UCHWAŁA Nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
	ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
	z dnia 22 lutego 2008 r.
	
	w sprawie: 	wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 				Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie uchwala:

§ 1
Wybiera  na Przewodniczącego  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: ..................

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto		...........................   	głosami „za”
                                	..........................    	głosów przeciwnych
                                      ..........................   		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Powyższa uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA Nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
	ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
	z dnia 22 lutego 2008 r.
	
w sprawie: 	wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC „Mieszko” S.A.
                                                   
	Działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie uchwala:

                                                     § 1
	Uchyla tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zgromadzenia.
                
                                                     § 2
	Wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby:

1/ .......................................
2/ ......................................

                                                     § 3
 Uchwałę podjęto -    	.........................		głosami „za”
                                 	.........................		głosów przeciwnych
                                	.........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Powyższa uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA Nr 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
	ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
	z dnia 22 lutego 2008 r.

	w sprawie: 	powołania Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w 			Warszawie w osobie ................

Działając na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:

§ 1
Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki .......................

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto		...........................   	głosami „za”
                                	..........................    	głosów przeciwnych
                                      ..........................   		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Potrzeba podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA Nr 4/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
	ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
	z dnia 22 lutego 2008 r.

	w sprawie: 	wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w osobie ……..

Działając na podstawie § 13.1 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:

§ 1
Wybrać Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w osobie .......................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto		...........................   	głosami „za”
                                	..........................    	głosów przeciwnych
                                      ..........................   		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Potrzeba podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki.