UCHWAŁA NR 1/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: ..............................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 2/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie

Działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Uchyla tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC „Mieszko” S.A. z siedzibą w Warszawie.
§ 2
Wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby:
1.	 ...........................................
2.	 ...........................................
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 3/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006. 

Działając na podstawie § 26 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 uchwala:
§ 1
Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 4/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006.

Działając na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006 uchwala:
§ 1
Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 5/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.

Działając na podstawie § 26 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2006, uchwala:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, na które składają się:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214.100 tysięcy złotych;
• rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.306 tysięcy złotych;
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.306 tysięcy złotych;
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę  1.582 tysiące złotych;
• dodatkowe informacje finansowe.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 6/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	podziału zysku za rok obrotowy 2006.

Działając na podstawie § 26 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z przedstawionym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat za rok obrotowy 2006 uchwala:
§ 1
Zysk za rok 2006 w wysokości 2.305.982,36 (słownie: dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa 36/00) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 7/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Markowi Moczulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2006.

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Markowi Moczulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 8/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Marcinowi Wowerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2006.

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Marcinowi Wowerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 9/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Markowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2006.

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Markowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 10/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Tomaszowi Ciemała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2006.

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Tomaszowi Ciemała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 11/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Leszkowi Muzyczyszynowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2006.

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Leszkowi Muzyczyszynowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 12/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	udzielenia Pani Bognie Sikorskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2006.

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udzielić Pani Bognie Sikorskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 13/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	udzielenia Pani Dominice Kraśko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2006.

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udzielić Pani Dominice Kraśko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 14/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Markowi Jakubczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2006.

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Markowi Jakubczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 15/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Nicholas'owi Kabcenell absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2006.

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Nicholas'owi Kabcenell absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 16/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC „Mieszko” S.A.

Działając na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC „Mieszko” S.A.
§ 2
Treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC „Mieszko” S.A. stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

ZAŁĄCZNIK NR 1 
do Uchwały nr 16/2007 ZWZA 
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie 
z dnia 22 czerwca 2007 r.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ: 
ZPC „MIESZKO” S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. CHRZANOWSKIEGO 8B

	I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń ZPC „MIESZKO” S.A.  z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Spółką).

§ 2.
1.	Walne Zgromadzenie [zwane dalej Zgromadzeniem] odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 184 poz.1539 z późn. zm.), ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1537), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi(Dz. U. z dnia 23 września 2005 r.), Statutu i niniejszego Regulaminu.
2.	Regulamin Zgromadzenia respektuje przyjęte przez spółkę Zasady Ładu Korporacyjnego spółki ZPC „Mieszko” S.A. zgodnie z złożonym oświadczeniem w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego spółki ZPC „Mieszko” S.A.
3.	Regulamin Zgromadzenia jest ogólnie dostępny w siedzibie Spółki w Warszawie. 
4.	Ilekroć w Regulaminie mówi się o:
a)	Radzie Nadzorczej, bądź Zarządzie - oznacza to odpowiedni organ Spółki,
b)	Akcjonariuszu - oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, bądź jego [ich] upełnomocnionych przedstawicieli.

	II. ZASADY ZWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ

§ 3.
1.	Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2.	Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3.	W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Spółki należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zamieścić treść proponowanych zmian zapisów Statutu. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać, przygotowany przez Zarząd projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych i zmienionych postanowień Statutu.
4.	Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w Raciborzu.
5.	Zarząd, zwołując Walne Zgromadzenie, powinien uwzględnić, że aby obrady odbywały się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu. 

§ 4.
1.	Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 5.
1.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenie spraw wymagających niezwłocznego postanowienia:
a)	z własnej inicjatywy,
b)	na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
c)	na pisemny wniosek akcjonariusza/akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
2.	Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 § 5.

§ 6.
Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
a)	w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przepisanym terminie,
b)	jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. b Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania żądania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt b Regulaminu, a zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rada Nadzorcza uzna za wskazane.

§ 7.
1.	Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożony przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariusza winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz zawierać uzasadnienie żądania. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pochodzący od Akcjonariusza powinien być złożony na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 
2.	W przypadku, gdy wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawiera wskazania spraw wnoszonych pod obrady walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia, Zarząd wzywa wnioskującego o stosowne uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma Zarządu.
3.	W przypadku nie wskazania przez wnioskodawcę spraw wnoszonych pod obrady, Zarząd poinformuje pisemnie wnioskodawcę o braku możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia, a dodatkowo, gdy wnioskodawcą jest Akcjonariusz przekaże taką informację do wiadomości Rady Nadzorczej.
4.	W przypadku nie uzupełnienia przez wnioskodawcę swojego wniosku o wymagane uzasadnienie, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie i w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poinformuje akcjonariuszy o wnioskodawcy i braku uzasadnienia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
5.	Z zastrzeżeniem terminów określonych w § 7 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 Regulaminu, Zgromadzenie zwoływane na wniosek podmiotów uprawnionych do żądania zwołania Zgromadzenia powinno odbyć się w terminie wskazanym we wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, inne niż zachowanie terminów określonych powyżej, Zgromadzenie winno odbyć się w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie spraw wnoszonych pod obrady Zgromadzenia.

§ 8.
1.	Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostało zwołane, Sąd Rejestrowy Spółki  może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. W takim wypadku Przewodniczącego Zgromadzenia wyznacza Sąd Rejestrowy Spółki. 
2.	Zgromadzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.
3.	W zawiadomieniach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu, należy się powołać na postanowienie sądu rejestrowego.
§ 9.
1.	Zgromadzenie może być odwołane tylko w przypadku, gdy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (np. siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. 
2.	Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad, na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariusza, umieszczono określone sprawy lub które zostało zwołane na podstawie takiego wniosku może być odwołane tylko za zgodą wnioskodawcy.
3.	Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak jego zwołanie i w sposób zapewniający jak najmniejsze skutki ujemne dla Spółki i/lub akcjonariuszy. W każdym przypadku ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym najpóźniej trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
4.	Zmiana terminu odbycia walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie jak odwołanie Walnego Zgromadzenia, chociażby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

	III. PRZYGOTOWANIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 10.
1.	Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały  winny być  udostępniane akcjonariuszom najpóźniej  8 dni, a w przypadku proponowanych zmian statutu – 22 dni przed terminem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego Zgromadzenia w sekretariacie zarządu Spółki z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Uchwały powinny być formułowane w jasny i przejrzysty sposób.
2.	Projekty uchwał oraz materiały (jeżeli wynika to z istoty tych materiałów), o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być udostępniane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
3.	Projekty uchwał, wnioski i inne materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia mogą być wydawane przez Spółkę akcjonariuszom na ich żądanie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 11.
Akcjonariusze Spółki, będącej spółką publiczną, posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 12.
1.	Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2.	Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia. 
3.	Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
4.	Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego Zgromadzenia.
5.	Przedstawiciele osób prawnych obowiązani są do złożenia aktualnych odpisów z właściwych rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wypisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

§ 13.
1.	W zgromadzeniu powinni również uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Nieobecność członka Zarządu lub Rady Nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu.
2.	Jeżeli w porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki, do udziału w Zgromadzeniu Zarząd zaprasza biegłego rewidenta Spółki.
3.	W Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, Radę lub organ zwołujący Zgromadzenie. 

§ 14.
1.	Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w sekretariacie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. 
2.	Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
3.	Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym.
4.	Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

	IV. PROWADZENIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 15.
I.	Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca W przypadku nieobecności w/w obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. 
II.	Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
III.	Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu tajnym. 
IV.	Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

§ 16.
1.	Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg Zgromadzenia z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez Akcjonariuszy oraz zapewniając respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
2.	Do obowiązków i uprawnień przewodniczącego Zgromadzenia należy w szczególności:
a)	udzielanie głosu uczestnikom Zgromadzenia,
b)	w razie konieczności - sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień,
c)	odbieranie głosu uczestnikom WZ, w szczególności gdy wypowiedź dotyczy spraw nieobjętych zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad; narusza prawo lub dobre obyczaje, uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad, 
d)	zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
e)	ogłaszanie wyników głosowania,
f)	stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał i ich ogłaszanie,
g)	zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach, 
h)	współdziałanie z notariuszem, sporządzającym protokół,
i)	podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.
3.	Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
4.	Przewodniczący Zgromadzenia może korzystać z pomocy prawników oraz innych ekspertów obecnych na Zgromadzeniu.

§ 17.
1.	Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie listy obecności, oraz jej podpisanie a następnie wyłożenie listy obecności na czas obrad Zgromadzenia. Lista może być uzupełniana lub sprostowana stosownie do zmian w składzie uczestników Zgromadzenia. Zmiany potwierdza Przewodniczący Zgromadzenia.
2.	Lista obecności zawiera następujące dane:
a)	imię i nazwisko uczestników Zgromadzenia,
b)	informację czy uczestnik Zgromadzenia jest akcjonariuszem, czy przedstawicielem akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem - wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego akcjonariusza,
c)	liczbę akcji, którą przedstawia  uczestnik Zgromadzenia,
d)	liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Zgromadzenia,
e)	podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności,
f)	podpis Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.	Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż trzy osoby Przewodniczący Zgromadzenia nie dokonuje wyboru komisji, a lista obecności jest sprawdzana wspólnie przez Przewodniczącego, wnioskodawcę w obecności notariusza sporządzającego protokół Walnego Zgromadzenia.

§ 18.
1.	Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, Przewodniczący Zgromadzenia, poddaje pod głosowanie - w głosowaniu jawnym - projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
2.	Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, a w szczególności w sytuacji, gdy nie budzi wątpliwości uczestników Walnego Zgromadzenia, że podjęcie uchwały jest bezprzedmiotowe. Wniosek o zaniechanie rozpoznania sprawy umieszczonej w porządku obrad winien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem istotnych rzeczowo powodów. Głosowanie uchwały w tej sprawie jest jawne. 
3.	Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, bez ich zgody. 

§ 19.
1.	Zgromadzenie wybiera komisje, których wybór przewidziano w porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji bądź wybrać inne komisje.
2.	Każda komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

§ 20.
Do zadań Komisji Mandatowo-Wyborczej należy czuwanie nad zapewnieniem, by w Zgromadzeniu uczestniczyli uprawnieni Akcjonariusze osobiście lub przedstawiciele Akcjonariuszy należycie umocowani, jak również przyjmowanie kandydatur na członków organów Spółki oraz sprawdzanie list obecności o której mowa w § 16 ust. 3 Regulaminu.
§ 21.
1.	Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną i Uchwał. O liczebności Komisji Skrutacyjnej i Uchwał decyduje Zgromadzenie.
2.	Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania. 
3.	Jeżeli zgłoszono jedynie tylu kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał, ilu Komisja Skrutacyjna i Uchwał ma liczyć członków, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, tj. na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W takim przypadku głosowanie odbywa się kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów według porządku alfabetycznego. 
4.	Komisja Skrutacyjna i Uchwał przeprowadza głosowania, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki i sporządza z każdego odrębny protokół, z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu komisja niezwłocznie informuje przewodniczącego Zgromadzenia. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący Zgromadzenia. 
5.	Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji, podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów. 
 
§ 22.
1.	Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej przez siebie listy mówców.
2.	W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzanie przerwy w obradach, ograniczenie czasu wystąpień akcjonariuszy, kolejności głosowania wniosków, zarządzanie głosowania bez dyskusji, odroczenia lub zamknięcie dyskusji albo listy wyborczej. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
3.	Każdy uczestnik Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Udzielenie przez Zarząd odpowiedzi na pytanie Akcjonariuszy powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów jak również przepisów k.s.h.
4.	Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji w przypadku, o którym mowa w art. 428 §2 k.s.h. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwu tygodni od dnia zakończenia Zgromadzenia. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji w terminie tygodnia od zakończenia Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.
5.	Akcjonariusze mogą uzyskiwać wyjaśnienia i informacje od członków Rady Nadzorczej oraz biegłego rewidenta Spółki, gdy jest to konieczne dla rozstrzygnięcia sprawy omawianej przez Zgromadzenie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
6.	Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
7.	Przepisu ust. 6 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych nie stanowiących odroczenia obrad, zarządzanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8.	Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
9.	Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on obszerny a żaden z uczestników Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE

§ 23.
1.	Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2.	Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
1)	rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
2)	podjęcia uchwały, co do podziału zysku albo pokryciu strat,
3)	udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 
3.	Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
4.	Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych za uchwałą. Przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów brane są pod uwagę głosy oddane za projektem uchwały, głosy przeciw i głosy wstrzymujące.
5.	W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania, przewodniczący Zgromadzenia stwierdza i ogłasza zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz stwierdza jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.
6.	Po otrzymaniu wyników głosowania, przewodniczący Zgromadzenia podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.
7.	Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały w razie potrzeby składają oświadczenie, że głosowali przeciw uchwale i w sposób zwięzły uzasadniają sprzeciw.
8.	Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia Uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 24.
1.	Głosowanie jest jawne. 
2.	Tajne głosowanie Przewodniczący Zgromadzenia zarządza w wypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa tj. przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych, lub na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnego Zgromadzenia.
3.	Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 25.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w szczególności należą sprawy w zakresie:
1)	ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów 
	jej działalności;
2)	rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy;
3)	podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzeniu 
	funduszy celowych;
4)	udzielania członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków;
5)	wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;
6)	podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
7)	zmiany Statutu Spółki;
8)	połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki;
9)	rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę 	Nadzorczą;
10)	określenia dnia prawa do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11)	umarzanie akcji Spółki;
12)	podjęcia postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
13)	zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
14)	emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
15)	nabycie akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h.

§ 26.
Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej według następujących zasad:
1)	Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać:
a)	imię i nazwisko zgłaszającego oraz, w miarę potrzeby, nazwisko akcjonariusza bądź akcjonariuszy, w imieniu którego działa,
b)	imię i nazwisko oraz krótki życiorys kandydata.
2)	Następnie powinno zostać złożone oświadczenie kandydata, że wyraża on zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone, przed dokonaniem wyboru, na piśmie lub ustnie do protokołu.
3)	Przewodniczący Zgromadzenia lub w razie, jeśli została powołana przez Zgromadzenie, Komisja Mandatowo-wyborcza przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów w liczbie co najmniej równej lub większej od liczby mandatów, a po zamknięciu listy kandydatów sporządza ich listę wg kolejności alfabetycznej. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone.
4)	Powołanie członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc, jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, czyli na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach. W głosowaniu uczestniczą wszyscy obecni i zarejestrowani Akcjonariusze.
5)	Głos uznaje się za ważny, gdy głosujący odda go za liczbę kandydatów równą lub mniejszą od liczby mandatów; głosowanie "za" na większą liczbę kandydatów powoduje nieważność wszystkich głosów oddanych przez Akcjonariusza.
6)	Dla ważności wyboru kandydata na członka Rady, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów. Członkami Rady zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów. 
7)	Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybory uzupełniające, jeżeli:
a)	nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nie uzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów; w takim przypadku przewodniczący Zgromadzenia sporządza listę osób kandydujących do nieobsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
b)	dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
8)	Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Zgromadzenia. W razie zgłoszenia na to samo Zgromadzenie wniosków o wybór Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami i w normalnym trybie, na Zgromadzeniu dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jako sposobu zapewniającego większe prawa akcjonariuszom mniejszościowym.
9)	Przewodniczący Zgromadzenia przed dokonaniem przez Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
10)	Procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje przewodniczący Zgromadzenia.
11)	W razie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, osoby reprezentujące na Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady; nie biorą oni udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. W razie utworzenia grupy przewodniczący Zgromadzenia lub członkowie Komisji Mandatowo-wyborczej, jeśli została powołana przez Zgromadzenie, przyjmuje listę Akcjonariuszy tworzących grupę, nadzoruje rejestrację poszczególnych grup i przyjmuje zgłoszenia kandydatów grup. Lista zawiera nazwiska lub nazwy (firm) Akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpis Akcjonariuszy. Utworzonej grupie organ zwołujący WZ zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
12)	Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W głosowaniu tym każdej akcji przysługuje jeden głos.
13)	Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami za wybranych, tak w grupach, jak i głosowaniu pozostałych Akcjonariuszy, uważa się kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę oddanych głosów. W poszczególnych turach głosowania - gdy nie doprowadzą one do obsadzenia dostatecznej liczby mandatów - eliminuje się kandydata, na którego oddano najmniejszą sumę głosów.
14)	Jeżeli przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady, nie dokonuje się wyborów.
15)	Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady, zgodnie z przepisami ust. 9 - 15, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady.

§ 27.
1.	Wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady winien zawierać uzasadnienie. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.
2.	Do odwołania członka Rady potrzeba bezwzględnej większości głosów.

§ 28.
Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, przewodniczący ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

§ 29.
1.	Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany dokonać sprawdzenia protokółu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.
2.	Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
3.	W protokole notariusz stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, treść powziętych uchwał, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. Dowody zwołania Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
4.	Na żądanie Akcjonariusza do protokołu przyjmuje się jego pisemne oświadczenie dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
5.	Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 30.
Organ zwołujący Zgromadzenie zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną Zgromadzenia.

§ 31.
Wszelkie sprawy dotyczące obradowania a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Zgromadzenia w drodze głosowania.

	VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32.
1.	Zarząd Spółki stosownie do potrzeb Akcjonariuszy zapewni im dostęp do Regulaminu, zwłaszcza bezpośrednio przed Zgromadzeniem oraz w trakcie trwania Zgromadzenia.
2.	Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Zgromadzenia, podjętej większością dwóch trzecich głosów.
3.	Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.
4.	Niniejszy Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 17/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	udzielenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 75 (Kw nr 29 979).

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udziela zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 75, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr 29 979, hipotekami - jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, oraz innych umów finansowych zawartych przez ZPC „Mieszko” S.A. w terminie do 30.06.2008 r. na warunkach według uznania Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 18/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	udzielenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 75 (Kw nr 23 144).

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udziela zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 75, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr 23 144, hipotekami - jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, oraz innych umów finansowych zawartych przez ZPC „Mieszko” S.A. w terminie do 30.06.2008 r. na warunkach według uznania Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 19/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	udzielenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172 (Kw nr 31 358).

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udziela zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr 31 358, hipotekami - jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, oraz innych umów finansowych zawartych przez ZPC „Mieszko” S.A. w terminie do 30.06.2008 r. na warunkach według uznania Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 20/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	udzielenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172 (Kw nr 34 563).

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udziela zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr 34 563, hipotekami - jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, oraz innych umów finansowych zawartych przez ZPC „Mieszko” S.A. w terminie do 30.06.2008 r. na warunkach według uznania Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 21/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	udzielenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172 (Kw nr 30 151).

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udziela zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr 30 151, hipotekami - jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, oraz innych umów finansowych zawartych przez ZPC „Mieszko” S.A. w terminie do 30.06.2008 r. na warunkach według uznania Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 22/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	udzielenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Zegrzu Pomorskim (Kw nr 25 901).

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udziela zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Zegrzu Pomorskim, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 25 901, hipotekami - jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, oraz innych umów finansowych zawartych przez ZPC „Mieszko” S.A. w terminie do 30.06.2008 r. na warunkach według uznania Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 23/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	udzielenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Zegrzu Pomorskim (Kw nr 30 948).

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udziela zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Zegrzu Pomorskim, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 30 948, hipotekami - jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, oraz innych umów finansowych zawartych przez ZPC „Mieszko” S.A. w terminie do 30.06.2008 r. na warunkach według uznania Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 24/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	udzielenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Buczkowicach (Kw nr 39 369).

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udziela zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Buczkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą Kw nr 39 369, hipotekami - jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, oraz innych umów finansowych zawartych przez ZPC „Mieszko” S.A. w terminie do 30.06.2008 r. na warunkach według uznania Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 25/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	udzielenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Buczkowicach (Kw nr 65 111).

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udziela zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Buczkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą Kw nr 65 111, hipotekami - jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, oraz innych umów finansowych zawartych przez ZPC „Mieszko” S.A. w terminie do 30.06.2008 r. na warunkach według uznania Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 26/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	udzielenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Buczkowicach (Kw nr 69 315).

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udziela zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Buczkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą Kw nr 69 315, hipotekami - jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, oraz innych umów finansowych zawartych przez ZPC „Mieszko” S.A. w terminie do 30.06.2008 r. na warunkach według uznania Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 27/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	udzielenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Buczkowicach (Kw nr 80 005).

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udziela zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Buczkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą Kw nr 80 005, hipotekami - jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, oraz innych umów finansowych zawartych przez ZPC „Mieszko” S.A. w terminie do 30.06.2008 r. na warunkach według uznania Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 28/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce.

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. oraz opinią Rady Nadzorczej, ZWZA ZPC „Mieszko” S.A. potwierdza:
§ 1
W Spółce przestrzegane są zasady ładu korporacyjnego uchwalone przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w sposób ustalony w przyjętym przez organy Spółki oświadczeniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Oświadczenie o zakresie przyjęcia i sposobie stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

ZAŁĄCZNIK NR 1 
do Uchwały nr 28/2007 ZWZA 
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie 
z dnia 22 czerwca 2007 r.

OŚWIADCZENIE 
W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA 
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO SPÓŁKI
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „MIESZKO” S.A.

Zasady ogólne

1.	Cel spółki

Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.

TAK – Zarząd dokłada wszelkich starań aby Spółka prowadziła efektywną działalność ekonomiczną z poszanowaniem wszystkich grup akcjonariuszy oraz innych grup związanych z interesem Spółki.

II.	Rządy większości i ochrona mniejszości

Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.

TAK – Zarząd i Rada Nadzorcza prowadząc i nadzorując sprawy dba aby realizacja uprawnień większościowego akcjonariusza nie prowadziła do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych. Zasada ta realizowana jest m.in. poprzez odpowiedni skład Rady Nadzorczej, w którym znajdują się przedstawiciele zarówno grupy akcjonariuszy większościowych jak i mniejszościowych. Działalność Spółki determinowana jest więc wspólnym interesem ogółu zaangażowanych grup a nie interesem jednostkowym.

III.	Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień

Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.

TAK – Członkowie organów Spółki sprawują swoje funkcje i wykonują przysługujące im prawa i obowiązki przy dołożeniu najwyższej staranności i w najlepszej wierze.

IV.	Kontrola sądowa

Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.

TAK – Organy Spółki i osoby prowadzące Walne Zgromadzenie powstrzymują się od rozstrzygnięć, które powinny być dokonywane przez organy sądowe chyba, że dotyczy to formalnych rozstrzygnięć podejmowanych podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

V.	Niezależność opinii zamawianych przez spółkę

Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.

TAK – Spółka dba o pełną niezależność zamawianych przez nią opinii.

DOBRE PRAKTYKI  	
DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ	
1	Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.
	TAK	Walne zgromadzenia odbywają się zawsze zgodnie ze statutem Spółki w siedzibie Spółki lub w Raciborzu, w godzinach pozwalających na dojazd wszystkim akcjonariuszom.
	
2	Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz
umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, a czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
	TAK	Zgodnie z praktyką przyjętą w spółce wszystkie istotne materiały na Walne Zgromadzenie przekazywane są akcjonariuszom na 8 dni, a w przypadku zmian statutu – na 22 dni przed terminem jego zwołania (udostępniane w sekretariacie spółki). Ponadto organy spółki zostały zapoznane z tą zasadą.
	
3	Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym
rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
	TAK	Zarząd dokłada starań, aby Walne Zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały się w terminach wskazanych w żądaniu, chyba że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe – wtedy w porozumieniu z żądającym zwołania wyznaczany jest inny termin.
	
4	Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu
odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.	TAK	Spółka stosuje generalną zasadę nieodwoływania i niezmieniania już ogłoszonych terminów Walnych Zgromadzeń, chyba że zachodzą nadzwyczajne lub szczególnie uzasadnione okoliczności.	
5	Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w  jego   imieniu   w  sposób   należyty.   Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.	TAK	Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest jedynie pełnomocnictwo (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Przy uzupełnianiu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółka dokonuje tylko kontroli ww. dokumentów.
	
6	Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym
wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od
następnego walnego zgromadzenia.
	TAK	Na Walnym zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2003 r. przyjęto Regulamin Walnego Zgromadzenia. W Spółce obowiązuje Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin ten zawiera m.in. postanowienia dotyczące                                                                                                            przeprowadzania wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej, w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

7	Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć
merytorycznych lub formalnych.
	TAK	Stosowny zapis znajduje się w obowiązującym w Spółce Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
	
8	Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich
akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie
powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.
	TAK	Zapis odpowiadający treści tej zasady jest zawarty w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z obowiązującym w spółce Regulaminem Walnego zgromadzenia „Podczas sprawowania swojej funkcji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie może też bez ważnych przyczyn składać rezygnacji ze swej funkcji.
	
9	Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli
przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej
na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu.
	TAK	Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Walnych Zgromadzeń, a nieobecność jest usprawiedliwiana.  
	
10	Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez
zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.
	TAK	Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej którzy są obecni na Walnych Zgromadzeniach oraz biegły rewident – jeśli zachodzi taka konieczność, udzielają uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych spraw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
	
11	Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów
prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
	TAK	Organy Spółki co do zasady nie ograniczają informacji, o które zwraca się w szczególności Walne Zgromadzenie, ale jednocześnie przestrzegają przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,  ustawy o ofercie publicznej  (...), ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz innych przepisów obowiązujących w tym zakresie.
	
12	Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu
utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
	TAK	Zgodnie z zapisem zawartym w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, krótkie przerwy w obradach mogą być przez przewodniczącego ogłaszane wyłącznie, jeżeli nie utrudni to akcjonariuszom wykonywanie ich praw.
	
13	Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
	TAK	Zgodnie z zapisem zawartym w Regulaminie Walnego Zgromadzenia głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia.
	
14	Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy
umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w
porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych
akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.
	TAK	Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia podczas obrad powinny być rozpoznawane wszystkie sprawy będące w porządku obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenia nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, bez ich zgody. Odpowiednie zapisy odnośnie podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej          w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy znajdują się również w Statucie Spółki. Zapisy odpowiadające treści tej zasady znajdują się też w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
	
15	Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
	TAK	Zgodnie z dotychczasową praktyką każdy ze zgłaszających sprzeciw wobec uchwały miał możliwość przedstawienia swoich argumentów i uzasadnienia sprzeciwu. Ponadto, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz może zgłosić sprzeciw wobec uchwały i uzasadnić zgłoszony sprzeciw.
	
16	Z uwagi na to, że kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
	TAK	Ze swojej strony Zarząd Spółki zapewnia także możliwość skorzystania przez Przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki. Regulamin Walnego Zgromadzenia wymaga, aby uchwały były przejrzyste i jasne.
	
17	Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
	TAK	Zgodnie z praktyką do protokołu były przyjmowane pisemne oświadczenia uczestników Walnego Zgromadzenia.

	
DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH	
18	Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom
w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.
	TAK	Rada Nadzorcza Spółki corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu ocenę sytuacji Spółki.
	
19	Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu,
pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
	TAK	Członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymagania określone w tej zasadzie, a kandydatury na członków rady są przedstawiane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
	
20	1
a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt. d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;
b) szczegółowe kryteria niezależności powinien
określać statut spółki, 2
c) bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane
uchwały w sprawach:
• świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez
spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane
ze spółką na rzecz członków zarządu;
• wyrażenia zgody na zawarcie przez
spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej
umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
• wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego spółki.
d) w spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.
1 Zasada 20 może zostać przez spółkę wdrożona w terminie innym niż
pozostałe zasady zawarte w niniejszym zbiorze, jednak nie później niż
do dnia 30 czerwca 2005 r.
2 Komitet Dobrych Praktyk rekomenduje zasady, które wynikają ze standardów europejskich, czyli kryteria niezależności zawarte w Commission Recommendation on strenghtenning the role of non – executive or supervisory directors http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/independence/index
_en.htm	TAK	Spółka opracowała definicję  i szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej i wprowadziła je do Statutu. Zgodnie z brzmieniem Statutu niezależni członkowie rady nadzorczej powinni spełniać następujące kryteria:
• nie są i nie byli pracownikami spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,
• nie są i nie byli zatrudnieni w spółce, w spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
• nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze spółki, spółek zależnych lub dominujących,
• nie są akcjonariuszem posiadającym
bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
• nie są i nie byli biegłymi rewidentami spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi
biegłego rewidenta na rzecz spółki, spółek zależnych, dominujących przez ostatnie 3 lata,
• nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami zarządu spółki, pracownikami spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,
• nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze spółką bezpośrednio, jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,
	
		TAK 	• nie byli członkami rady nadzorczej spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,
• nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.

Członkowie rady nadzorczej mogą uznać (zdecydować), iż dany członek rady nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z powyższych kryteriów, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje. W takim przypadku członkowie rady nadzorczej powinni szczegółowo uzasadnić swoją decyzję.

Spółka posiada akcjonariusza, którego własnością jest ponad 50% akcji i ponad połowę członków Rady Nadzorczej stanowią osoby desygnowane przez niego. Dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności przyjęte przez Spółkę i zawarte w Statucie. Taki skład Rady Nadzorczej umożliwia właściwą i efektywną realizację strategii Spółki i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy oraz innych grup związanych z przedsiębiorstwem Spółki. 	
21	Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.	TAK	Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję mając na względzie interes Spółki.	
22	Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich
istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.	TAK	Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach niecierpiących zwłoki członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym. Statut Spółki wskazuje sprawy, w których decyzje Zarządu nie mogą być podjęte bez akceptacji Rady Nadzorczej.	
23	O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której
zaistniał konflikt interesów.	TAK	Zasada ta jest w Spółce przestrzegana.	
24	Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka
powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.	TAK	Spółka dysponuje procedurą uzyskiwania od członków Rady Nadzorczej informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym. Uzyskane w tym trybie informacje są dostępne w siedzibie spółki.	
25	Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne
dla członków zarządu.	TAK	Członkowie Zarządu są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej.	
26	Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.	TAK	Członkowie Rady Nadzorczej podpisali oświadczenie o zapoznaniu się z treścią „Dobrych Praktyk...” oraz zobowiązali się do stosowania ich w zakresie jaki wynika z oświadczenia Spółki złożonego przez Spółkę zgodnie z Regulaminem  Giełdy.	
27	Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności
spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego
z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.	TAK	Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie stanowi znaczącej pozycji w kosztach funkcjonowania Spółki. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady nadzorczej, a także indywidualnie każdego z członków rady nadzorczej, jest ujawniana w raporcie rocznym.	
28	Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów:
• audytu oraz
• wynagrodzeń.
W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.	Częściowo
TAK	Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, którego treść jest dostępna na stronie internetowej Spółki. Zgodnie z  Regulaminem Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza  powołuje Komitet audytu oraz Komitet wynagrodzeń, które to komitety zostały powołane.
 Zgodnie z zapisem zawartym w/w Regulaminie (ze względu na specyfikę Spółki, gdzie w skład Rady wchodzi jedynie dwóch członków niezależnych) w skład komitetu audytu wchodzi  jeden członek niezależny oraz dwóch posiadających kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. 
Zadania komitetów zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.            Komitety złożą Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności za 2006 r., które zostaną ujęte w sprawozdaniu rocznym z działalności Rady Nadzorczej i przedstawione akcjonariuszom.	
29	Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest
ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.	TAK	Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany 7 dni przed planowaną datą posiedzenia i akceptowany przez przewodniczącego, a następnie wraz z materiałami przekazywany członkom Rady, chyba że zachodzą nadzwyczajne okoliczności uzasadniające skrócenie tego terminu. Porządek posiedzenia może być zmieniony lub uzupełniony w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają na to zgodę.	
30	Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.	TAK	Zasada jest przestrzegana w Spółce.	
31	Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.	TAK	Członkowie Rady Nadzorczej podpisali oświadczenie o zapoznaniu się z treścią „Dobrych Praktyk...” oraz zobowiązali się do stosowania ich w zakresie jaki wynika z oświadczenia Spółki złożonego przez Spółkę zgodnie z Regulaminem Giełdy.	
DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW	
32	Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność
systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.	TAK	Zarząd opracowuje strategię Spółki.
Strategia podlega akceptacji Rady Nadzorczej. Co najmniej raz w roku Rada Nadzorcza przeprowadza dyskusję na temat strategii i długookresowych planów Spółki i ocenia ich realizację. Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie strategii i jej realizację.	
33	Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie
interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy
społeczności lokalnych.	TAK	Zarząd Spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje.
Członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki ze starannością i z wykorzystaniem najlepszej posiadanej wiedzy oraz doświadczenia życiowego.	
34	Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.	TAK	Podstawą określenia wartości transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, jest cena rynkowa.	
35	Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.	TAK	Członkowie Zarządu podpisali oświadczenie o zapoznaniu się z treścią „Dobrych Praktyk...” oraz zobowiązali się do stosowania ich w zakresie jaki wynika z oświadczenia Spółki złożonego przez Spółkę zgodnie z  Regulaminem Giełdy.	
36	Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.	TAK	Członkowie Zarządu podpisali oświadczenie o zapoznaniu się z treścią „Dobrych Praktyk...” oraz zobowiązali się do stosowania ich w zakresie jaki wynika z oświadczenia Spółki złożonego przez Spółkę zgodnie z  Regulaminem Giełdy.	
37	Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.	TAK	Członkowie Zarządu są zobowiązani do informowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.	
38	Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej
funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.	TAK	Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej oraz zmiennej dostosowanej i uzależnionej od wyników finansowych Spółki. Wysokość wynagrodzenia jest corocznie weryfikowana przez Radę Nadzorczą.	
39	Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki, powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.	TAK	Łączna oraz indywidualne wysokości wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu są ujawniane w raporcie rocznym. 	
40	Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.	TAK	Zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji członków Zarządu został zawarty w Regulaminie Zarządu. Regulamin Zarządu jest dostępny na stronie internetowej Spółki.	
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI	
41	Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.	TAK	Rada Nadzorcza Spółki określa m.in. kryteria jakimi powinien kierować się Zarząd spółki przy wyborze podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta. Należą do nich m.in. brak konfliktu interesów ze Spółką osób świadczących usługi.	
42	W celu zapewnienia niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.	TAK	Zasada ta jest przestrzegana w Spółce.	
43	Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być
zawarta w raporcie rocznym.	TAK	Wyboru biegłego Rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.	
44	Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.	TAK	Spółka przestrzega zasady, aby rewidentem do spraw szczególnych nie była osoba będąca biegłym rewidentem w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych.	
45	Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.	TAK	Spółka nie nabywała dotychczas własnych akcji, ale Zarząd deklaruje, iż w przypadku takiej transakcji dołoży wszelkich starań, aby żadna z grup akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.	
46	Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.	TAK	Statut Spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe są dostępne w siedzibie Spółki i na jej stronach internetowych.	
47	Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne
informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.	TAK	Spółka opracowała zasady prowadzenia polityki informacyjnej przyjętej przez Zarząd Spółki. Stosując te zasady Zarząd Spółki  dokłada starań, aby przedstawicielom mediów były udostępniane rzetelne informacje na temat bieżącej działalności Spółki, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem jednak, iż obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz innych obowiązujących przepisów.	
48	Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.	TAK	Spółka przestrzega przepisów dotyczących przestrzegania „Dobrych praktyk(...)” obowiązujących na GPW i złożyła niniejsze oświadczenie.

UCHWAŁA NR 29/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	odwołania Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. 

Działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki ………………………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 30/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2007 r.

w sprawie: 	powołania Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. 

Działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki ………………………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 	..................................... głosów „za”
			..................................... głosów „przeciw”
			..................................... głosów wstrzymujących się