Uchwała nr [●]/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego Mieszko S.A. w Warszawie, odbytego w dniu 20 października 2006 r., w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego Mieszko S.A. z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie emisji obligacji imiennych Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa i akcji Spółki Serii F, G i H, zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Mieszko” S.A. nr 18/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Mieszko” S.A. w Raciborzu („Spółka”) postanawia wprowadzić następujące zmiany do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie emisji obligacji imiennych Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa i akcji Spółki Serii F, G i H zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Mieszko” S.A. nr 18/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. („Uchwała”):

§ 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4

Obligacje emitowane są w związku z realizacją Programu Opcji Menedżerskich, przeprowadzanego w Spółce na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie ustanowienia Programu Opcji Menedżerskich dla członków organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki (zwanego dalej „Programem Opcji”) i Regulaminu Programu Opcji, który został uchwalony przez Radę Nadzorczą (zwanego dalej „Regulaminem”) ze zmianami wynikającymi z uchwały Rady Nadzorczej z dnia 8 czerwca 2004 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej z dnia [●] 2006 r.”

§ 11 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 11

1.	Cena emisyjna akcji Spółki Serii F wynosić będzie [●] PLN ([●]).

2.	Cena emisyjna akcji Spółki Serii G wynosić będzie [●] PLN ([●]).

3.	Cena emisyjna akcji Spółki Serii H wynosić będzie [●] PLN ([●]).”

§ 17 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 17

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały oraz określenia pozostałych warunków emisji Obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale, a w szczególności do:

1)	określenia szczegółowych terminów, sposobu i miejsca realizacji uprawnień obligatariuszy,

2)	podpisania umowy z Powiernikiem.”

Załącznik do uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Załącznik do Uchwały Nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „MIESZKO” Spółka Akcyjna  z dnia 3 lutego 2004r. w sprawie emisji obligacji imiennych Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa i akcji Spółki Serii F, G i H

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru:

Wyłączenie prawa poboru obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz akcji Spółki Serii F, G i H umożliwi zaoferowanie ich członkom organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki, kluczowym dla realizacji strategii Spółki, w ramach Programu Opcji Menedżerskich. Program Opcji Menedżerskich służy stworzeniu dla członków organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki dodatkowej, długoterminowej motywacji w celu zapewnienia stałego wzrostu wartości Spółki.

Prawo do subskrybowania akcji będzie mieć dla uprawnionych osób znaczenie motywacyjne, ściślej wiążąc ich długoterminowe dochody z wartością Spółki oraz zmianami kursu ceny akcji Spółki i spowoduje długoterminowe związanie ich ze Spółką, przyczyniając się tym samym do zwiększenia efektywności działania Spółki i wzrostu jej wyników finansowych.

Z tych względów wyłączenie prawa poboru obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa oraz akcji Spółki Serii F, G i H leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji Serii F wynosić będzie [●] PLN ([●]).

Cena emisyjna akcji Spółki Serii G wynosić będzie [●] PLN ([●]).

Cena emisyjna akcji Spółki Serii H wynosić będzie [●] PLN ([●]).

Cena emisyjna obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C wynosi 1 grosz.”

§ 2.

W związku z uchwaleniem zmian do Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym jednolity tekst Uchwały w następującym brzmieniu:

„§ 1

Zakłady Przemysłu Cukierniczego „MIESZKO” Spółka Akcyjna emituje 2.150.841 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści jeden) obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Obligacje wyemitowane są w trzech seriach:

1)	716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) obligacji imiennych Serii A uprawniających do subskrybowania akcji Spółki zwykłych na okaziciela Serii F,

2)	716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) obligacji imiennych Serii B uprawniających do subskrybowania akcji Spółki zwykłych na okaziciela Serii G,

3)	716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) obligacji imiennych Serii C uprawniających do subskrybowania akcji Spółki zwykłych na okaziciela Serii H,

z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki (zwanych dalej „Obligacjami”).

§ 3

Emisja danej serii Obligacji dochodzi do skutku pod warunkiem prawidłowego subskrybowania przynajmniej 1 (jednej) Obligacji tej serii.

§ 4

Obligacje emitowane są w związku z realizacją Programu Opcji Menedżerskich, przeprowadzanego w Spółce na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie ustanowienia Programu Opcji Menedżerskich dla członków organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki (zwanego dalej „Programem Opcji”) i Regulaminu Programu Opcji, który został uchwalony przez Radę Nadzorczą (zwanego dalej „Regulaminem”) ze zmianami wynikającymi z uchwały Rady Nadzorczej z dnia 8 czerwca 2004 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej z dnia [●] 2006 r.

§ 5

Każda Obligacja uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela Spółki.

§ 6

1.	Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz.

2.	Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 21.508,41 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiem i 41/100) złotych.

§ 7

Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej.

§ 8

Obligacje nie są oprocentowane.

§ 9

Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz Obligacji.

§ 10

Obligacje są niezabezpieczone.

§ 11

1.	Cena emisyjna akcji Spółki Serii F wynosić będzie [●] PLN ([●]).

2.	Cena emisyjna akcji Spółki Serii G wynosić będzie [●] PLN ([●]).

3.	Cena emisyjna akcji Spółki Serii H wynosić będzie [●] PLN ([●]).

§ 12

Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki będzie mogło być realizowane  przez posiadaczy obligacji w terminie 30 (trzydziestu) dni, od dnia nabycia Obligacji przez osoby uprawnione do nabycia Obligacji zgodnie z Regulaminem.

§ 13

Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji, w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, do podmiotu wskazanego przez Radę Nadzorczą Spółki („Powiernik”). Propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do Powiernika w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia dopuszczenia akcji Spółki Serii F, G i H do publicznego obrotu nie wcześniej jednak niż w dniu rejestracji zmiany Statutu wynikającej z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G i H oraz zmian Statutu Spółki.

§ 14

1.	Obligacje nie będą zbywalne, poza przypadkami opisanymi w ust. 2.

2.	Uczestnikom Programu Opcji przysługiwać będzie prawo nabycia od Powiernika Obligacji poszczególnych serii, w liczbie i w terminach określonych w Regulaminie.

3.	Lista stanowisk osób uprawnionych do nabycia Obligacji jest określona w Regulaminie.

§ 15

Wszystkie Obligacje, które nie zostaną zbyte przez Powiernika zgodnie z § 14, zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia - po wartości nominalnej w pierwszym dniu roboczym po 31 marca 2009 r.

§ 16

1.	Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę po wartości nominalnej w pierwszym dniu roboczym po 31 grudnia 2009 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2.	Obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa objęcia akcji, zostaną wykupione po wartości nominalnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji, jednak nie później niż w dniu wykupu Obligacji, o którym mowa w ust. 1. 

§ 17

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały oraz określenia pozostałych warunków emisji Obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale, a w szczególności do:

1)	określenia szczegółowych terminów, sposobu i miejsca realizacji uprawnień obligatariuszy,

2)	podpisania umowy z Powiernikiem.

§ 18

Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy depozytu obligacji nie posiadających formy materialnej oraz do określenia warunków tej umowy.

§ 19

Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji emitowanych na podstawie niniejszej uchwały oraz akcji Spółki Serii F, G i H emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03 lutego 2004 r. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 20

Uchwała staje się skuteczna z chwilą podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Spółki Serii F, G i H oraz zmiany Statutu Spółki.”

Załącznik do Uchwały Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „MIESZKO” Spółka Akcyjna  z dnia 3 lutego 2004r.w sprawie emisji obligacji imiennych Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa i akcji Spółki Serii F, G i H

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru:

Wyłączenie prawa poboru obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz akcji Spółki Serii F, G i H umożliwi zaoferowanie ich członkom organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki, kluczowym dla realizacji strategii Spółki, w ramach Programu Opcji Menedżerskich. Program Opcji Menedżerskich służy stworzeniu dla członków organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki dodatkowej, długoterminowej motywacji w celu zapewnienia stałego wzrostu wartości Spółki.

Prawo do subskrybowania akcji będzie mieć dla uprawnionych osób znaczenie motywacyjne, ściślej wiążąc ich długoterminowe dochody z wartością Spółki oraz zmianami kursu ceny akcji Spółki i spowoduje długoterminowe związanie ich ze Spółką, przyczyniając się tym samym do zwiększenia efektywności działania Spółki i wzrostu jej wyników finansowych.

Z tych względów wyłączenie prawa poboru obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa oraz akcji Spółki Serii F, G i H leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji Serii F wynosić będzie [●] PLN ([●]).

Cena emisyjna akcji Spółki Serii G wynosić będzie [●] PLN ([●]).

Cena emisyjna akcji Spółki Serii H wynosić będzie [●] PLN ([●]).

Cena emisyjna obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C wynosi 1 grosz.

Uchwała nr [●]/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Mieszko” S.A. w Warszawie, odbytego w dniu 20 października 2006 r., w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Mieszko” S.A. z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Serii F, G i H oraz zmian Statutu Spółki, zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Mieszko” S.A. nr 19/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Serii F, G i H oraz zmian Statutu Spółki zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Mieszko” S.A. nr 19/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. („Uchwała”):

§ 1 ust. 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie”

„§ 1

Emisja akcji Spółki Serii F, G i H przeznaczona jest dla członków organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki, uczestniczących w Programie Opcji Menedżerskich przeprowadzanym na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie ustanowienia Programu Opcji Menedżerskich dla członków organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki i zgodnie z Regulaminem Programu Opcji, uchwalonym przez Radę Nadzorczą (zwanego dalej „Regulaminem”) ze zmianami wynikającymi z uchwał Rady Nadzorczej z dnia 8 czerwca 2004 r. oraz z dnia [●] 2006 r.”

Załącznik do Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Załącznik do Uchwały Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „MIESZKO” Spółka Akcyjna  z dnia 3 lutego 2004r w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Serii F, G i H oraz zmian Statutu

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru:

Wyłączenie prawa poboru akcji Spółki Serii F, G i H umożliwi zaoferowanie ich członkom organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki, kluczowym dla realizacji strategii Spółki, w ramach Programu Opcji Menedżerskich. Program Opcji Menedżerskich służy stworzeniu dla członków organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki dodatkowej, długoterminowej motywacji w celu zapewnienia stałego wzrostu wartości Spółki.

Prawo do subskrybowania akcji będzie mieć dla uprawnionych osób znaczenie motywacyjne, ściślej wiążąc ich długoterminowe dochody z wartością Spółki oraz zmianami kursu ceny akcji Spółki i spowoduje długoterminowe związanie ich ze Spółką, przyczyniając się tym samym do zwiększenia efektywności działania Spółki i wzrostu jej wyników finansowych.

Z tych względów wyłączenie prawa poboru akcji Spółki Serii F, G i H leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji Serii F wynosić będzie [●] PLN ([●]).

Cena emisyjna akcji Spółki Serii G wynosić będzie [●] PLN ([●]).

Cena emisyjna akcji Spółki Serii H wynosić będzie [●] PLN ([●]).”

§ 2.

W związku z uchwaleniem zmian do Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym jednolity tekst Uchwały w brzmieniu następującym:

„§ 1

1.	W celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki emitowanych na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03 lutego 2004 r. w sprawie emisji obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki („Obligacje”) oraz wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji Spółki Serii F, G i H  podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.150.841 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści jeden)  złotych, w drodze emisji:

(a)	716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji Spółki na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,

(b)	716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji Spółki na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja oraz

(c)	716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji Spółki na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

2.	Emisja akcji Spółki Serii F, G i H przeznaczona jest dla członków organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki, uczestniczących w Programie Opcji Menedżerskich przeprowadzanym na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie ustanowienia Programu Opcji Menedżerskich dla członków organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki i zgodnie z Regulaminem Programu Opcji, uchwalonym przez Radę Nadzorczą (zwanego dalej „Regulaminem”) ze zmianami wynikającymi z uchwał Rady Nadzorczej z dnia 8 czerwca 2004 r. oraz z dnia [●] 2006 r.

§ 2

1.	Akcje Spółki Serii F będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Obligacji Serii A.

2.	Akcje Spółki Serii G będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Obligacji Serii B.

3.	Akcje Spółki Serii H będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Obligacji Serii C.

4.	Prawo objęcia akcji będzie mogło być realizowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych w terminie 30 (trzydziestu) dni, od dnia nabycia Obligacji przez osoby uprawnione do nabycia Obligacji zgodnie z Regulaminem.

5.	Akcje zostaną wydane obligatariuszom, którzy złożą oświadczenie o objęciu akcji w terminie, o którym mowa w ust. 4 i opłacą je w całości gotówką.

§ 3

Akcje Spółki Serii F, G i H będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza nie później niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy.

§ 4

Wyłącza się w całości prawo poboru akcji Spółki Serii F, G i H w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały, a w szczególności do:

(a)	ustalenia szczegółowych warunków przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji Spółki Serii F, G i H, w tym ustalenia miejsc i szczegółowych terminów przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji Spółki Serii F, G i H oraz wpłat na akcje,

(b)	podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji,

(c)	określenia wszystkich pozostałych warunków emisji akcji Spółki Serii F, G i H, które nie zostały wskazane w niniejszej uchwale,

(d)	podjęcia wszelkich czynności związanych z wprowadzeniem akcji Spółki Serii F, G i H do publicznego obrotu oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 6

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w Statucie Spółki dodaje się § 6a w następującym brzmieniu:

„§ 6a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2004 r. o kwotę 2.150.841 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści jeden) złotych, w drodze emisji:

(a)	716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji Spółki na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,

(b)	716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji Spółki na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja oraz

(c)	716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji Spółki na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,

w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 lutego 2004 r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Załącznik do Uchwały Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „MIESZKO” Spółka Akcyjna z dnia 3 lutego 2004r  w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Serii F, G i H oraz zmian Statutu

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru:

Wyłączenie prawa poboru akcji Spółki Serii F, G i H umożliwi zaoferowanie ich członkom organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki, kluczowym dla realizacji strategii Spółki, w ramach Programu Opcji Menedżerskich. Program Opcji Menedżerskich służy stworzeniu dla członków organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki dodatkowej, długoterminowej motywacji w celu zapewnienia stałego wzrostu wartości Spółki.

Prawo do subskrybowania akcji będzie mieć dla uprawnionych osób znaczenie motywacyjne, ściślej wiążąc ich długoterminowe dochody z wartością Spółki oraz zmianami kursu ceny akcji Spółki i spowoduje długoterminowe związanie ich ze Spółką, przyczyniając się tym samym do zwiększenia efektywności działania Spółki i wzrostu jej wyników finansowych.

Z tych względów wyłączenie prawa poboru akcji Spółki Serii F, G i H leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji Serii F wynosić będzie [●] PLN ([●]).

Cena emisyjna akcji Spółki Serii G wynosić będzie [●] PLN ([●]).

Cena emisyjna akcji Spółki Serii H wynosić będzie [●] PLN ([●])

.