Zarząd DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), , działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również "Zgromadzeniem" lub "ZWZ") na dzień 18 czerwca 2025 roku, na godzinę 11.00 w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej-Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2024 roku,
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Pani Annie Jaworskiej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 27 maja 2024 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 27 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024r.,
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał na ZWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20250519_082624_0000159289_0000168481.pdf

20250519_082624_0000159289_0000168482.pdf