ZAKLADY MIESNE MAZURY W ELKU S.A. - uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 2 marca 2001 roku

RB-8/2001

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 2 marca 2001 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki postanawia:
§ 1
Statut Spółki w § 20 otrzymuje brzmienie:
"§ 20.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w punktach 2 i 3 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
5. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza."
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany zawarte w niniejszej uchwale.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 2 marca 2001 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie § 25 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki postanawia:
§ 1
Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności znajdujących się na nim budynków i budowli, nieruchomości położonych w Giżycku przy ul. Obwodowej 7, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
- działka niezabudowana 330/6 o powierzchni 391 m2,
- działka zabudowana 330/7 o powierzchni 5141 m2,
- działka zabudowana 330/8 o powierzchni 4200 m2,
dla których Sąd Rejonowy w Giżycku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 18920.
§ 2
1. Ustalić sprzedaż nieruchomości w drodze ofertowego przetargu publicznego za cenę nie mniejszą niż wartość księgowa.
2. Zobowiązać Zarząd Spółki do ustalenia zapłaty za nieruchomości, o których mowa w § 1, poprzez nabywcę jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży lub w ratach, z uwzględnieniem w tym przypadku art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego.
3. Zobowiązać Radę Nadzorczą do kontroli nad przeprowadzeniem operacji zbycia nieruchomości.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 2 marca 2001 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie § 25 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki postanawia:
§ 1
Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności znajdujących się na nim budynków i budowali, nieruchomości położonych w Suwałkach przy ulicy Przemysłowej, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
- działka zabudowana 24897/2 o powierzchni 590 m2,
- działka zabudowana 24897/5 o powierzchni 2582 m2,
- działki zabudowane 24897/4, 24897/6, 24897/7 o łącznej powierzchni 16407 m2,
dla których Sąd Rejonowy w Suwałkach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 33430.
§ 2
1. Ustalić sprzedaż nieruchomości w drodze ofertowego przetargu publicznego za cenę nie mniejszą niż wartość księgowa.
2. Zobowiązać Zarząd Spółki do ustalenia zapłaty za nieruchomości, o których mowa w § 1, poprzez nabywcę jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży lub w ratach, z uwzględnieniem w tym przypadku art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego.
3. Zobowiązać Radę Nadzorczą do kontroli nad przeprowadzeniem operacji zbycia nieruchomości.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 2 marca 2001 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie § 25 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki postanawia:
§ 1
Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności znajdujących się na nim budynków i budowli, nieruchomości położonych w Ełku przy ulicy Suwalskiej 86, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
- 2/3 udziału działki 2091/1 o powierzchni 1205 m2,
- działka zabudowana 2091/2 o powierzchni 162 m2,
- działka zabudowana 2091/4 o powierzchni 3638 m2,
dla których Sąd Rejonowy w Ełku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 6006.
§ 2
1. Ustalić sprzedaż nieruchomości w drodze ofertowego przetargu publicznego za cenę nie mniejszą niż wartość księgowa.
2. Zobowiązać Zarząd Spółki do ustalenia zapłaty za nieruchomości, o których mowa w § 1, poprzez nabywcę jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży lub w ratach, z uwzględnieniem w tym przypadku art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego.
3. Zobowiązać Radę Nadzorczą do kontroli nad przeprowadzeniem operacji zbycia nieruchomości.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 2 marca 2001 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie § 25 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki postanawia:
§ 1
Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności znajdujących się na nim budynków i budowli, nieruchomości położonej w Ełku przy ulicy Suwalskiej 71 A, oznaczonej numerem geodezyjnym: działka zabudowana 1687 o powierzchni 17745 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ełku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 6113.
§ 2
1. Ustalić sprzedaż nieruchomości w drodze ofertowego przetargu publicznego za cenę nie mniejszą niż wartość księgowa.
2. Zobowiązać Zarząd Spółki do ustalenia zapłaty za nieruchomość, o której mowa w § 1, poprzez nabywcę jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży lub w ratach, z uwzględnieniem w tym przypadku art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego.
3. Zobowiązać Radę Nadzorczą do kontroli nad przeprowadzeniem operacji zbycia nieruchomości.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 2 marca 2001 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 9 Statutu Spółki postanawia:
§ 1
Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności znajdujących się na nim budynków i budowli, nieruchomości położonej w Ełku przy ulicy Kajki numer 1, oznaczonej numerem geodezyjnym działka zabudowana 109/2 o powierzchni 6474 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ełku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 7954.
§ 2
1. Ustalić sprzedaż nieruchomości w drodze ofertowego przetargu publicznego za cenę nie mniejszą niż wartość księgowa.
2. Zobowiązać Zarząd Spółki do ustalenia zapłaty za nieruchomość, o której mowa w § 1, poprzez nabywcę jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży lub w ratach, z uwzględnieniem w tym przypadku art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego.
3. Zobowiązać Radę Nadzorczą do kontroli nad przeprowadzeniem operacji zbycia nieruchomości.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 2 marca 2001 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy dokonywaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 2 marca 2001 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie § 15 ust.2 Statutu Spółki postanawia:
§ 1
Odwołuje się z pełnionej funkcji członków Rady Nadzorczej:
-Marka Czaprackiego,
-Zbigniewa Szpaka,
-Cezarego Domagalskiego,
-Ewę Mikłaszewicz.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 2 marca 2001 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie § 15 ust.2 Statutu Spółki postanawia:
§ 1
Powołuje się do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej:
-Morten Marcus Jensen,
-Jana Dominiaka,
-Marka Wręgi,
-Arkadiusza Tarnowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 42 pkt 3) RRM GPW

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-03 Grzegorz Fabrycki specjalista ds. obsługi akcjonariuszy