UCHWAŁA Nr 1/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
                                                          z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie: 	wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC    „Mieszko” S.A.--------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:-------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Pana Pawła Zdorta.----
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------

§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 26.981.611, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się 2.000. ------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie: 	zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala: ---------------------------------------------------------
§ 1
Zatwierdza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia oraz przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 88 z dnia 7 maja 2009 r., poz. 5595 w sprawie zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Warszawie. -------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 26.983.611, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było.---------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 3/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie: 	wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
                        ZPC „Mieszko” S.A. --------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala: -----------------------------------

§ 1
Wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby: -----------------------------
1/ Małgorzata Majer - Mielnik ---------------------------------------------------------------------------
2/ Marta Stojałowska ----------------------------------------------------------------------------------
§ 2
 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 26.983.611, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było.--------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 4/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie: 	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności                    Spółki za rok obrotowy 2008. --------------------------------------------------------

Działając na podstawie § 26 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ksh - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A., po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, uchwala:-------------------

§ 1
Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od: 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r. ------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 26.983.610, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się  1. ---------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 5/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie: 	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzenia ryzykiem istotnym dla Spółki. ---------------------------------

Działając na podstawie art. 382 § 3 ksh w związku z art. 395 § 2 pkt 1 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008, uchwala: ------------------------

§ 1
Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzenia ryzykiem istotnym dla Spółki zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. ------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 26.983.560, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się było  51.-------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 6/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie: 	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) Spółki za rok obrotowy 2008. --------------------------------------------------

Działając na podstawie § 26 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2008, uchwala: -----------------------------
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki (jednostkowe i skonsolidowane) za rok obrotowy 2008, na które składają się: ------------------------------------------------------------------------------
•	jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 224.493 tysiące złotych,------------------------------------------
•	jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 6.161 tysiące złotych;-----------------------------------
•	jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.161 tysięcy złotych; ------------------------------------------------------------------------------------------
•	jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.059 tysięcy złotych, -----------------------------------------------------------------------------
•	skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 224.528 tysięcy złotych,----------------------------------------
•	skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5.794 tysięcy złotych;-----------------------------------
•	skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.794 tysięcy złotych; ------------------------------------------------------------------------------------
•	skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.010 tysięcy złotych, ----------------------------------------------------------------------------
•	zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.---------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawny, jednogłośnie. -------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 7/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie: 	podziału zysku za rok obrotowy 2008. -----------------------------------------------

Działając na podstawie § 26 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat za rok obrotowy 2008, uchwala: -----------------------------------
§ 1
Zysk za rok 2008 w wysokości 6.160.867,83 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem zł osiemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie. ----------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 8/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Markowi Moczulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2008.--------------------

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:-----------------------------------
§ 1
Udzielić Panu Markowi Moczulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2008.----------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. ------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 9/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Markowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2008.-------------------

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:----------------------------------
§ 1
Udzielić Panu Markowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2008. ---------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------

§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. ------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 10/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Tomaszowi Ciemała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2008.----------------------------------

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:----------------------------------
§ 1
Udzielić Panu Tomaszowi Ciemała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2008.--------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. ------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie: 	udzielenia Pani Bognie Sikorskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. roku obrotowym 2008.-------------------------

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:---------------------------------
§ 1
Udzielić Pani Bognie Sikorskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2008.-----------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. ------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2008 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Wiktorowi Buczek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. roku obrotowym 2008.---------------------------

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:----------------------------------
§ 1
Udzielić Panu Wiktorowi Buczek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2008.----------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. ------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 13/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Jackowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. roku obrotowym 2008.-----------

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:---------------------------------
§ 1
Udzielić Panu Jackowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2008.-----------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie.------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 14/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. roku obrotowym 2008.-----------

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:----------------------------------
§ 1
Udzielić Panu Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2008.----------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. ------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 15/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie: 	udzielenia Pani Baibie Gegere absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. roku obrotowym 2008.---------------------------

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:----------------------------------

§ 1
Udzielić Pani Baibie Gegere absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2008.----------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 26.983.561, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się było 50. ---------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 16/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Indrekowi Rahumaa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. roku obrotowym 2008.---------------------------

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:---------------------------------
§ 1
Udzielić Panu Indrekowi Rahumaa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2008.----------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 26.983.561, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się było 50.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 17/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Jaakowi Raid absolutorium z wykonania obowiązków          Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. roku  obrotowym 2008.---------

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:----------------------------------

§ 1
Udzielić Panu Jaakowi Raid absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2008.---------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 26.983.561 głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się było 50.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 18/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie: 	udzielenia zgody na obciążenie hipotekami nieruchomości Spółki.---------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala udzielić zgody na obciążenie hipotekami następujących nieruchomości Spółki: -

- położonej w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 75, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr GL1R/00029979/9,-----------------------------------------------
- położonej w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 75, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr GL1R/00023144/5, -----------------------------------------------
- położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr GL1R/00031358/7, -----------------------------------------------
- położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr GL1R/00034563/8, ----------------------------------------------
- położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr GL1R/00030151/9, ----------------------------------------------
- położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr GL1R/00034663/9, -----------------------------------------------
- położonej w Zegrzu Pomorskim, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą Kw nr KO1K/00025901/1, -----------------------------------------------------------------
- położonej w Zegrzu Pomorskim, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą Kw nr KO1K/00030948/0, ------------------------------------------------------------------
- położonej w Buczkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą Kw nr BB1B/00039369/3, -----------------------------------------------------------------
- położonej w Buczkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą Kw nr BB1B/00069315/9, -----------------------------------------------------------------
- położonej w Buczkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą Kw nr BB1B/00065111/1, ------------------------------------------------------------------
- położonej w Buczkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą Kw nr BB1B/80005/6. ------------------------------------------------------------------------
– jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, oraz innych umów finansowych zawartych przez ZPC „Mieszko” S.A. w terminie do 30.06.2010 r. na warunkach według uznania Zarządu.------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 26.983.560, głosów przeciwnych 1, głosów wstrzymujących się 50. ------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie opuścił Pan Marek Moczulski. ----------------

UCHWAŁA Nr 19/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie: 	zmiany uchwały Nr 5/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC Mieszko S.A. z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Mieszko” S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 ksh oraz § 17 Statutu Spółki, postanawia wprowadzić następujące zmiany do uchwały Nr 5/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki - zwanej dalej Uchwałą: -----------------------------------------
§ 1
Zmienia się treść Uchwały, która otrzymuje brzmienie: -------------------------------------------
Przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 1.000 EURO brutto miesięcznie.--------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 26.971.560, głosów przeciwnych było 2.051, głosów wstrzymujących się nie było. -----------------------------------------------------

Na oryginale podpisy stron i notariusza.
Repertorium A nr     ....... /2009
Dnia  ...................... 2009 roku.
Wypis ten wydany został  
.................................................................................................                          			Anna Zaborowska - Nowocień       
Opłata za wypis została pobrana przy oryginale aktu.                                     			 Notariusz