Wrocław, dn. 27 czerwca 2008 r.

Komisja 
Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 31/2008

Temat: Treść podjętych uchwał ZWZA Travelplanet.pl SA

Podstawa prawna: § 39 ust 1 pkt 5 RO

I. Zarząd Travelplanet.pl SA zawiadamia, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2008 r. we Wrocławiu podjęte zostały następujące uchwały: 

UCHWAŁA NR  01/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, na które składają się:---------------------------------------------------------

1.	bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.530 tys. zł,----------------------------------
2.	rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 26 tys. zł,-----------------------------
3.	sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.855 tys. zł,-----------------------------------------------
4.	zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 326 tys. zł,----------------------------------------------------------------------------------
5.	informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok.--------

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR  02/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.--------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR  03/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.---------------------------------- 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie  Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:------------------------------------------------------------
•	pracy Rady Nadzorczej w 2007 roku,----------------------------------------------------
•	sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.-------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR  04/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Tomaszowi Morozowi z działalności 2007 roku.-----------

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Tomaszowi Morozowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku.---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR  05/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Marcinowi Wysockiemu z działalności 2007 roku.--------

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Marcinowi Wysockiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2007 do dnia 22.06 2007 roku.---------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR  06/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Czechowiczowi z działalności w 2007 roku.-------------------------------------------------

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Czechowiczowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR  07/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nicholasowi Fitzwilliams z działalności w 2007 roku.----------------------------------------------------

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Nicholasowi Fitzwilliams z  działalności  w okresie od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r.----

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR  08/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Bartkiewiczowi z działalności w 2007 roku.-------------------------------------------------

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jakubowi Bartkiewiczowi z  działalności  w okresie od dnia 21.12.2007r. do dnia 31.12.2007r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR  09/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jonathanowi Siddons z działalności w 2007 roku.----------------------------------------------------------

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jonathanowi Siddons z  działalności  w okresie od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r.--------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR  10/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Irene Grzybowski z działalności w 2007 roku.--

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Irene Grzybowski z działalności w okresie od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r.------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR  11/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Allanowi Wodzyńskiemu z działalności w 2007 roku.-------------------------------------------------

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Allanowi Wodzyńskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR  12/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Ciskowi z działalności w 2007 roku.----------------------------------------------------------

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romanowi Ciskowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r.----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie podziału zysku Spółki za 2007 rok oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż:---------------------------------------------
-  	zysk netto wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2007 do 31.12.2007 w kwocie 26 tys. zł zostaje przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----------
- 	straty z lat ubiegłych w kwocie 857 tys. zł zostaną pokryte z zysków przyszłych okresów.------------

UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie programu motywacyjnego Spółki na lata 2008-2010.-------------------

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt (14) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z materiałami przedstawionymi przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki oraz po przeprowadzonej dyskusji – Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:------------------------------------

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić Uchwałę nr 11/12/07NWZA z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie programu motywacyjnego Spółki na lata 2008-2010.----------------------------------

§ 2.
1.	Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być realizowany przez Spółkę w latach 2008-2010 jak niżej:---------------------------

a)	Program Motywacyjny oparty będzie na emisji warrantów subskrypcyjnych i związanych z nimi nowych akcji Spółki w ilości 130.000 sztuk;----------------------------------------------
b)	Cena emisyjna nowych akcji emitowanych dla potrzeb Programu Motywacyjnego wynosi  40,00 zł za 1 akcję;-------------------------------------
c)	Okres obowiązywania nowego Programu Motywacyjnego obejmuje lata 2008 – 2010, z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata;--------------------
d)	Akcje przeznaczone na realizację Programu Motywacyjnego będą podzielone na 3 równe transze;----------------------------------------------------
e)	Programem Motywacyjnym objęty zostanie Zarząd Spółki oraz kluczowi pracownicy Spółki w następującej proporcji:------------------------------------
i.	Prezes Zarządu – 65.000 sztuk Akcji Spółki,-------------------------
ii.	Pozostali członkowie Zarządu – 32.500 sztuk Akcji Spółki,--------
iii.	Kluczowi pracownicy Spółki – 32.500 sztuk Akcji Spółki,--------
f)	Prawo objęcia akcji będzie uzależnione od 3 kryteriów, realizowanych niezależnie od siebie:----------------------------------------------------------------
a.    Kryterium rynkowego (34% akcji w ramach Programu w danym roku) – akcje będą przyznane, jeżeli zmiana kursu akcji Spółki w danym roku obowiązywania programu będzie nie mniejsza niż zmiana indeksu WIG powiększona o 5 punktów procentowych:------------------
b. 	Kryterium operacyjnego (33% akcji w ramach Programu w danym roku) – akcje będą przyznane, gdy poziom przychodów Spółki nie będzie mniejszy niż:-------------
i. 18.500 tys. złotych w 2008 roku,------------------------------------
ii. 26.000 tys. złotych w 2009 roku,-----------------------------------
iii. 36.000 tys. złotych w 2010 roku,----------------------------------
c.	Kryterium operacyjnego (33% akcji w ramach Programu w danym roku) – akcje będą przyznane, gdy poziom skonsolidowanego zysku netto, powiększony o koszty niniejszego Programu Motywacyjnego, przypadający na jedną akcję nie będzie mniejszy niż:---------------------
    i. 0,20 zł w 2008 roku------------------------------------------------------------
   ii.  1,00 zł w 2009 roku----------------------------------------------------------- 
  iii.     1,60 zł w 2010 roku.--------------------------------------------------------
d.     Ocena kryteriów operacyjnych, wskazanych w punkcie f) ust. b. i c., odbędzie się na podstawie wartości kryteriów zatwierdzonych przez audytora i zawartych w pozytywnej opinii audytora do rocznego sprawozdania finansowego Spółki za dany rok.---------------------------
2.	Decyzję o przydziale akcji w ramach poszczególnych transz Programu, na podstawie stwierdzenia spełnienia kryteriów określonych powyżej, będzie podejmowała Rada Nadzorcza, z tym że osoby uprawnione będą mogły objąć 50% należnych akcji w momencie podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, a 50% w ostatnim dniu I kwartału roku następującego po roku w którym opcje zostały przyznane.--------------------------------------------------------------------------
3.	Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:------------------
1)	dokonania wyceny przygotowywanego Programu Motywacyjnego oraz-------
2)	przygotowania szczegółowych zasad realizacji Programu Motywacyjnego, w tym projektu regulaminu Programu Motywacyjnego do oceny i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.---- 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej Spółki.-------------------

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza będzie działała w 7- osobowym składzie.--------
2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-------------

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Allana Wodzyńskiego.-----

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-------------

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Irene Grzybowski.--------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Jakuba Bartkiewicz.-----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Tarnowskiego.----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 20/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Osieckiego.--------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 21/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Sienkiewicza.------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 22/ZWZA/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 26.06.2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Wysockiego.----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

II. Zarząd Spółki informuje, że:

(i)	Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów planowanego porządku obrad:
•	9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
•	10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
•	14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
(ii)	oraz że w trakcie obrad nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy uczestników Zgromadzenia.