Spis treści:
Spis załączników:
2025-06-03 KBJ Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2025-06-03 KBJ Projekty Uchwal ZWZ Tekst jednolity Statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2025-06-03 KBJ Zamierzone Zmiany Statutu ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2025-06-03 KBJ Wzor pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2025-06-03 KBJ Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2025-06-03 KBJ Projekty Uchwal ZWZ Tekst jednolity Statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2025-06-03 KBJ Zamierzone Zmiany Statutu ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2025-06-03 KBJ Wzor pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KBJ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Spółka”], działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych [dalej: „k.s.h.”], zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie [dalej: „Walne Zgromadzenie”] Spółki 30 czerwca 2025 roku na godzinę 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Paweł Dąbrowski, Marta Sikora s.c. przy ul. Obozowej 57, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu [zmiana § 9 ust. 3, zmiana § 12 ust. 4 uchylenie §13 ust. 4, zmiana §13 ust. 6, zmiana §16 ust. 2]. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2025-06-03 KBJ Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf2025-06-03_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2025-06-03 KBJ Projekty Uchwal ZWZ Tekst jednolity Statutu.pdf2025-06-03_KBJ_Projekty_Uchwal_ZWZ_Tekst_jednolity_Statutu.pdf | Projekty uchwał ZWZ z proponowaną treścią jednolitego statutu | ||||||||||
| 2025-06-03 KBJ Zamierzone Zmiany Statutu ZWZ.pdf2025-06-03_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdf | Zamierzone zmiany Statutu | ||||||||||
| 2025-06-03 KBJ Wzor pelnomocnictwa.pdf2025-06-03_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KBJ SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| KBJ S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 01 - 161 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Obozowa | 57 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 652 32 30 | +48 22 417 57 82 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| biuro@kbj.com.pl | www.kbj.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 726-257-17-99 | 100393858 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-03 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu | |||