Re: 27,02,2013 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

I jest jak pisałem >>>>>>>>>>>.


WESTA ISIC SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 lutego 2013
Raport bieżący 40/2013
WESTA ISIC SA, spółka akcyjna prawa luksemburskiego, z siedzibą w 412F, route d'Esch, L-2086 Luksemburg, zarejestrowana w Rejestrze Spółek w Luksemburgu pod numerem B 150.326, ("Spółka"), niniejszym informuje, że następujące uchwały zostały podjęte na Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 27 lutego 2013 r.:
FIRST Rozdzielczość:
Aby zakończyć mandat biegłego rewidenta (biegłego rewidenta zgadzam), Deloitte SA, z siedzibą w L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf i powołania Baker Tilly Sarl, z siedzibą w L-1511 Luxembourg , 119, Avenue de la Faiencerie jako biegłego rewidenta (biegłego rewidenta zgadzam) Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2012 z okresu kancelarii biegłego rewidenta (biegłego rewidenta zgadzam) do Zwyczajne Walne Spotkanie 2013.
DRUGIE ROZWIĄZANIE:
Aby zaakceptować rezygnację Pana Christopha Kossmann, dyrektor В w odniesieniu do właściwego wykonywania swoich obowiązków do współczesności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do powołania swoich następców:
Pan Eriks Martinovskis, Dyrektor В, profesjonalny adres zamieszkania: 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte Ll 331 Luksemburg;
Pan Frank Pletsch, Dyrektor В, profesjonalny adres zamieszkania: 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luksemburg.
Mandat wygasa mianowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 2018 roku lub do ich następców zostały należycie wybrany.
TRZECI Rozdzielczość:
Aby zatwierdzić przeniesienie siedziby z L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch do 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte Ll 331 Luksemburgu z 28 lutego 2013 roku.
CZWARTA UCHWAŁA
Mianować Dmytriy Nikitin, dyrektor i Lyubov Krechmanska, С Dyrektor jako członków komitetu audytu. Mandat wygasa mianowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 2018 roku lub do ich następców zostały należycie wybrany.
PIĄTA UCHWAŁA
Zatwierdzić stawkę wynagrodzenia Lyubov Krechmanska, C dyrektora, na okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 na kwotę brutto całkowitej
Euro 12.000,00 (dwanaście tysięcy euro), która zostanie wypłacona w grudniu 2013 roku.
Wymienionymi powyżej uchwały zostały przekazane do 33.100.000 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się.
Protokół z NWZ odbyły się 27 lutego 2013 r. jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.westa.com.ua/en/cms/for_investor/general_meetings_of_shareholders.html
Wiecej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl / espi
kom espi mra


Depesza pochodzi Z biznes.pap.pl Z 28.02.2013 18:50