UCHWAŁA Nr 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie-----------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie uchwala:-----------------------------------------------------------------
§ 1
Wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Pana Pawła Zdorta.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym
  	                        26. 972.560 głosami „za”--------------------------------------------------------
                                	 405   głosów przeciwnych------------------------------------------------------
                                    głosów wstrzymujących się nie było   ----------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie: 	zatwierdzenia porządku obrad NWZ-------------------------------------------------

Działając na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie uchwala:----------------------------

                                                     § 1
Zatwierdza zmieniony  porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodny 
z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia z zastrzeżeniem wykreślenia pkt 5 porządku NWZ.---------------------------------------------------------------------------------------------
                
                                                     § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                     § 3
 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 
                     	          26.977.965 głosami „za”
		          głosów przeciwnych  nie było
	                      głosów wstrzymujących się nie było	

W tym stanie rzeczy porządek obrad NWZA obejmował:-----------------------------------

1. Otwarcie obrad ZWZ o godz. 12.00.----------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.--------------------------------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-
4. Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki---------------------
6. Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 3/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie: 	odwołania Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie w osobie  Pani Baiby Gegere.---------------------------------------------------------------

Działając na podstawie § 12 pkt   2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 ksh - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:-----------------------------------------------
§ 1
Odwołać ze  składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Baibę Gegere..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym----------------------------------------------------------------   
                                     głosami „za” 26. 975.965-----------------------------------------------------
                                	 1.000    głosów przeciwnych-------------------------------------------------
                                    głosów wstrzymujących się nie było---------------------------------------

Następnie poddano pod głosowanie uchwały dotyczące powołania członków Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 4/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie: 	powołania Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie w osobie: Ruslana Mahhova----------------------------------------------------------------

Działając na podstawie § 12 pkt 1 i  2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 ksh - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:------------------------------------------------
§ 1
Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki  Pana Ruslana Mahhova------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym   
                                                26. 976. 560  głosami „za”--------------------------------------------
                                	             405    głosów przeciwnych-------------------------------------------
                                                 1.000   głosów wstrzymujących się----------------------------------

UCHWAŁA Nr 5/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie: 	powołania Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie---- 
w osobie Jamesa Oates.-----------------------------------------------------------------

Działając na podstawie § 12 pkt  1 i 2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 ksh - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:------------------------------------------------
§ 1
Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Jamesa Oates.-----------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym------------------------------------------------------------------   
                              26. 976. 560  głosami „za”----------------------------------------------------------
                              405    głosów przeciwnych----------------------------------------------------------
                              1.000   głosów wstrzymujących się------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 6/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie: 	powołania Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie 
w osobie  Pana Grzegorza Króla --------------------------------------------------------

Działając na podstawie § 12 pkt  1 i 2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 ksh - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:-------------------------------------------------
§ 1
Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki  Pana Grzegorza Króla.-------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym   
                              26. 976. 560  głosami „za”----------------------------------------------------------
                             405    głosów przeciwnych-----------------------------------------------------------
                            1.000   głosów wstrzymujących się--------------------------------------------------