Wyłudzenia VAT-u

Obywatele Chin handlowali bursztynem, nie zapłacili ponad 440 tys. zł podatku

Obywatele Chin handlowali bursztynem, nie zapłacili ponad 440 tys. zł podatku

Blisko 3 tony bursztynowego surowca oraz kilkaset sztuk gotowych wyrobów jubilerskich zabezpieczyli w Warszawie pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej wspólnie z mazowieckimi policjantami. Spółka, która handlowała bursztynem,... Czytaj dalej

Mazowieckie: areszty w związku z podejrzeniem o wyłudzenie VAT na prawie 2,5 mln zł

Mazowieckie: areszty w związku z podejrzeniem o wyłudzenie VAT na prawie 2,5 mln zł

Trzy osoby z działającej na Mazowszu zorganizowanej grupy przestępczej trafiły do aresztu w związku z zarzutami wyłudzenia podatku VAT na prawie 2,5 mln zł. Śledczy zarzucają im także m.in. pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie... Czytaj dalej

Pełnomocnik spółki importującej tekstylia oskarżony o oszustwa na VAT

Pełnomocnik spółki importującej tekstylia oskarżony o oszustwa na VAT

Na ponad 29 milionów złotych oszacowano straty Skarbu Państwa spowodowane przez pełnomocnika firmy importującej towary tekstylne ze Wschodu. Według śledczych o taką właśnie kwotę zaniżał on należny podatek VAT. ... Czytaj dalej

CBŚP rozbiło grupę odpowiedzialną za wielomilionowe wyłudzenia podatków

CBŚP rozbiło grupę odpowiedzialną za wielomilionowe wyłudzenia podatków

Policjanci z CBŚP zatrzymali trzech członków grupy przestępczej podejrzanych o wielomilionowe wyłudzenia podatków w międzynarodowym obrocie olejem smarowym, który był przetwarzany i sprzedawany w Polsce jako olej napędowy... Czytaj dalej

 Łotysz skazany za przestępstwa skarbowe: apelacja prokuratora i obrony

Łotysz skazany za przestępstwa skarbowe: apelacja prokuratora i obrony

Będzie proces apelacyjny Łotysza oskarżonego o przestępstwa skarbowe w Polsce i za granicą. W grudniu Sąd - Okręgowy w Białymstoku skazał go na 6 lat więzienia, wysoką grzywnę i przepadek 19 mln zł. Prokuratura chce... Czytaj dalej

ABW zatrzymało cztery osoby podejrzane o wyłudzenia VAT-u i dotacji unijnych na 21 mln zł

ABW zatrzymało cztery osoby podejrzane o wyłudzenia VAT-u i dotacji unijnych na 21 mln zł

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała cztery osoby podejrzewane o udział w wyłudzeniach podatku VAT i unijnych dotacji - dowiedziała się w poniedziałek PAP. Straty Skarbu Państwa z tytułu działalności grupy szacowane... Czytaj dalej

 CBŚP rozbiło gang, który wyłudził VAT na kwotę ponad 7 mln zł

CBŚP rozbiło gang, który wyłudził VAT na kwotę ponad 7 mln zł

Pięcioosobową grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniem VAT rozbili funkcjonariusze CBŚP z Bielska-Białej. Podejrzani przez fikcyjny obrót fakturami wyłudzili ponad 7 mln zł poinformowały Centralne Biuro Śledcze... Czytaj dalej

Łódź: próba wyłudzenia 160 mln zł zwrotu podatku VAT

Łódź: próba wyłudzenia 160 mln zł zwrotu podatku VAT

Kwotę160 mln zł z tytułu zwrotu podatku VAT za zakup obrazów o rzekomo wysokiej wartości próbowali wyłudzić dwaj mężczyźni spod Łodzi, wcielający się w role artysty malarza i marszanda sztuki. Oszustwo udaremnili pracownicy... Czytaj dalej

Bank zablokuje konto firmowe na żądanie skarbówki

Bank zablokuje konto firmowe na żądanie skarbówki

Na żądanie urzędników bank zablokuje firmie rachunek na 72 godziny. Wystarczy podejrzenie, że wyłudza VAT - czytamy w środowym wydaniu "Rzeczpospolitej". Krajowa Administracja Skarbowa zyska nowe narzędzie... Czytaj dalej

Budżet może zyskać ponad 32 mld zł dzięki usprawnieniu identyfikacji wyłudzających VAT

Budżet może zyskać ponad 32 mld zł dzięki usprawnieniu identyfikacji wyłudzających VAT

Budżet państwa może zyskać ponad 32 mld zł w ciągu 10 lat dzięki usprawnieniu identyfikacji wyłudzających VAT. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych. Czytaj dalej

CBŚP rozbiło grupę, która wyłudziła 4,5 mln zł VAT-u

CBŚP rozbiło grupę, która wyłudziła 4,5 mln zł VAT-u

Funkcjonariusze katowickiego Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali cztery osoby z woj. śląskiego wyłudzające VAT na fikcyjnym obrocie różnymi towarami. Skarb Państwa stracił ok. 4,5 mln zł - podało w środę CBŚP.... Czytaj dalej

ABW zatrzymała dwóch podejrzanych ws. wielomilionowych wyłudzeń VAT-u

ABW zatrzymała dwóch podejrzanych ws. wielomilionowych wyłudzeń VAT-u

Funkcjonariusze katowickiej delegatury ABW zatrzymali kolejne dwie osoby w sprawie dotyczącej wyłudzeń podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu metalami nieżelaznymi. Chodzi o wyłudzenia VAT-u na kwotę ponad 53 mln... Czytaj dalej

Ministerstwo Finansów i banki będą wyłapywać karuzele VAT

Ministerstwo Finansów i banki będą wyłapywać karuzele VAT

Centralny Mechanizm Oceny będzie służył do wyłapywania przedsiębiorców uczestniczących w karuzelach VAT-owskich, a nie do pozyskiwania wrażliwych informacji o podatnikach – napisało Ministerstwo Finansów w oświadczeniu przesłanym do redakcji Bankier.pl. Czytaj dalej

Sprzedawali fikcyjne faktury VAT przez internet. Policja rozbiła grupę przestępczą

Sprzedawali fikcyjne faktury VAT przez internet. Policja rozbiła grupę przestępczą

Wrocławscy policjanci rozbili grupę przestępczą, która przez internet sprzedawała fikcyjne faktury VAT, mające służyć do zaniżania należnego podatku. Straty Skarbu Państwa z tego tytułu oszacowano na ponad milion zł.... Czytaj dalej

46. podejrzany w śledztwie ws. wyłudzeń VAT-u

46. podejrzany w śledztwie ws. wyłudzeń VAT-u

Łódzka delegatura ABW zatrzymała pod koniec lutego członka grupy wyłudzającej podatek VAT przy obrocie m.in. olejem rzepakowym - poinformował w sobotę rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.... Czytaj dalej

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl