Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Eksport S.A. w upadłości w dniu 27 sierpnia 2007 r. 

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Andrzeja Miklasa.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie ustalenia liczby 
członków komisji skrutacyjnej 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. "Elektromontaż-Export" Spółka Akcyjna w upadłości postanawia ustalić, że w skład komisji skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą wchodziły trzy osoby

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie wyboru Pani Marzeny Buchman do komisji skrutacyjnej 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. "Elektromontaż-Export" Spółka Akcyjna w upadłości postanawia wybrać Panią Marzenę Buchman na członka komisji skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie wyboru Pana Antoniego Libiszowskiego  do komisji skrutacyjnej 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. "Elektromontaż-Export" Spółka Akcyjna w upadłości postanawia wybrać Pana Antoniego Libiszowskiego na członka komisji skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie wyboru Pana Łukasza Gasińskiego do komisji skrutacyjnej 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. "Elektromontaż-Export" Spółka Akcyjna w upadłości postanawia wybrać Pana Łukasza Gasińskiego na członka komisji skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach
(niepodjęta)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. "Elektromontaż-Export" Spółka Akcyjna w upadłości postanawia zarządzić pięciominutową przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie odwołania wszystkich 
członków Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. „ELEKTROMONTAŻ-EXPORT” Spółka Akcyjna w upadłości, działając na podstawie art. 368 § 4 zd. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:
§ 1
Odwołuje wszystkich członków Zarządu Spółki, pełniących tę funkcję w dniu podjęcia niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. „ELEKTROMONTAŻ-EXPORT” Spółka Akcyjna w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:
§ 1
Odwołuje Pana Wiesława Łatała z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. „ELEKTROMONTAŻ-EXPORT” Spółka Akcyjna w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:
§ 1
Odwołuje Pana Krzysztofa Kąckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. „ELEKTROMONTAŻ-EXPORT” Spółka Akcyjna w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:
§ 1
Odwołuje Pana Roberta Kuca z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. „ELEKTROMONTAŻ-EXPORT” Spółka Akcyjna w upadłości (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:
§ 1
Odwołuje Pana Jana Dąbskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. „ELEKTROMONTAŻ-EXPORT” Spółka Akcyjna w upadłości (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:
§ 1
Odwołuje Pana Jarosława Baniuk z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. „ELEKTROMONTAŻ-EXPORT” Spółka Akcyjna w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki:
§ 1
Powołuje Pana Rafała Zagórnego na członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres pełnej kadencji, która wynosi 5 lat.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. „ELEKTROMONTAŻ-EXPORT” Spółka Akcyjna w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki:
§ 1
Powołuje Pana Wiesława Łatała na członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres pełnej kadencji, która wynosi 5 lat.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. „ELEKTROMONTAŻ-EXPORT” Spółka Akcyjna w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki:
§ 1
Powołuje Pana Roberta Kuca na członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres pełnej kadencji, która wynosi 5 lat.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. „ELEKTROMONTAŻ-EXPORT” Spółka Akcyjna w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki:
§ 1
Powołuje Pana Krzysztofa Kąckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres pełnej kadencji, która wynosi 5 lat.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. „ELEKTROMONTAŻ-EXPORT” Spółka Akcyjna w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki:
§ 1
Powołuje Pana Jana Dąbskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres pełnej kadencji, która wynosi 5 lat.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. Elektromontaż-Export Spółki Akcyjnej w upadłości (zwanej dalej "Spółką"), działając zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:
§ 1
1.	Powołuje Misters Audytor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ewid. 63) na rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania działań Spółki, które między innymi doprowadziły do jej niewypłacalności, w kontekście jej potencjału gospodarczego, warunków rynkowych i perspektyw działalności. -
2.	W związku z pkt. 1 powyżej, ustala następujący przedmiot i zakres badania rewidenta do spraw szczególnych: 
•	weryfikacja ekonomicznej zasadności czynności prawnych zarządu Spółki w okresie objętym badaniem, a w szczególności przeprowadzoną pod kątem zgodności z obiektywnymi zasadami rynkowymi ocenę ugód i porozumień zawartych w imieniu Spółki ze spółką ZAO Elektromontaż-Export z siedzibą w Moskwie,
•	określenie wpływu na sytuację majątkową Spółki i jej grupy kapitałowej podwyższenia kapitału zakładowego Elektromontaż-Export Energetyka sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 marca 2007 roku, zarejestrowanego w dniu 6 czerwca 2007 roku,
•	analiza transakcji pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki pod kątem ich ekonomicznej zasadności i zgodności z zasadami rynkowymi, 
•	identyfikacja przyczyn i ewentualnych konsekwencji prawno-ekonomicznych braku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.P.H. Elektromontaż-Export za rok 2006,
•	ocena prawidłowości podejmowanych przez zarząd Spółki decyzji w zakresie finansowania  bieżącej działalności Spółki, w szczególności przez sprawdzenie wykonywanych i zawartych w okresie objętym badaniem umów kredytu i pożyczki (włącznie z zabezpieczeniami takich wierzytelności),
•	ocena prawidłowości działań zarządu Spółki w okresie objętym badaniem zmierzających do poprawy jej płynności finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków trwałych przedsiębiorstwa (w tym nieruchomości nieprodukcyjnych),
•	przegląd wszystkich istotnych pozycji aktywów i pasywów Spółki pod kątem ich istnienia, rzetelności wyceny, prawidłowego oszacowania ryzyk i wielkości rezerw oraz wpływu ewentualnych zaniedbań w tym zakresie na płynność finansową Spółki i w konsekwencji ogłoszenie jej upadłości likwidacyjnej.
3.	Postanawia, że Spółka udostępni rewidentowi do spraw szczególnych następujące rodzaje dokumentów:
•	porozumienia i ugody zawarte pomiędzy Spółką a ZAO Elektromontaż-Export w okresie objętym badaniem,
•	wszystkie dokumenty (w tym faktury VAT) związane z wykonaniem ww. ugód i porozumień, a także dokumenty, których przedmiotowe ugody i porozumienia dotyczą,
•	wszystkie dokumenty dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Elektromontaż-Energetyka sp. z o.o.,
•	księgi rachunkowe Spółki, w tym roczne sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2005 i 2006, jeżeli zostały sporządzone,
•	spisy inwentaryzacyjne, w tym wykaz środków produkcji z informacją na temat ich przeznaczenia i stanu technicznego,
•	deklaracje podatkowe, faktury VAT i wyciągi z rachunków bankowych Spółki z okresu objętego badaniem,
•	dokumenty dotyczące nieruchomości nieprodukcyjnych (w tym wypisy z ksiąg wieczystych i operaty szacunkowe),
•	dokumenty dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.
4.	Zleca rewidentowi do spraw szczególnych objęcie badaniem okresu od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 4 czerwca 2007 roku.
5.	Postanawia, że prace przygotowawcze do badania i badanie spraw Spółki objętych niniejszą uchwałą przez rewidenta do spraw szczególnych rozpoczną się 28 sierpnia 2007 roku. 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie powołania pełnomocnika
uprawnionego do reprezentowania Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H. „ELEKTROMONTAŻ-EXPORT” Spółka Akcyjna w upadłości, niniejszym na podstawie art. 426 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:

§ 1
Powołuje radcę prawnego Jarosława Kołkowskiego do reprezentowania Spółki w ewentualnym sporze dotyczącym uchylenia, stwierdzenia nieważności lub ustalenia nieistnienia uchwały lub uchwał niniejszego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie  przerwania Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.P.H. „Elektromontaż - Export”
Spółka Akcyjna w upadłości, działając na podstawie art. 408 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 26 września 2007 roku, godz. 11:00, w miejscu odbywania dzisiejszego Zgromadzenia.