Wrocław, dn. 28 czerwca 2007 r.

Komisja 
Nadzoru Finansowego
Raport bieżący nr 27/2007

Temat: Treść podjętych uchwał ZWZA Travelplanet.pl SA

Podstawa prawna: § 39 ust 1 pkt 5 RO

I. Zarząd Travelplanet.pl SA zawiadamia, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2007 r. we Wrocławiu podjęte zostały następujące uchwały: 

UCHWAŁA NR  01/ZWZA/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 27.06.2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Spółki za rok obrotowy 2006.

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, na które składają się:

1.	bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.418 tys. zł,

2.	rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący stratę w kwocie 27 tys. zł,

3.	sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 217 tys. zł,

4.	Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28 tys. zł

5.	informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

__________________________________

UCHWAŁA NR  02/ZWZA/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 27.06.2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________

UCHWAŁA NR  03/ZWZA/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 27.06.2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku. 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności  w 2006 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
___________________________________

UCHWAŁA NR  04/ZWZA/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 27.06.2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Tomaszowi Morozowi z działalności 2006 roku. 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu  – Tomaszowi Morozowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2006 do dnia 31.12.2006 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
___________________________________

UCHWAŁA NR  05/ZWZA/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 27.06.2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Marcinowi Wysockiemu z działalności 2006 roku. 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Marcinowi Wysockiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 27.10.2006 do dnia 31.12 2006 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______________________________________________

UCHWAŁA NR  06/ZWZA/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 27.06.2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Czechowiczowi z działalności w 2006 roku. 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Czechowiczowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2006r. do dnia 31.12.2006r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
___________________________

UCHWAŁA NR  07/ZWZA/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 27.06.2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nicholasowi Fitzwilliams z działalności w 2006 roku. 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Nicholasowi Fitzwilliams z  działalności  w okresie od dnia 01.01.2006r. do dnia 31.12.2006r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
___________________________

UCHWAŁA NR  08/ZWZA/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 27.06.2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Ciesielskiemu z działalności w 2006 roku. 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Ciesielskiemu z  działalności  w okresie od dnia 01.01.2006r. do dnia 30.06.2006r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______________________________

UCHWAŁA NR  09/ZWZA/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 27.06.2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Konradowi Łapińskiemu z działalności w 2006 roku. 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Konradowi Łapińskiemu z  działalności  w okresie od dnia 01.01.2006r. do dnia 20.12.2006r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______________________________

UCHWAŁA NR  10/ZWZA/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 27.06.2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Sobolowi z działalności w 2006 roku. 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Sobolowi z  działalności  w okresie od dnia 01.01.2006r. do dnia 30.06.2006r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
________________________________

UCHWAŁA NR  11/ZWZA/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 27.06.2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2006 roku. 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Wachowskiemu z  działalności  w okresie od dnia 30.06.2006r. do dnia 20.12.2006r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR  12/ZWZA/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 27.06.2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jonathanowi Siddons z działalności w 2006 roku. 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jonathanowi Siddons z  działalności  w okresie od dnia 30.06.2006r. do dnia 31.12.2006r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________

UCHWAŁA NR  13/ZWZA/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 27.06.2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Irene Grzybowski z działalności w 2006 roku. 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Irene Grzybowski z działalności w okresie od dnia 20.12.2006r. do dnia 31.12.2006r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________

UCHWAŁA NR  14/ZWZA/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 27.06.2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Allanowi Wodzyńskiemu z działalności w 2006 roku. 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Allanowi Wodzyńskiemu z działalności w okresie od dnia 20.12.2006r. do dnia 31.12.2006r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

__________________________

UCHWAŁA NR  15/ZWZA/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 27.06.2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Ciskowi z działalności w 2006 roku. 

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romanowi Ciskowi z działalności w okresie od dnia 20.12.2006r. do dnia 31.12.2006r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
________________________________

UCHWAŁA NR 16/ZWZA/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 27.06.2007 roku w sprawie zatwierdzenia wniosków Zarządu co do pokrycia straty Spółki za 2006 rok i pokrycia strat z lat ubiegłych.

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że 
•	strata Spółki za 2006 rok w kwocie 27 tys. zł – zostanie pokryta z kapitału zapasowego,
•	niepokryta strata Spółki za 2001 rok w kwocie 1.563 tys.  – zostanie pokryta z kapitału zapasowego,
•	niepokryta strata Spółki za 2002 rok w kwocie 957 tys. – zostanie pokryta z kapitału zapasowego,
•	niepokryte straty Spółki z lat ubiegłych w wyniku przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kwocie 1.805 tys. zł – zostaną pokryte z kapitału pozostałego w kwocie 621 tys. zł oraz z kapitału zapasowego w kwocie 1.184 tys. zł
•	korekta wyniku Spółki za 2005 rok powstała w wyniku błędu podstawowego w kwocie minus 25 tys. zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
________________________________

UCHWAŁA NR  17/ZWZA/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 27.06.2007 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

§ 1.
Działając w oparciu o postanowienia art. 430 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, w tym także w przypadku wykorzystania przez Zarząd Spółki uprawnień do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego lub wprowadzenia do tekstu Statutu Spółki innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
___________________________________

UCHWAŁA NR  18/ZWZA/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 27.06.2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

§ 1.
Zatwierdza zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki uchwalone w dniu 01.03.2007 r. i upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. Zarząd Spółki informuje, że: (i) Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, (ii) oraz że w trakcie obrad nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy uczestników Zgromadzenia.