Załącznik do raportu nr 7/2009

Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne  Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A.
 w dniu 23.01.2009 r. 

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna" z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 23 stycznia 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, odwołuje Panią Magdalenę Jagiełło-Szostak ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna" z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 23 stycznia 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, odwołuje Pana Tomasza Cichorskiego  ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna" z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 23 stycznia 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Bielickiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NUMER 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna" z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 23 stycznia 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Kalińskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna" z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 23 stycznia 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Filipa Plucińskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NUMER 14 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna" z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 23 stycznia 2009 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i wprowadzenia zmian redakcyjnych  w Statucie Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.