Załącznik do raportu bieżącego nr 70/2007 

UCHWAŁA Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
P.P.H. „Elektromontaż-Export” Spółka Akcyjna W Upadłości
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 września 2007 roku
w sprawie zmiany kolejności głosowań nad punktami porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. „ELEKTROMONTAŻ-EXPORT” Spółka Akcyjna w upadłości (zwanej dalej „Spółką”) decyduje o zmianie kolejności rozpatrywania porządku obrad w ten sposób, że przed dotychczasowym pkt 12 porządku obrad będzie rozpatrywany dotychczasowy pkt 13 tego porządku.

UCHWAŁA Nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
P.P.H. „Elektromontaż-Export” Spółka Akcyjna W Upadłości
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 września 2007 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. „ELEKTROMONTAŻ-EXPORT” Spółka Akcyjna w upadłości (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 431, 432 § 1 oraz 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, art. 27 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, uchwala co następuje:

§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 10.000.000,- złotych (dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złotych każda (dalej „Akcje Serii D”).
2. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: 
(i) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
(ii) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
3. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D.
5. Postanawia się, że Akcje Serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej osobom wskazanym przez Zarząd.
6. Umowy objęcia Akcji Serii D w trybie oferty prywatnej zostaną zawarte przez Spółkę nie później niż do dnia 25 marca 2008 roku.

§ 2
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii D, w tym do: 
1)	oznaczenia ceny emisyjnej; 
2)	do złożenia ofert objęcia Akcji Serii D ich adresatom zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz zawarcia umów objęcia akcji; oraz
3)	oznaczenia terminów wpłat na Akcje Serii D;
4)	do zawierania wszelkich innych umów związanych z emisją i w celu doprowadzenia do jej powodzenia.

§ 3
Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii D oraz o upoważnieniu Zarządu do wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych.

§ 4
Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii D oraz upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.
§ 5
1. § 29 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C:
„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 33.372.285 (trzydzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 33.372.285 (trzydzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości  nominalnej 1 (jeden) złoty każda w tym:
- 1.000.000 akcji imiennych I emisji serii A,
- 90.700 akcji imiennych II emisji serii A,
- 1.135.300 akcji imiennych III emisji serii A, 
- 2.239.500 akcji na okaziciela IV emisji serii A,
- 1.400.000 akcji na okaziciela IV emisji serii B,
- 2.800.000 akcji na okaziciela V emisji serii A, 
- 2.000.000 akcji na okaziciela VII emisji serii A,
- 57.233 akcji na okaziciela VIII emisji serii A,
- 401.362 akcji na okaziciela X emisji serii A. 
- nie więcej niż 22.248.190 akcji na okaziciela XI emisji serii C.”
zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 43.372.285 (czterdzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 43.372.285 (czterdzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości  nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
- 1.000.000 akcji imiennych I emisji serii A,
- 90.700 akcji imiennych II emisji serii A,
- 1.135.300 akcji imiennych III emisji serii A, 
- 2.239.500 akcji na okaziciela IV emisji serii A, 
- 1.400.000 akcji na okaziciela IV emisji serii B, 
- 2.800.000 akcji na okaziciela V emisji serii A, 
- 2.000.000 akcji na okaziciela VII emisji serii A, 
- 57.233 akcji na okaziciela VIII emisji serii A, 
- 401.362 akcji na okaziciela X emisji serii A.
- nie więcej niż 22.248.190 akcji na okaziciela XI emisji serii C,
- nie więcej niż 10.000.000 akcji na okaziciela XII emisji serii D.”
2. W przypadku, gdy emisja akcji serii D dojdzie do skutku przed emisją akcji serii C § 29 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu bez uwzględniania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C:
„Kapitał zakładowy wynosi 11.124.095 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 11.124.095 (jedenaście  milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości  nominalnej 1 (jeden) złoty każda w tym:
- 1.000.000 akcji imiennych I emisji serii A,
- 90.700 akcji imiennych II emisji serii A, 
- 1.135.300 akcji imiennych III emisji serii A, 
- 2.239.500 akcji na okaziciela IV emisji serii A,
- 1.400.000 akcji na okaziciela IV emisji serii B,
- 2.800.000 akcji na okaziciela V emisji serii A,
- 2.000.000 akcji na okaziciela VII emisji serii A,
- 57.233 akcji na okaziciela VIII emisji serii A,
- 401.362 akcji na okaziciela X emisji serii A”.
zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
 „Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 21.124.095 (dwadzieścia jeden milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 21.124.095 (dwadzieścia jeden milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości  nominalnej 1 (jeden) złoty każda w tym: 
- 1.000.000 akcji imiennych I emisji serii A, 
- 90.700 akcji imiennych II emisji serii A,
- 1.135.300 akcji imiennych III emisji serii A,
- 2.239.500 akcji na okaziciela IV emisji serii A,
- 1.400.000 akcji na okaziciela IV emisji serii B,
- 2.800.000 akcji na okaziciela V emisji serii A,
- 2.000.000 akcji na okaziciela VII emisji serii A,
- 57.233 akcji na okaziciela VIII emisji serii A, 
- 401.362 akcji na okaziciela X emisji serii A. 
- nie więcej niż 10.000.000 akcji na okaziciela XI emisji serii D.”
3. Upoważnia się Zarząd do dookreślenia treści Statutu zgodnie z art.310 § 2 KSH w związku z art.431 § 7 KSH.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
P.P.H. „Elektromontaż-Export” Spółka Akcyjna W Upadłości
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 września 2007 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. „ELEKTROMONTAŻ-EXPORT” Spółka Akcyjna w upadłości (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 431 oraz 432 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 27 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, uchwala co następuje:

§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 22.248.190,- złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 22.248.190 (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złotych każda (dalej „Akcje Serii C”). 
2. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: 
(i) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, 
(ii) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
3. Akcje Serii C mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Postanawia się, że Akcje Serii C zostaną zaoferowania wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru, w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie. 
5. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługiwało będzie prawo poboru, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii C, każde prawo poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) Akcji Serii C.
6. Dzień prawa poboru wyznacza się na dzień 26 grudnia 2007 r.

§ 2
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii C, w tym do:
1)	oznaczenia ceny emisyjnej;
2)	określenia terminów otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji; 
3)	określenia terminów wpłat na Akcje Serii C;
4)	zasad przydziału Akcji Serii C, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru;
5)	do zawierania wszelkich umów związanych z emisją i w celu doprowadzenia do jej powodzenia.

§ 3
Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii C, praw do Akcji Serii C („Prawa do Akcji”) oraz praw poboru Akcji Serii C („Prawa Poboru”), jak również o upoważnieniu Zarządu do wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych.

§ 4
Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii C, Praw do Akcji i Praw Poboru oraz upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii C, Praw do Akcji i Praw Poboru oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 5
1. § 29 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: 
„Kapitał zakładowy wynosi 11.124.095 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 11.124.095 (jedenaście  milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości  nominalnej 1 (jeden) złoty każda w tym: 
- 1.000.000 akcji imiennych I emisji serii A,
- 90.700 akcji imiennych II emisji serii A, 
- 1.135.300 akcji imiennych III emisji serii A,
- 2.239.500 akcji na okaziciela IV emisji serii A, 
- 1.400.000 akcji na okaziciela IV emisji serii B,
- 2.800.000 akcji na okaziciela V emisji serii A, 
- 2.000.000 akcji na okaziciela VII emisji serii A,
- 57.233 akcji na okaziciela VIII emisji serii A,
- 401.362 akcji na okaziciela X emisji serii A.”
zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 33.372.285 (trzydzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 33.372.285 (trzydzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości  nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: 
- 1.000.000 akcji imiennych I emisji serii A, 
- 90.700 akcji imiennych II emisji serii A, 
- 1.135.300 akcji imiennych III emisji serii A, 
- 2.239.500 akcji na okaziciela IV emisji serii A, 
- 1.400.000 akcji na okaziciela IV emisji serii B, 
- 2.800.000 akcji na okaziciela V emisji serii A, 
- 2.000.000 akcji na okaziciela VII emisji serii A,
- 57.233 akcji na okaziciela VIII emisji serii A, 
- 401.362 akcji na okaziciela X emisji serii A.  
- nie więcej niż 22.248.190 akcji na okaziciela XI emisji serii C.” 
2. W przypadku, w którym emisja akcji serii C dojdzie do skutku po emisji akcji serii D zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia nr 35 z dnia 26 września 2007 r., § 29 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym emisję akcji serii D:
„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 21.124.095 (dwadzieścia jeden milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 21.124.095 (dwadzieścia jeden milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości  nominalnej 1 (jeden) złoty każda w tym: 
- 1.000.000 akcji imiennych I emisji serii A, 
- 90.700 akcji imiennych II emisji serii A, 
- 1.135.300 akcji imiennych III emisji serii A, 
- 2.239.500 akcji na okaziciela IV emisji serii A,
- 1.400.000 akcji na okaziciela IV emisji serii B,
- 2.800.000 akcji na okaziciela V emisji serii A,
- 2.000.000 akcji na okaziciela VII emisji serii A, 
- 57.233 akcji na okaziciela VIII emisji serii A,
- 401.362 akcji na okaziciela X emisji serii A. 
- nie więcej niż 10.000.000 akcji na okaziciela XI emisji serii D.”
zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: 
„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 43.372.285 (czterdzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 43.372.285 (czterdzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości  nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: 
- 1.000.000 akcji imiennych I emisji serii A,
- 90.700 akcji imiennych II emisji serii A, 
- 1.135.300 akcji imiennych III emisji serii A, 
- 2.239.500 akcji na okaziciela IV emisji serii A,
- 1.400.000 akcji na okaziciela IV emisji serii B, 
- 2.800.000 akcji na okaziciela V emisji serii A,
- 2.000.000 akcji na okaziciela VII emisji serii A, 
- 57.233 akcji na okaziciela VIII emisji serii A,
- 401.362 akcji na okaziciela X emisji serii A. 
- nie więcej niż 10.000.000 akcji na okaziciela XI emisji serii D, 
- nie więcej niż 22.248.190 akcji na okaziciela XII emisji serii C”
3. Upoważnia się Zarząd do dookreślenia treści Statutu zgodnie z art.310 § 2 KSH w związku z art.431 § 7 KSH. 

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.