Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) , informuje, że w dniu 27 stycznia 2021 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2022 roku.

Zarejestrowane zmiany w Statucie:
- skreślono treść § 21 Statutu Spółki;

- w § 24 dodano nowy ust. 4 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„Pod warunkiem i od dnia przydziału akcji serii I, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 roku., uchwały w sprawach:
(i) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
(ii) emisji obligacji zamiennych na akcje,
(iii) zmiany statutu Spółki,
(iv) upoważnienia do nabywania akcji własnych,
(v) umorzenia akcji,
(vi) odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu,
(vii) odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Rady Nadzorczej,
powoływanego przez Walne Zgromadzenie,
- wymagają większości wynikającej z przepisów Kodeksu spółek handlowych”;

- zmieniono treść § 30 ust. 2 pkt 5 lit. c Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
„c) zawieranie umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki lub podmiotami powiązanymi ze Spółką,”;

- w § 30 dodano nowy ust. 4 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„4. Pod warunkiem i od dnia przydziału akcji serii I, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 roku, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Następujące uchwały Rady Nadzorczej wymagają większości 4 (czterech) głosów oddanych „za” podjęciem uchwały:
a) powołanie i odwołanie oraz zawieszenie Członków Zarządu,
b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
c) wyrażenie zgody na pozbawienie przez Zarząd prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
d) wyrażenie zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
e) dotyczące udzielania zgody na powołanie spółki zależnej,
f) dotyczące udzielania zgody na powołanie członków zarządu w spółkach zależnych,
g) dotyczące udzielania zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników (Walnych Zgromadzeniach) spółek zależnych w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 ppkt m) powyżej,
h) delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji w Zarządzie,
i) zawierania przez Spółkę umów i dokonywanie transakcji z akcjonariuszami, członkami organów lub ich podmiotami powiązanymi, z wyłączeniem umów stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie,
j) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej.”;

- zmieniono treść § 37 ust. 3 lit. h Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
„h) zawieranie umów z podmiotami powiązanymi ze Spółką, członkami zarządu, członkami rady nadzorczej lub akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki;”;

- po § 46 dodano nowy § 47 Statutu o następującym brzmieniu:
㤠47.
Z chwilą dokonania przez Zarząd Spółki przydziału akcji serii I, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 roku, Statut ulega zmianie w następujący sposób:
a) traci moc § 24 ust. 3 Statutu Spółki,
b) traci moc § 30 ust. 3 Statutu Spółki”.
W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający rejestrację powyższych zmian.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect" przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20220127_184159_0000138599_0000137049.pdf