Załącznik do raportu nr 31/2008

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne  Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A.
 w dniu 20.11.2008 r. 

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 20 listopada 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
 § 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kamińskiego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 20 listopada 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:
1.	Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6.	Podjęcie uchwały w sprawie (1) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.600.000 złotych poprzez emisję do 46.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria E z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji łącznie nie więcej niż 46.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A. (2)Zmiany Statutu Spółki (3)Uchwalenia Programu Opcji Menadżerskich.
7.	Podjęcie uchwały w sprawie (1) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.670.000 złotych poprzez emisję do 16.700.000 nowych akcji zwykłych serii F na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru, (2)Zmiany Statutu Spółki, (3) Emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki serii F emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8.	Podjęcie uchwały w sprawie (1) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.340.000 złotych poprzez emisję do 33.400.000 nowych akcji zwykłych serii G na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji łącznie nie więcej niż 33.400.000 warrantów subskrypcyjnych serii B albo emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki serii G, kierowanych do Inwestora wskazanego przez Zarząd Spółki, (2)Zmiany Statutu Spółki.
9.	Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki.
10.	Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11.	Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12.	Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 20 listopada 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 
1) Wojciech Marcinkiewicz
2) Krystyna Ostrowska
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 20 listopada 2008 roku
w sprawie scalenia akcji Spółki

§ 1
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do sporządzenia projektu operacji scalenia akcji Spółki (reverse-split), określającego w szczególności proponowaną wartość nominalną akcji Spółki oraz stopień proporcjonalnego zmniejszenia liczby akcji Spółki, jak również przewidywany termin przeprowadzenia operacji reverse-split wraz z harmonogramem czynności koniecznych dla realizacji procedury scalenia akcji Spółki.
§ 2
Projekt, o którym mowa w § 1 Zarząd przedstawi na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 20 listopada 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje do składu Rady Nadzorczej  Davida Thomasa.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.