GREEN LANES S.A.: Zwołanie NWZ na dzień 18 grudnia 2025 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-11-20

Skrócona nazwa emitenta

GREEN LANES S.A.

Temat

Zwołanie NWZ na dzień 18 grudnia 2025 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatka-Tartak („Spółka” lub „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 18 grudnia 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 11:30 w Kancelarii Notarialnej Joanna Nowakowska-Drapała, Małgorzata Nowicka s.c., ul. Koszykowa 59 lok. 4, 00-660 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w GREEN LANES S.A. programu motywacyjnego.

6. Przedstawienie opinii Zarządu GREEN LANES S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii F, a także uzasadniającej nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

9. Przedstawienie opinii Zarządu GREEN LANES S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, zawierająca uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także zestawienie proponowanych zmian statutu wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://greenlanes.pl/investor-relations/general-meetings zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik

Opis

00. Ogłoszenie NWZ GL S.A..pdf

01. Projekty uchwał.pdf

02. Opinia Zarządu kapitał warunkowy i warranty.pdf

03. Opinia Zarządu kapitał docelowy.pdf

04. Zestawienie zmian statutu.pdf

05. Projekt tekstu jednolitego statutu.pdf

06. Wzór pełnomocnictwa.pdf

07. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf

08. Informacja o liczbie głosów i akcji.pdf

GREEN LANES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GREEN LANES S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

22-604

Tarnawatka-Tartak

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Tomaszowska

(ulica)

(numer)

+48 603 925 765

(telefon)

(fax)

info@greenlanes.pl

www.greenlanes.pl

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2025-11-20

Jacek Kramarz

Wiceprezes Zarządu