntowi Kostkiewiczowi 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Zygmuntowi Kostkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 16 września 2008 roku oraz z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 września 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna - Richardowi Lewisowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Richardowi Lewisowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej 
Spółki Dom Development Spółka Akcyjna - Stanisławowi Plakwiczowi 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Stanisławowi Plakwiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna – Michaelowi Cronkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Michaelowi Cronkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna – Markhamowi Dumasowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Markhamowi Dumasowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 22 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna – Włodzimierzowi Boguckiemu 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Włodzimierzowi Boguckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje 

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 8.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:
§ 1.
1.	Upoważnia się Zarząd, w drodze zmiany Statutu Spółki określonej w § 2 poniżej, do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2.	Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie dokonywane na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Statucie Spółki, w szczególności w pkt 3.2.8 do pkt 3.2.13 Statutu Spółki.
3.	Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia ma na celu:
(a)	umożliwienie Spółce wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Programu II Opcji Menedżerskich dotyczących 726.000 akcji Spółki lub innych programów motywacyjnych opartych o akcje Spółki, które mogą w przyszłości zostać wprowadzone w Spółce, oraz uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału zakładowego w związku z realizacją przez Spółkę wskazanych powyżej programów motywacyjnych Spółki w okresie ich obowiązywania; lub
(b)	zapewnienie Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego dla pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację celów Spółki, w tym projektów inwestycyjnych lub wykorzystywania nadarzających się możliwości inwestycyjnych, w tym dokonywania ewentualnych przejęć.
4.	Opinia Zarządu uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
W związku z § 1 niniejszej Uchwały, postanawia się zmienić pkt 3.2.8 Statutu poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.726.000 (milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 21 maja 2009 r.”
§ 3.
Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Uchwała nr 24 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S. A. z siedzibą w Warszawie

§ 1.
W związku ze zmianą Statutu Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy numer 23 z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w następującym brzmieniu:

„STATUT
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1	Firma spółki brzmi: Dom Development Spółka Akcyjna. Spółka może się posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -----------------------------------
1.2	Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.---------------------------------------
1.3	Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-------------------
1.4	Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.-------------------------------------
1.5	Spółka może być akcjonariuszem/udziałowcem w innych spółkach w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dozwolonych prawem przedsięwzięciach organizacyjno-prawnych.--------------------------------------------
2	PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
2.1	Przedmiot działania Spółki obejmuje:----------------------------------------------------
2.1.1	budownictwo i inwestycje związane z nieruchomościami; -----------------
2.1.2	budowę lokali mieszkalnych oraz sprzedaż tych lokali osobom prawnym i fizycznym; ------------------------------------------------------------------------
2.1.3	kupno, sprzedaż i wytwarzanie surowców, produktów gotowych i półproduktów przemysłowych, w szczególności związanych z budownictwem; -------------------------------------------------------------------
2.1.4	eksport i import wszelkich produktów, artykułów i technologii, w szczególności związanych z budownictwem;----------------------------------
2.1.5	świadczenie usług w zakresie reklamy i konsultingu;------------------------
2.1.6	prowadzenie innej działalności i świadczenie innych usług przeznaczonych do działalności wymienionej powyżej lub z nią związanych; ------------------------------------------------------------------------
2.1.7	działalność rachunkowo-księgowa; --------------------------------------------
2.1.8	zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. -----------------------------------
3	KAPITAŁ SPÓŁKI ORAZ AKCJE
3.1	Kapitały i fundusze--------------------------------------------------------------------------
3.1.1	Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: ------------------------------
(i)	kapitał zakładowy,--------------------------------------------------------
(ii)	kapitał zapasowy.----------------------------------------------------------
3.1.2	Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć fundusze celowe.-------------------------------------------------------------------
3.1.3	Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych z odpisów z czystego zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku do podziału. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią części kapitału zakładowego.--------------------------------------------
3.1.4	Niezależnie od kapitału zapasowego Spółka może utworzyć z zysku rocznego kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub na inne cele. Kapitał rezerwowy utworzony zostanie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------
3.2	Kapitał zakładowy---------------------------------------------------------------------------
3.2.1	Kapitał zakładowy wynosi 24.560.222 (dwadzieścia cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) złote i dzieli się na:------------------------------------------------------------------------------------ 
(a)	21.344.490 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 21.344.490, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;---------
(b)	2.705.882 (dwa miliony siedemset pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 2.705.882, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;---------------------------------------------------------
(c)	172.200 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 172.200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-------------
(d)	92.700 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 do 92.700, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;------------------------
(e)	96.750 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 96.750, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;----------------------------------------------------------------
(f)	148.200 (sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 1 do 148.200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.-------------
3.2.2	Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy kwot z kapitału zapasowego oraz poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących akcji.---------------
3.2.3	Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----------
3.2.4	Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne.----------------
3.2.5	Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.---------------------------------------------------------------------------
3.2.6	Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych), a jedynie zgody Rady Nadzorczej. --------------------
3.2.7	Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne.------------------------------------------------------------------- --
3.2.8	Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.726.000 (milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 21 maja 2009 r. ------------------------
3.2.9	Warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie w tym zakresie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.---------------------------------
3.2.10	Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-------------------------------------------------
3.2.11	Z zastrzeżeniem pkt. 3.2.9 powyżej oraz pkt. 3.2.12 poniżej i o ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.---------------------------------
3.2.12	Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. Ponadto zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności:--------------------------------
(i)	zawieranie umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji, jak również zawieranie umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe na akcje,-----------------------------------------------------
(ii)	podejmowanie działań w celu dematerializacji akcji oraz zawieranie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,--------------------------------
(iii)	podejmowanie działań w celu emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.------------------------------------------------------
3.2.13	Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie 3.2.8, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym z końcem okresów, o których mowa w punkcie 3.2.8.--------------------------
4	ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI
4.1	Założycielami Spółki są:--------------------------------------------------------------------
4.1.1	Dom Development B.V. z siedzibą w Rotterdamie (Holandia), ------------
4.1.2	Gres-Investi spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,---------------------------
4.1.3	Teresa Rogoźnicka, zamieszkała w Warszawie.-------------------------------
5	WŁADZE SPÓŁKI
5.1	Władzami Spółki są: ------------------------------------------------------------------------
5.1.1	Zarząd,------------------------------------------------------------------------------
5.1.2	Rada Nadzorcza, ------------------------------------------------------------------
5.1.3	Walne Zgromadzenie.-------------------------------------------------------------
6	ZARZĄD
6.1	Kompetencje Zarządu ----------------------------------------------------------------------
6.1.1	Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. -----------------------------------
6.1.2	Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej przepisami prawa, niniejszym Statutem lub uchwałą Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------
6.2	Skład Zarządu--------------------------------------------------------------------------------
6.2.1	Zarząd składa się od 4 do 8 członków, w tym Prezesa. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. ------------------------------------------------
6.2.2	Akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego zgodnie z Regulaminem Zarządu za finanse Spółki. W przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki jest uprawniony do powoływania odpowiednio: 3 (w przypadku Zarządu pięcioosobowego) oraz 4 (w przypadku Zarządu siedmioosobowego) członków Zarządu. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -------------------------------------------------------------------------
6.2.3	Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.----
6.3	Reprezentacja Spółki -----------------------------------------------------------------------
6.3.1	Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. -------------------------
6.3.2	Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -------------------------------------------------
6.4	Posiedzenia Zarządu ------------------------------------------------------------------------
6.4.1	Posiedzenia Zarządu odbywać się będą w każdym wypadku, kiedy będzie tego wymagał interes Spółki, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.------------------------------------------------------------------------------
6.4.2	Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.---------------
6.5	Zarząd pracuje na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.--
6.6	W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy dotyczące praw i obowiązków członków Zarządu będą podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, przez innego upoważnionego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej, po uprzednim zatwierdzeniu takich umów w formie uchwały przez Radę Nadzorczą. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu będą dokonywane zgodnie z tą samą procedurą.-----
6.7	Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza po zasięgnięciu opinii Komitetu Wynagrodzeń.--------------------------------------------------------------------
7	RADA NADZORCZA
7.1	Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, w tym Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących. Przewodniczący Rady Nadzorczej i 1 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki.-
7.2	Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 9.---
7.3	Z zastrzeżeniem punktu 7.4 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. ------------------------------
7.4	Akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Rady Nadzorczej, w tym 1 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki jest uprawniony do powoływania odpowiednio: trzech (w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej), czterech (w przypadku siedmioosobowej Rady Nadzorczej) oraz pięciu (w przypadku dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej) członków Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej. -----
7.5	Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.------------------------------------------
7.6	Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże nie mniej niż pięciu członków, jest zdolna do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. W przypadku gdy wygaśnięcie mandatu, o którym mowa powyżej, dotyczy członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, Zarząd umieści w porządku obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygasł, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.---------------------------------
7.7	Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (oraz ich osoby bliskie, w szczególności współmałżonek, zstępni oraz wstępni) powoływanych przez Walne Zgromadzenie („Członkowie Niezależni”) powinno spełniać następujące kryteria: --------------------------------------------------------------------------------------
7.7.1	nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 5 lat, -------------------------------------
7.7.2	nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,--------------------------------------------------
7.7.3	nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących,----------
7.7.4	nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,----
7.7.5	nie są i nie byli przez ostatnie trzy lata wspólnikami lub pracownikami obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych,---------------------------------------------------------------------------
7.7.6	nie mają i nie mieli przez ostatnie trzy lata rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,--------------------------
7.7.7	nie mają i nie mieli przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, wspólnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy, ---
7.7.8	nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,-----------------------------------------------------
7.7.9	nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.----------------------
7.8	Niespełnienie kryteriów wymienionych w punkcie 7.7 powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego Rady nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podjętych uchwał.---------------------------------------------------------------------------
7.9	Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.-----------------
7.10	Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu będzie się składał z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym co najmniej dwóch Członków Niezależnych Rady oraz przynajmniej jednego posiadającego kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Przewodniczący Komitetu Audytu zostanie powołany przez Radę Nadzorczą spośród Członków Niezależnych Rady. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu stanowiący Załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej.------------------------------
7.11	Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Wynagrodzeń, odpowiedzialny w szczególności za ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz wprowadzanie planów motywacyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki. Komitet Wynagrodzeń będzie się składał z co najmniej dwóch członków, w tym Przewodniczącego powoływanego spośród Członków Niezależnych. Liczbę członków Komitetu Wynagrodzeń ustala Rada Nadzorcza.-
7.12	Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:--------------------------------------------------------------------------
7.12.1	wyrażanie zgody na dokonywanie świadczeń z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;----------------------------------------------------------------
7.12.2	wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi;----------
7.12.3	wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;---------------------------------------------------------------
7.12.4	wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umów o subemisję akcji.-----
7.13	W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.------------------------------------
7.14	Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem oraz na posiedzeniu jest obecna (i) co najmniej połowa jej członków oraz (ii) co najmniej połowa członków powołanych przez akcjonariusza posiadającego co najmniej 50,1% głosów zgodnie z punktem 7.4 powyżej. Podpunkt (ii) niniejszego punktu 7.14 nie stosuje się w przypadku, gdy Rada Nadzorcza została powołana w drodze głosowania oddzielnymi grupami.---
7.15	Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w sprawach, o których mowa w punktach 7.12.1-3, wymaga oddania głosu „za” taką uchwałą przez większość Niezależnych Członków Rady.-----------------------------------------------------------------------------
7.16	Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------
7.17	Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Głosowania w trybie pisemnym może zarządzić Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. Postanowienie punktu 7.16 powyżej stosuje się odpowiednio do podejmowania uchwał w sposób określony w niniejszym punkcie. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał w trybie pisemnym określi regulamin Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------------------------
7.18	Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.----------
8	WALNE ZGROMADZENIE 
8.1	Kompetencje Walnego Zgromadzenia----------------------------------------------------
8.1.1	Walne Zgromadzenie posiada kompetencje określone w niniejszym Statucie, Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa.--------
8.1.2	Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-
8.1.3	Zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------
8.2	Zwoływanie Walnego Zgromadzenia ----------------------------------------------------
8.2.1	Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywać się będzie w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----------------------------------------
8.2.2	Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.----------------------------
8.2.3	Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.------------------------------------------
8.2.4	Rada Nadzorcza lub akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji mają prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą lub akcjonariusza posiadającego co najmniej 50,1% akcji Spółki.-------------------------------------------------------------------------------
8.2.5	Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.-----------------------------
8.2.6	W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Spółki powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.------
8.2.7	Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje na piśmie Zarząd. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.----------------------------------------------------
8.3	Podejmowanie uchwał Walnego Zgromadzenia ----------------------------------------
8.3.1	Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały wyłącznie wtedy, gdy na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej 50,1% wszystkich głosów.--------------------------
8.3.2	Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu stanowią inaczej.-------------------------------------------
8.3.3	Zastawnicy i użytkownicy akcji nie są uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji.---------------------------------------------------------------
8.3.4	Uchwała dotycząca usunięcia spod obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechania rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga dla swej ważności większości ¾ głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. -----------------------------------------------------------------------
8.4	Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.-----------------------------------------------------
9	RACHUNKOWOŚĆ
9.1	Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.---------------------------------------
9.2	Bilans roczny, rachunek wyników, sprawozdanie roczne oraz wszelkie inne sprawozdania wymagane przez prawo powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. ---------------
9.3	Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------------------------
9.4	Rada Nadzorcza wybiera biegłych rewidentów do badania ksiąg finansowych Spółki do końca każdego roku obrotowego.---------------------------------------------
10	LIKWIDACJA SPÓŁKI
10.1	Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.----------------------------------
10.2	Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----------------------
10.3	Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----------
10.4	Likwidatorów Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa liczbę likwidatorów.---------------------------------------------------------------
10.5	Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje kompetencje do czasu zakończenia likwidacji.---------------------------------------------------------------------
11	POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1	Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółka będzie zamieszczać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.----------------------------------------------------------------
11.2	Punkty 6.2.2 oraz 7.3 i 7.4 Statutu wchodzą w życie z dniem pierwszego Walnego Zgromadzenia po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez pierwszą ofertę publiczną akcji Spółki, przy czym w dniu tego Walnego Zgromadzenia mandaty dotychczasowych członków organów wygasają. Do dnia takiego Walnego Zgromadzenia postanowień punktów 6.2.2 oraz 7.3 i 7.4 nie stosuje się i organy są powoływane zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Zarząd umieści w porządku obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez pierwszą ofertę publiczną akcji Spółki punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Od dnia takiego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji spółki może wykonywać przysługujące mu na podstawie punktów 6.2.2 i 7.4 uprawnienia osobiste. --------
11.3	W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych, postanowienia Statutu dotyczące takich praw osobistych, które wygasły lub których się zrzeczono, zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. Jednorazowe zrzeczenie się prawa do wykonania uprawnień osobistych nie powoduje ostatecznego wygaśnięcia tych uprawnień osobistych.--
11.4	Dla potrzeb niniejszego Statutu:-----------------------------------------------------------
11.4.1	„Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia zarejestrowania uchwały o zmianie Statutu z dnia 10 sierpnia 2006 r.;--------------------------------------------------------------------
11.4.2	„Podmiot powiązany” – oznacza w stosunku do danego podmiotu lub jednostki podmiot powiązany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) w brzmieniu z dnia zarejestrowania uchwały o zmianie Statutu z dnia 15 maja 2008 r.;------
11.4.3	Terminy “podmiot dominujący” oraz “podmiot zależny” należy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji uchwały o zmianie Statutu z dnia 10 sierpnia 2006 r.;-----------
11.4.4	Terminy “spółka dominująca” oraz “spółka zależna” należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.”------„

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała nr 25 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Dom Development S. A. z siedzibą w Warszawie 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia punkt 8.2.4 Statutu Spółki w ten sposób, że punkt 8.2.4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„8.2.4	Rada Nadzorcza lub akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji mają prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.”

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała nr 26 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Dom Development S. A. z siedzibą w Warszawie 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia punkt 8.2.5 Statutu Spółki w ten sposób, że punkt 8.2.5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„8.2.5	Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała nr 27 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Dom Development S. A. z siedzibą w Warszawie 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia punkt 8.2.6 Statutu Spółki w ten sposób, że punkt 8.2.6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„8.2.6	Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej:           
1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad; 
2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
- prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;
- prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia;
- sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika;
3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 Kodeksu spółek handlowych;
4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawiona do uczestnictwa w Walnym  Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;
6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.”

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 28 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Dom Development S. A. z siedzibą w Warszawie 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia punkt 8.2.7 Statutu Spółki w ten sposób, że punkt 8.2.7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„8.2.7	Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje na piśmie Zarząd, z zastrzeżeniem punktu 8.2.4 Statutu. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.” 

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 29 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Dom Development S. A. z siedzibą w Warszawie 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia punkt 11.4.2 Statutu Spółki w ten sposób, że punkt 11.4.2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„11.4.2 „Podmiot powiązany” – oznacza w stosunku do danego podmiotu lub jednostki podmiot powiązany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) w brzmieniu z dnia zarejestrowania uchwały nr 29 o zmianie Statutu z dnia 21 maja 2009 r.”

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 30 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Dom Development S. A. z siedzibą w Warszawie, zmienionego uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy numer 25, 26, 27, 28 oraz 29 z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 31 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S. A. z siedzibą w Warszawie 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że:

1)	punkt 2.1 otrzymuje następujące brzmienie: „2.1 Zwoływanie Walnego Zgromadzenia następuje na zasadach określonych w Statucie Spółki oraz w Kodeksie spółek handlowych.”
2)	punkt 3.2.3 otrzymuje następujące brzmienie: „3.2.3 przedstawienie akcjonariuszom Spółki na stronie internetowej Spółki projektów uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz innych istotnych materiałów wraz z opinią Rady Nadzorczej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia;”
3)	punkt 3.3 otrzymuje następujące brzmienie: „3.3 W celu zawiadomienia Spółki przez akcjonariusza o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, akcjonariusz przesyła najpóźniej do dnia poprzedzającego odbycie Walnego Zgromadzenia, na adres mailowy wskazany na stronie internetowej Spółki (www.domdevelopment.com.pl albo innej stronie internetowej Spółki, która ją zastąpi) wypełniony formularz pełnomocnictwa lub odwołania pełnomocnictwa zamieszczony na stronie internetowej Spółki (www.domdevelopment.com.pl albo innej stronie internetowej Spółki, która ją zastąpi). Na potrzeby umożliwienia Spółce kontaktu z akcjonariuszem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła, wraz z ww. formularzem, numer swojego telefonu.”
4)	punkt 3.4 otrzymuje następujące brzmienie: „3.4 Akcjonariusz może również odwołać pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej przez oświadczenie złożone Spółce na Walnym Zgromadzeniu. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne, jeśli zostało złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.”
5)	punkt 4.3.3 otrzymuje następujące brzmienie: „4.3.3 sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób występujących w imieniu akcjonariuszy, w przypadku pełnomocnictw udzielonych na piśmie;”
6)	punkt 6.2 otrzymuje następujące brzmienie: „6.2 Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący wskazany przez Zarząd w pisemnym zawiadomieniu, o którym mowa w § 8 ust. 2.7 Statutu lub Przewodniczący wyznaczony przez uprawnionych akcjonariuszy zgodnie z § 8 ust. 2.4 Statutu.”
7)	punkt 6.3 otrzymuje następujące brzmienie: „6.3 Z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.4 Statutu, w przypadku braku wskazania Przewodniczącego przez Zarząd art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.”
8)	punkt 8.2.4 otrzymuje następujące brzmienie: „8.2.4 o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 4061 - art. 4063 Kodeksu spółek handlowych na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”
9)	uchyla się punkt 9.3 i w związku z powyższym: 
i.	dotychczasowy punkt 9.4 otrzymuje numer 9.3, 
ii.	dotychczasowy punkt 9.5 otrzymuje numer 9.4,
iii.	dotychczasowy punkt 9.6 otrzymuje numer 9.5,
iv.	dotychczasowy punkt 9.7 otrzymuje numer 9.6,
v.	dotychczasowy punkt 9.9 otrzymuje numer 9.8.
10)	punkt 9.7 otrzymuje następujące brzmienie: „9.7 Głosowanie może odbywać się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów. Wskazany system powinien zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie akcji posiadanych przez danego akcjonariusza, odmiennie z każdej posiadanej przez akcjonariusza akcji, za lub przeciw uchwale lub wnioskowi. Przy głosowaniu tajnym system powinien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji poszczególnych głosujących.”

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem postanowień pkt 12.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie.

Uchwała nr 32 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S. A. z siedzibą w Warszawie 

§ 1.
W związku ze zmianą Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy numer 27 z dnia 15 maja 2008 roku oraz numer 31 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S. A. z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S. A. z siedzibą w Warszawie, w następującym brzmieniu:

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą
DOM DEVELOPMENT S.A.
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 5 września 2006 roku
zmieniony uchwałami nr 27 z dnia 15 maja 2008 roku 
oraz nr 31 z dnia 21 maja 2009 roku
1	Postanowienia ogólne
1.1	Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad przez Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”).
1.2	Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne i jako organ Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
2	Zwoływanie i odwoływanie Walnego Zgromadzenia
2.1	Zwoływanie Walnego Zgromadzenia następuje na zasadach określonych w Statucie Spółki oraz w Kodeksie spółek handlowych.
2.2	Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być uzasadnione. Do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia należy załączyć projekty proponowanych uchwał oraz wszelkie inne istotne materiały pozostające w związku z proponowanymi projektami uchwał. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd przedstawia uzasadnienie lub zwraca się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawianie uzasadnienia.
2.3	Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia możliwa jest jedynie w uzasadnionych, nadzwyczajnych okolicznościach oraz w przypadku gdy Walne Zgromadzenie stanie się bezprzedmiotowe. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia, przy zapewnieniu zminimalizowania ujemnych skutków dla akcjonariuszy. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje nie później niż na dwa tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.
3	Przygotowywanie Walnego Zgromadzenia 
3.1	Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu. 
3.2	Do obowiązków Zarządu w tym zakresie należą wszystkie czynności wynikające z właściwych przepisów prawa i Statutu Spółki, w szczególności:
3.2.1	ustalenie porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem i Statutem Spółki;
3.2.2	ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
3.2.3	przedstawienie akcjonariuszom Spółki na stronie internetowej Spółki projektów uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz innych istotnych materiałów wraz z opinią Rady Nadzorczej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia;
3.2.4	sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
3.2.5	zapewnienie wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w lokalu Zarządu na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia;
3.2.6	zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej prawem.
3.3	W celu zawiadomienia Spółki przez akcjonariusza o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, akcjonariusz przesyła najpóźniej do dnia poprzedzającego odbycie Walnego Zgromadzenia, na adres mailowy wskazany na stronie internetowej Spółki (www.domdevelopment.com.pl albo innej stronie internetowej Spółki, która ją zastąpi) wypełniony formularz pełnomocnictwa lub odwołania pełnomocnictwa zamieszczony na stronie internetowej Spółki (www.domdevelopment.com.pl albo innej stronie internetowej Spółki, która ją zastąpi). Na potrzeby umożliwienia Spółce kontaktu z akcjonariuszem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła, wraz z ww. formularzem, numer swojego telefonu. 
3.4	Akcjonariusz może również odwołać pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej przez oświadczenie złożone Spółce na Walnym Zgromadzeniu. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne, jeśli zostało złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
4	Sporządzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu
4.1	Na obrady Walnego Zgromadzenia sporządzana jest lista obecności na podstawie prowadzonej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd. 
4.2	Lista obecności zawiera:
4.2.1	imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, a jeżeli jest reprezentowany przez przedstawiciela, także imię i nazwisko tego przedstawiciela;
4.2.2	liczbę posiadanych akcji oraz liczbę przypadających na nie głosów.
4.3	Przy sporządzaniu listy obecności należy:
4.3.1	sprawdzić, czy akcjonariusz wymieniony jest  na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
4.3.2	sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu tożsamości, paszportu, lub odpisu z właściwego rejestru lub innego właściwego dokumentu;
4.3.3	sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób występujących w imieniu akcjonariuszy, w przypadku pełnomocnictw udzielonych na piśmie;
4.3.4	uzyskać podpisy akcjonariuszy lub pełnomocników na liście obecności;
4.3.5	wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi odpowiednią kartę do głosowania.
4.4	Listę obecności podpisują uczestnicy Walnego Zgromadzenia.
4.5	Po sporządzeniu lista obecności jest podpisywana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia. 
4.6	Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinny być  kierowane do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybranego zgodnie z postanowieniami punktu 6 poniżej. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie.
5	Udział w Walnym Zgromadzeniu członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz ekspertów
5.1	Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń.
5.2	Zarząd obowiązany jest powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Zgromadzeń.
5.3	Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie uzasadniony ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.
5.4	Biegły rewident winien być obecny na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki. 
6	Otwarcie Walnego Zgromadzenia, obowiązki Przewodniczącego
6.1	Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
6.2	Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący wskazany przez Zarząd w pisemnym zawiadomieniu, o którym mowa w § 8 ust. 2.7 Statutu lub Przewodniczący wyznaczony przez uprawnionych akcjonariuszy zgodnie z § 8 ust. 2.4 Statutu.
6.3	Z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.4 Statutu, w przypadku braku wskazania Przewodniczącego przez Zarząd art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio. 
6.4	W przypadku określonym w punkcie 6.3 powyżej wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który uzyskał najwięcej głosów i wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego.
6.5	Przewodniczący może złożyć rezygnację z pełnienia swej funkcji jedynie z ważnych powodów. 
6.6	Do Przewodniczącego należą w szczególności następujące uprawnienia i obowiązki:
6.6.1	kierowanie obradami,
6.6.2	ogłaszanie porządku obrad,
6.6.3	ogłaszanie wyników głosowania.
6.6.4	zarządzenie głosowania,
6.6.5	udzielanie bądź odebranie głosu i ustalanie kolejności zabierania głosów,
6.6.6	ograniczanie prawa głosu,
6.6.7	zarządzanie krótkich przerw w obradach, z zastrzeżeniem postanowień art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
6.7	Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego, w tym decyzji, o których mowa w punkcie 6.6 powyżej. 
6.8	W razie zgłoszenia sprzeciwu, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
7	Przebieg obrad
7.1	Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
7.2	Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek dzienny bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy z zastrzeżeniem postanowień Statutu. Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania uchwał w tych sprawach. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać spraw zamieszczonych w porządku obrad.
7.3	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien prowadzić obrady Walnego Zgromadzenia w taki sposób, aby zapewnić ich sprawny przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
7.4	Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
7.5	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia, członkom organów i pracownikom Spółki oraz ekspertom w celu przedstawienia wyjaśnień.
7.6	Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zgłosić wniosek w sprawie formalnej. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania.
7.7	Głosowanie nad sprawami porządkowymi może dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. W powyższym trybie nie głosuje się nad uchwałami mogącymi wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy Spółki ich praw.
7.8	Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie z ważnych powodów i wymaga dla swej ważności większości ¾ głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.
8	Przerwy w obradach
8.1	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może składać wniosków o zarządzenie przerw w obradach ani uwzględniać wniosków uczestników Walnego Zgromadzenia w tym zakresie, jeżeli miałyby one na celu wyłącznie utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8.2	W przypadku uchwalenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
8.2.1	w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad;
8.2.2	o ile Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy jest obecny - nie dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba;
8.2.3	w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu;
8.2.4	o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 4061 - art. 4063 Kodeksu spółek handlowych na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
8.3	Poszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego odroczone Zgromadzenie jest niedopuszczalne.
8.4	Uchwała o zarządzeniu przerwy w Walnym Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Walnego Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
8.5	W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
8.6	Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
8.7	Do każdego protokołu notarialnego sporządzonego zgodnie z punktem 8.5 powyżej dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.
9	Podejmowanie uchwał
9.1	Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad po przeprowadzeniu głosowania.
9.2	Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Statutu, Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 11.2 poniżej.
9.3	Głosy akcjonariuszy nie biorących udziału w głosowaniu, a obecnych na sali obrad, traktowane są jako głosy wstrzymujące się. Akcjonariusz, który w danym głosowaniu nie chce oddać żadnego głosu, zobowiązany jest zawiadomić o tym Przewodniczącego przed głosowaniem.
9.4	Głosy oddane w sposób sprzeczny z Kodeksem spółek handlowych lub Statutem traktowane będą jak nieważne.
9.5	Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały wyłącznie wtedy, gdy na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej 50,1% wszystkich głosów.
9.6	Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu stanowią inaczej.
9.7	Głosowanie może odbywać się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów. Wskazany system powinien zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie akcji posiadanych przez danego akcjonariusza, odmiennie z każdej posiadanej przez akcjonariusza akcji, za lub przeciw uchwale lub wnioskowi. Przy głosowaniu tajnym system powinien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji poszczególnych głosujących.
9.8	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia, należy przyjąć do protokołu jego pisemne oświadczenie.
10	Wybór Rady Nadzorczej
10.1	Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, w tym Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących. Przewodniczący Rady Nadzorczej i 1 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub §6 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki.
10.2	Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 9.
10.3	Z zastrzeżeniem punktu 10.4 poniżej członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. 
10.4	Akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Rady Nadzorczej, w tym 1 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki jest uprawniony do powoływania odpowiednio: trzech (w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej), czterech (w przypadku siedmioosobowej Rady Nadzorczej) oraz pięciu (w przypadku dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej) członków Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej. 
10.5	Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w oddzielnej grupie lub grupach, powinien być zgłoszony Zarządowi, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
10.6	Przed dokonaniem wyboru oddzielnymi grupami Przewodniczący informuje Walne Zgromadzenie o liczbie obecnych, liczbie akcji, którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.
10.7	Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę cześć akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.
10.8	Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.
10.9	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając  głosowania w poszczególnych grupach.
10.10	Utworzonym grupom lub grupie Walne Zgromadzenie może zapewnić osobne miejsce zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
10.11	O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy decyduje zwykła  większość głosów oddanych w grupie.
10.12	W głosowaniu w trybie określonym w punkcie 10.5 powyżej każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń z zastrzeżeniem art.  353 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
10.13	Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w punkcie 10.5 powyżej wygasają przedterminowo mandaty wszystkich pozostałych członków Rady.
10.14	Mandaty w Radzie Nadzorczej, nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, która została utworzona zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania grupami.
10.15	Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej, a dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej nie przestają pełnić swoich funkcji.
11	Komisja Skrutacyjna
11.1	Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3–osobowej Komisji Skrutacyjnej, spośród kandydatów wskazanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia, którym przysługuje prawo głosu.
11.2	Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może przyjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
11.3	W przypadku wyboru Komisji Skrutacyjnej, do jej obowiązków należy:
11.3.1	nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania;
11.3.2	nadzorowanie obsługi elektronicznej głosowania;
11.3.3	sprawdzanie i przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia;
11.3.4	niezwłoczne informowanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o nieprawidłowościach w głosowaniu.
11.4	Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują protokół każdego głosowania, zawierający wyniki głosowania, sporządzony przez Komisję. 
12	Postanowienia końcowe
12.1	Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad i podpisuje protokół Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. Zarząd i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia są zobowiązani zapewnić wydanie protokołu Walnego Zgromadzenia Zarządowi przez notariusza najpóźniej w terminie trzech dni roboczych od daty odbycia Walnego Zgromadzenia.
12.2	Na żądanie akcjonariusza, Zarząd jest zobowiązany doręczyć akcjonariuszowi odpisu niniejszego regulaminu.
12.3	Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wchodzą  w życie począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia po Walnym Zgromadzeniu, na którym zostaną one uchwalone.
12.4	Niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki.”

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem postanowień pkt 12.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2009 r.

Działając na podstawie art. 433 § 2 zdanie 4 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) Zarząd Dom Development S.A. („Spółka”), wobec proponowanego udzielenia ponownego upoważnienia Zarządowi do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.726.000 (milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 21 maja 2009 r. poniższą opinię:

Opinia Zarządu
Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 14 kwietnia 2009 r.
uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz określająca sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego
1.	Przedmiot i cel opinii
Na dzień 21 maja 2009 r. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje. 
Projekt uchwały przewiduje udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.726.000 (milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych („Akcje”), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („Kapitał Docelowy”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do Akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na Akcje („Warranty Subskrypcyjne”).
Obowiązek sporządzenia niniejszej opinii wynika z art. 433 § 2 zdanie 4 w związku z art. 447 § 2 K.s.h.
2.	Uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru
Celem emisji Akcji lub Warrantów Subskrypcyjnych dających prawo do zapisu na Akcje w ramach Kapitału Docelowego jest:
(a)	umożliwienie Spółce wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Programu II Opcji Menedżerskich dotyczących 726.000 Akcji („Program II Opcji Menedżerskich”) lub innych programów motywacyjnych opartych na Akcjach, które mogą zostać wprowadzone w Spółce; lub
(b)	zapewnienie Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego Spółki dla pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację celów Spółki, w tym projektów inwestycyjnych lub wykorzystywania nadarzających się możliwości inwestycyjnych, w tym dokonywania ewentualnych przejęć.
W powyższych celach Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 sierpnia 2006 r. upoważniło Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do emisji akcji i warrantów subskrypcyjnych pozwalających na wykonanie prawa do zapisu na Akcje do końca okresu, na jaki zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału, tj. na okres 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 10 sierpnia 2006 r., czyli do dnia 5 września 2009 r.
(a) Program II Opcji Menedżerskich i ewentualne nowe  programy motywacyjne
Program II Opcji Menedżerskich przewiduje, że w miarę zgłoszeń składanych przez uczestników Programu II Opcji Menedżerskich w celu wykonania przyznanych im opcji (warrantów subskrypcyjnych) na Akcje Zarząd będzie podejmował, za zgodą Rady Nadzorczej, uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w wykonaniu których posiadacze warrantów subskrypcyjnych będą mogli wykonać prawo do zapisu na Akcje.
Zgodnie z postanowieniami Programu II Opcji Menedżerskich Spółka planuje jedną lub kilka emisji maksymalnie do 726.000 Akcji o wartości nominalnej 1 zł każda z przeznaczeniem na realizację Programu II Opcji Menedżerskich w ramach Kapitału Docelowego.
W ramach Programu II Opcji Menedżerskich osobom uprawnionym do wzięcia udziału w Programie II Opcji Menedżerskich wskazanym przez Radę Nadzorczą, które zaakceptują uczestnictwo w Programie II Opcji Menedżerskich, są przyznawane opcje w celu wykonania prawa do zapisu na określoną liczbę Akcji po określonej cenie i w określonych datach – w związku z przyznaniem opcji po upływie okresu określonego w Programie II Opcji Menedżerskich Zarząd wydaje uprawnionym uczestnikom warranty subskrypcyjne. 
Według stanu na dzień sporządzenia niniejszej opinii:
(i) w ramach Programu II Opcji Menedżerskich przyznano 546 575 opcji uprawniających do złożenia zapisu na 546 575 Akcji;
(ii) powyższe opcje nie zostały do dnia sporządzenia niniejszej opinii wykonane przez uprawnionych uczestników; oraz
(iii) nie nastąpiło wydanie jakichkolwiek warrantów subskrypcyjnych uprawniających do złożenia zapisu na wskazane powyżej Akcje.
W związku z wygaśnięciem w dniu 5 września 2009 r. upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z powodu upływu trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 10 sierpnia 2006 r., udzielenie kolejnego upoważnienia na warunkach określonych w proponowanej uchwale nr 23 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2009 r. oraz w Statucie jest niezbędne w celu umożliwienia Spółce realizacji zobowiązań wynikających z Programu II Opcji Menedżerskich. Zgodnie z postanowieniami Programu II Opcji Menedżerskich w związku z wygaśnięciem upoważnienia Zarządu do emisji Akcji w ramach kapitału docelowego Zarząd ma zaproponować Walnemu Zgromadzeniu, o ile to konieczne, podjęcie uchwały o zmianie Statutu i odnowieniu upoważnienia Zarządu na okres 3 lat od daty rejestracji zmiany Statutu do podwyższania kapitału zakładowego maksymalnie o 726.000 Akcji (liczba 726.000 Akcji powinna zostać zmniejszona o akcje już wyemitowane na podstawie Programu II Opcji Menedżerskich, jeżeli takie akcje zostałyby wyemitowane w ramach tego Programu przed udzieleniem kolejnego upoważnienia dla Zarządu), wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz do emisji warrantów subskrypcyjnych. Po odnowieniu upoważnienia Zarządu przez Walne Zgromadzenie (jeśli takie odnowienie upoważnienia będzie miało miejsce) oraz spełnieniu się przesłanek określonych w Programie II Opcji Menedżerskich, Zarząd wyda warrant/warranty uczestnikowi/uczestnikom w danej transzy.
Spółka nie wyklucza również możliwości przyjęcia i wprowadzenia w przyszłości innych programów motywacyjnych opartych o Akcje w celu wynagradzania kluczowych pracowników Spółki oraz powiązania ich interesów z interesami pozostałych akcjonariuszy Spółki.
(b) Pozyskanie dodatkowego finansowania
Ponadto część kapitału docelowego, która nie zostanie wykorzystana na realizację Programu II Opcji Menedżerskich lub ewentualnych nowych programów motywacyjnych w Spółce, będzie służyła zapewnieniu Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego Spółki dla pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację celów Spółki, w tym projektów inwestycyjnych lub wykorzystywania nadarzających się możliwości inwestycyjnych, w tym dokonywania ewentualnych przejęć. Instytucja kapitału docelowego umożliwia szybkie podjęcie decyzji o emisji akcji nowej emisji oraz przeprowadzenie takiej emisji, dzięki czemu, w ocenie Zarządu, odpowiada celom, które zostały wymienione powyżej.
Jednocześnie Spółka zastrzega sobie możliwość wykorzystania całego kapitału docelowego, tj. do kwoty 1.726.000 zł, w celu pozyskania dodatkowego finansowania na realizację celów Spółki, w tym projektów inwestycyjnych lub wykorzystywania nadarzających się możliwości inwestycyjnych, w tym dokonywania ewentualnych przejęć. W takim przypadku Zarząd Spółki zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie kolejnego upoważnienia Zarządowi do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w celu wywiązywania się przez Spółkę ze zobowiązań wynikających z Programu II Opcji Menedżerskich.
3.	Sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji
W przypadku Programu II Opcji Menedżerskich cena emisyjna Akcji jest ustalana przez Radę Nadzorczą w uchwale, w której Rada Nadzorcza określa osoby uprawnione do wzięcia udziału w Programie II Opcji Menedżerskich oraz liczbę Akcji dla każdej z tych osób. Cena emisyjna, po jakiej Akcje mogą zostać nabyte w ramach wykonania opcji przyznanej na mocy Programu II Opcji Menedżerskich nie może być niższa niż 90% średniej arytmetycznej kursów zamknięcia za 30 kolejnych dni obrotu akcjami Spółki na rynku publicznym, poprzedzających daty podjęcia powyższych uchwał Rady Nadzorczej, jednakże nie wyższa niż 114,48 zł. Cena emisyjna Akcji określana przez Zarząd w uchwale o emisji Akcji w granicach Kapitału Docelowego z przeznaczeniem na realizację zobowiązań Spółki wynikających z Programu II Opcji Menedżerskich wynika zatem bezpośrednio z uchwały Rady Nadzorczej i jest powtórzeniem ceny emisyjnej określonej przez Radę Nadzorczą w uchwale wskazującej osoby uprawnione do udziału w Programie II Opcji Menedżerskich. Ponadto uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.
W przypadku pozostałych celów, których realizacji służy Kapitał Docelowy, wysokość ceny emisyjnej Akcji w ramach jednej lub kilku emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Uchwały Zarządu Spółki w tym zakresie będą wymagały zgody Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Zarządowi jest uzasadnione przede wszystkim tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane Akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników (w tym aktualnej koniunktury giełdowej), w interesie Spółki leży, by uprawnione podmioty posiadały jak największą elastyczność w ustaleniu ceny emisyjnej Akcji celem pozyskania możliwie najwyższych środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji Akcji, przy uwzględnieniu wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego. Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji lub określonej przy zastosowaniu wycen przeprowadzonych powszechnie stosowanymi metodami, przy uwzględnieniu wielkości i jakości popytu na akcje oraz wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego.
4.	Wnioski
Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru Akcji oraz Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Kapitału Docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji. 
Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.

Za Zarząd Spółki:
Jarosław Szanajca –Prezes Zarządu
Janusz Zalewski – Wiceprezes Zarządu
Jerzy Ślusarski – Wiceprezes Zarządu
Janusz Stolarczyk – Członek Zarządu

Uzasadnienie uchwały:
Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej ma związek z terminem wygaśnięcia w dniu 5 września 2009 r. upoważnienia Zarządu do emisji akcji w granicach kapitału docelowego udzielonego na okres trzech lat uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 sierpnia 2006 r., która została wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 5 września 2006 r. 
Celem niniejszej uchwały jest:
(a)	umożliwienie Spółce wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Programu II Opcji Menedżerskich dotyczących 726.000 akcji Spółki lub ewentualnych nowych programów motywacyjnych opartych o akcje Spółki oraz uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału zakładowego w związku z realizacją przez Spółkę Programu II Opcji Menedżerskich dotyczących 726.000 akcji Spółki w okresie jego obowiązywania; oraz
(b)	zapewnienie Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego Spółki dla pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację celów Spółki lub w celu wykorzystywania nadarzających się możliwości inwestycyjnych, w tym dokonywania ewentualnych przejęć.
Przyjęto w Warszawie w dniu 14 kwietnia 2009 r.