Spis treści:
Spis załączników:
Uzupelniony porzadek obrad Projekty uchwal objetych wnioskiem o rozszerzenie porzadku obrad Formularz do wykonywania prawa glosu przez-pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Uzupelniony porzadek obrad Projekty uchwal objetych wnioskiem o rozszerzenie porzadku obrad Formularz do wykonywania prawa glosu przez-pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ENEIDA GAMES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2025 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – Solis Capital S.A. z siedzibą w Warszawie - wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta ("ZWZA”) zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku. W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekty uchwał i wniósł o uzupełnienie porządku obrad ZWZA poprzez podjęcie uchwał: - w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości; - rozwiązania umowy na produkcję gry oraz wyznaczenie pełnomocnika do podpisania Umowy w imieniu spółki. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. 8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; c) pokrycia straty za rok obrotowy 2024; d) udzielenie absolutorium Panu Michałowi Jerzemu Rudowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024; e) udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sugalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; f) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Jaroszkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; g) udzielenia absolutorium Panu Markowi Porzeżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; h) udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; i) udzielenia absolutorium Panu Miłoszowi Sałaganowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; j) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości; k) rozwiązania Umowy na produkcję gry oraz wyznaczenia pełnomocnika do podpisania Umowy w imieniu spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Załącznik do niniejszego raportu stanowią: - uzupełniony porządek obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku, - projekty uchwał objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad, - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Uzupełniony porzadek obrad Projekty uchwal objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad Formularz do wykonywania prawa głosu przez-pełnomocnika.pdfUzupełniony_porzadek_obrad_Projekty_uchwal_objętych_wnioskiem_o_rozszerzenie_porządku_obrad_Formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_przez-pełnomocnika.pdf | Uzupełniony_porzadek_obrad_Projekty_uchwal_objętych_wnioskiem_o_rozszerzenie_porządku_obrad_Formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_przez-pełnomocnika | ||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| ENEIDA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ENEIDA GAMES S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-001 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ALEJE JEROZOLIMSKIE | 89/43 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 508 577 462 | 508 577 462 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5272723301 | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-10 | Michał Rudowski | Prezes Zarządu | Michał Rudowski | ||