Zarząd Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 11 lipca 2024 roku, które rozpocznie się o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Żmuda –Trzebiatowski Piotr Silski sp. p. ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023,
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za rok 2023,
12.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki,
13.Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu, wzór pełnomocnictwa i formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna EBI: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20240614_160032_0000154314_0000161952.pdf

20240614_160032_0000154314_0000161953.pdf

20240614_160032_0000154314_0000161954.pdf