Zał. do rb nr 33/7 
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.
Realizując pkt. 6 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,  art. 53 ust.1  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 21 ust. 2 pkt 3 i § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,  po zapoznaniu się z wnioskiem  Zarządu oraz  po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd  sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, obejmujące:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej  uchwały,
2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, i który po  
    stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 98 785 827,90 zł,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który stanowi załącznik nr 3 do 
    niniejszej uchwały i który wykazuje zysk  netto w wysokości 1 647 637,28 zł, 
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., które stanowi 
    załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, i które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 647 637,28 zł, 
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który stanowi 
    załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, i który wykazuje zwiększenie stanu środków  pieniężnych o kwotę  
    645 683,53  zł ,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia, które stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 
§ 21 ust.2 pkt 3 i § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki Akcyjnej „NOVITA” z działalności w roku 2006.
§.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad,  po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej,  Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej „ NOVITA” S.A. z działalności za rok 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4/1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395  §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
§ 1
Udziela się   panu Markowi Górnemu, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395  §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  
§ 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się   panu  Radosławowi Muziołowi, pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4/3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395  § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  
§ 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się   panu  Józefowi Wołejce, pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4/4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395  § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  
§ 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się   panu  Janowi Boguszowi, pełniącemu obowiązki Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4/5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395  §.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 
§ 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się   panu  Bogdanowi Szulborskiemu, pełniącemu obowiązki Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia  Radzie Nadzorczej  Spółki absolutorium.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395  § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  
§ 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Udziela się panu Januszowi Rychlakowi, pełniącemu obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 
1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia  Radzie Nadzorczej  Spółki absolutorium.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395  par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  §  30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się panu Tomaszowi Dąbrowskiemu, pełniącemu obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 
w roku 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia  Radzie Nadzorczej  Spółki absolutorium.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395  §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  
§ 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie  uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się pani Agnieszce Kreis, pełniącej obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2006 r. do 31grudnia 2006 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia  Radzie Nadzorczej  Spółki absolutorium.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395  § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 
§ 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§. 1
Udziela się panu Stefanowi Brzezińskiemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2006 r. do 31grudnia 2006 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia  Radzie Nadzorczej  Spółki absolutorium.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395  §.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się panu Tomaszowi Mośkowi, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1stycznia 2006 r. do 31grudnia 2006 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres ich wykonywania.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie podziału zysku netto za 2006 r.
Realizując pkt 9 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395  §.2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz  
§ 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się  z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zysk netto za 2006 rok , w wysokości 1 647 637,28 /jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści siedem 28/100/ złotych , przeznacza się na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 
NOVITA   za rok 2006.
Realizując pkt. 10 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 
63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ,  po zapoznaniu się z przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej  NOVITA  za 2006 rok i sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej NOVITA  za rok 2006 oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się roczne skonsolidowane   sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej  NOVITA, obejmującej
„ NOVITA” S.A. jako podmiot dominujący oraz „ Novitex” Sp. z o. o., jako podmiot  zależny , za 2006 rok, obejmujące:
1) informacje ogólne, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 
2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 rok, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, i który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90 185 106,65 zł,
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, zamykający się zyskiem netto w wysokości 2 372 980,73 zł,
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. , które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, i które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 364 751,87 zł,
5) skonsolidowany rachunek przepływów  pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, i który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę     1 208 950,94 zł,
6) noty i objaśnienia, które stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
7) analiza finansowa sporządzona przez kierownictwo grupy kapitałowej „NOVITA” za rok 2006, które stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwala Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ NOVITA” S.A.,
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie zmiany statutu
Na wniosek akcjonariusza, Pana Aleksandra Łapka, o zdjęcie z porządku obrad punktu 12 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zdejmuje się punkt 12 z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwala Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  „ NOVITA” S.A.,
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Realizując pkt 13 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Stefana Brzezińskiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwala Nr 10/1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  „ NOVITA” S.A.,
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Realizując pkt 13 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Filipa Ciaś.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwala Nr 10/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  „ NOVITA” S.A.,
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Realizując pkt 13 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Andrzeja Majchrzaka
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwala Nr 10/3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  „ NOVITA” S.A.,
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Realizując pkt 13 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej  Sławomira Badora.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwala Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ NOVITA” S.A.,
odbytego 27 kwietnia 2007r., w Zielonej Górze,
w sprawie przyjęcia Zasad ładu korporacyjnego w Spółce.
Realizując pkt 14 przyjętego porządku obrad, na podstawie § 29  Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się zakres stosowania przez „NOVITA” S.A. Zasad ładu korporacyjnego zgodnie z Oświadczeniem, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Roczne sprawozdanie finansowe „NOVITA” S.A. za 2006 rok, stanowiące załącznik do uchwały nr 1 oraz
roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NOVITA za 2006 rok, stanowiące załącznik do uchwały nr 7, zostały podane do publicznej wiadomości 12 kwietnia 2007 r.;
projekty tych uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki 4 kwietnia 2007 r.

Zał. do uchwały nr 11 /07
Oświadczenie o przestrzeganiu w Novicie S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2007 r.

 L.p.	ZASADA	Tak/Nie	Komentarz Novity S.A.	
	                                                                                     Zasady                                                                                               	ogólne		
   I	Cel Spółki
Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększenie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze  podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.	Tak		
   II	Rządy większości i ochrona mniejszości
Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w Spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał ponosi też większe ryzyko gospodarcze . Jest więc uzasadnione aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.	Tak		
 III	Uczciwe intencje i nie nadużywanie uprawnień
Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach ( dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie, jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.	Tak		
  IV	Kontrola sądowa
Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.	Tak		
   V	Niezależność opinii zamawianych przez spółkę
Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.	Tak		
	Dobre praktyki walnych zgromadzeń			
   1	Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.	Tak	Walne zgromadzenia zwoływane są w siedzibie Spółki 
( miasto wojewódzkie),w dni powszednie , w godzinach przedpołudniowych .	
   2	Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem,  czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.	Tak	Zarząd przedstawia uzasadnienie zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. 
W przypadku gdy żądanie zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku określonych spraw  nie będzie zawierało uzasadnienia, to niezależnie od wykonania obowiązku zwołania walnego zgromadzenia Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie.
Zgodnie z praktyką przyjętą w Spółce wszystkie istotne materiały na walne zgromadzenie udostępniane są akcjonariuszom co najmniej 15 dni, a projekty uchwał 8 dni  przed terminem jego zwołania. 	
   3	Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu , a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody- w najbliższym terminie , umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.	Tak	Zarząd dokłada starań, aby walne zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały się w terminach wskazanych w żądaniu, chyba, że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe- wtedy wyznaczany będzie, w porozumieniu z żądającym, inny termin.	
   4	Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody( siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób , jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie , co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie	Tak	Spółka stosuje zasadę nieodwoływania  lub zmiany już ogłoszonych terminów WZA, chyba że zachodzą uzasadnione okoliczności , a jeśli WZA zwołane zostało na żądanie, wówczas odwołanie WZA odbywa się za zgodą wnioskodawcy . Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie i przeprowadza się je niezwłocznie po zajściu okoliczności uzasadniających to odwołanie. W przypadku zmiany terminu odbycia WZA stosowane są odpowiednie procedury dotyczące zawiadamiania wszystkich zainteresowanych.	
   5	Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny , potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba, że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki ( przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia	Tak	Do uczestnictwa w WZA i wykonywania prawa głosu wymagane jest pełnomocnictwo( w formie pisemnej, pod rygorem nieważności) udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub - w przypadku osób fizycznych, zgodnie z K.c. 
Przy uzupełnianiu listy obecności na WZA Spółka dokonuje tylko kontroli ww. dokumentów.	
   6	Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.	Tak	Regulamin WZA jest uchwalany na każdym WZA, jest on stabilny i zawiera uregulowania niezbędne dla prawidłowego prowadzenia obrad, a także postanowienia    dot. wyborów, w tym wyboru RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami.	
   7	Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego , powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych	Tak	Stosowny zapis znajduje się, w obowiązującym w Spółce, Regulaminie Walnego Zgromadzenia .	
   8	Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji , nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia. 	Tak	Zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem Walnego Zgromadzenia ,Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
Przewodniczący nie może też bez ważnych przyczyn składać rezygnacji ze swej funkcji. 	
   9	Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki.
Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia.
Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu	Tak	Zgodnie z Regulaminem Zarządu , członkowie Zarządu  powinni być obecni na WZA, a w przypadku niemożności w nim uczestniczenia, są oni zobowiązani do przedstawienia WZA pisemnego usprawiedliwienia. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej w zgromadzeniu uczestniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
W umowie z biegłym rewidentem wprowadzany będzie zapis o obowiązku jego obecności na WZA, jeśli przedmiotem jego obrad są sprawy finansowe Spółki.	
  10	Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie , udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.	Tak	Członkowie Zarządu i przedstawiciel Rady Nadzorczej oraz biegły rewident udzielają uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki , w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia omawianych spraw.	
  11	Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi , a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.	Tak	Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi odbywa się przy uwzględnieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej... oraz rozporządzenia dotyczącego obowiązków informacyjnych . 	
  12	Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.	Tak	Zgodnie z zapisem zawartym w Regulaminie Walnego Zgromadzenia krótkie przerwy w obradach mogą być przez Przewodniczącego ogłaszane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 	
  13	Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.	Tak	Zgodnie z zapisem zawartym w Regulaminie Walnego Zgromadzenia głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia.	
  14	Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne  powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia , po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.	Tak	Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia podczas obrad powinny być rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad, a uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. 
Zapis zasady dot. zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy znajduje swoje odzwierciedlenie w statucie Spółki.	
  15	Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.	Tak	Zgodnie z dotychczasową praktyką każdy ze zgłaszających sprzeciw wobec uchwały ma możliwość przedstawienia swoich argumentów i uzasadnienia sprzeciwu. Ponadto, zgodnie z Regulaminem WZA przewodniczący powinien mu to umożliwić.	
  16	Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony , który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.	Tak	Przewodniczący walnego zgromadzenia ma za zadanie  czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób .
Zarząd Spółki zapewnia także możliwość skorzystania przez Przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki. 	
  17	Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.	Tak	Zgodnie z Regulaminem WZA do protokołu przyjmowane są pisemne oświadczenia uczestników walnego zgromadzenia . 	
	                                           Dobre praktyki rad nadzorczych			
  18	Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.	Tak	Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Rada corocznie podejmuje uchwałę, w której zawarta jest jej własna ocena na temat sytuacji Spółki, którą przedkłada WZA.
Zarząd udostępnia treść tej oceny w siedzibie Spółki, najpóźniej na 15 dni przed WZA.  	
  19	Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie , doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe , reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalający mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.	Tak	Kandydatury na członka Rady Nadzorczej przedkładają akcjonariusze, również akcjonariusze mniejszościowi.
Członek Rady Nadzorczej winien legitymować się wyższym wykształceniem, niekaralnością, powinien reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
Kandydatury członków Rady Nadzorczej są zawsze uzasadniane oraz oceniane od strony merytorycznej i formalnej, a wybrany nowy członek Rady otrzymuje pakiet zawierający wszelkie wewnętrzne regulacje związane z działalnością Spółki oraz inne materiały i dokumenty informacyjne dla pełnego zaznajomienia się z zasadami jej działania.  	
  20	a)Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt. d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;

b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;

c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
•	świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane przez spółkę na rzecz członków zarządu;
•	wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
•	wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.

d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów , rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.

1.Zasada 20  może zostać przez spółkę wdrożona w terminie innym niż pozostałe zasady zawarte w niniejszym zbiorze, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2005 r.
2. Komitet Dobrych Praktyk rekomenduje zasady, które wynikają ze standardów europejskich, czyli kryteria niezależności zawarte w Comission Recommendation on strenghenning the role of non – executive or supervisory directors
http:// Europa.eu.int/como/internal_market/company/independence/indem_en.htm	Nie

Nie

Nie	a)Liczbę i skład Rady Nadzorczej ustalają akcjonariusze w uchwale walnego zgromadzenia; większość akcji Novita jest skupiona w kilku grupach wiodących realizujących swoje uprawnienia właścicielskie m.in. poprzez wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej.
Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami podaje do publicznej wiadomości informacje o składzie Rady i dane dot. jej poszczególnych członków.

b i d)W Spółce nie będzie stosowana zasada formalnej 
niezależności członków Rady Nadzorczej i dlatego statut Spółki nie będzie określał kryteriów niezależności.

c) Wszelkie transakcje pomiędzy członkami Zarządu i Rady Nadzorczej , a Spółką podlegają szczególnie starannemu nadzorowi i , zgodnie z obowiązującymi przepisami, Spółka informuje o nich publicznie.	
  21	Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki	Tak	Członkowie RN  powinni mieć, przede wszystkim, na względzie interes Spółki i są zobowiązani do informowania o zaistniałym konflikcie interesu i wstrzymania się od głosu w sprawie, w której może do takiego konfliktu dojść.	
  22	Członkowie rady nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.	Tak	RN otrzymuje od Zarządu wszystkie podejmowane przez niego uchwały. Prezes Zarządu zapraszany jest na każde posiedzenie RN, na którym informuje o wszelkich istotnych sprawach związanych ze Spółką. W sprawach niecierpiących zwłoki członkowie RN informowani są w trybie obiegowym.
Statut wskazuje sprawy, w których decyzje Zarządu  nie mogą być podjęte bez akceptacji RN. 	
  23	O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.	Tak	Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do informowania o zaistniałym konflikcie interesów pozostałych członków i  do wstrzymania się od głosu podczas głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.	
  24	Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedura uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej  i ich upubliczniania.	Tak	Członkowie Rady Nadzorczej podpisali oświadczenie, w którym zobowiązali się do niezwłocznego informowania Spółki o swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem Spółki. Informacje o wystąpieniu takich powiązań są dostępne w siedzibie Spółki.	
  25	Posiedzenia rady nadzorczej , z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.	Tak	Członkowie Zarządu są zapraszani na posiedzenia RN .	
  26	Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.	Tak	Członkowie Rady Nadzorczej podpisali oświadczenie, w którym zobowiązali się do niezwłocznego informowania Spółki o zawartych transakcjach, zgodnie z art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.	
  27	Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych zasad .Wynagrodzenie to powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu . Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.	Tak	Wynagrodzenie członków RN nie stanowi znaczącej pozycji w kosztach funkcjonowania Spółki, a zasady jego naliczania 
( uzależnione od średniego wynagrodzeń w Spółce) są niezmieniane od 1993 r.
Łączna wysokość wynagrodzenia członków RN , a od 200 5r  indywidualnie każdego z nich, wraz z informacją o zasadach jego ustalania ujawniana jest w raporcie rocznym.	
  28	Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów:
- audytu oraz
- wynagrodzeń
W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności . Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.	Tak

Nie	Rada Nadzorcza pracuje zgodnie ze swoim Regulaminem, który jest dostępny w siedzibie Spółki i wypełnia swoje statutowe i ustawowe obowiązki w składzie osobowym ustalonym przez WZA.

Regulamin ten nie przewiduje powołania komitetów gdyż nie spełniałyby one swojej roli z uwagi na stosunkowo nieduży rozmiar działalności Spółki.	
  29	Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się , gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad , a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.	Tak	Porządek obrad posiedzenia jest dostarczany co najmniej na 5 dni przed planowaną datą posiedzenia. Zmiana tego porządku może nastąpić w przypadkach zgodnych z” Dobrymi praktykami...” ,co zawarte jest w Regulaminie RN	
  30	Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.	Tak	Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru składają Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.	
  31	Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a  w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej  uchwały.	Tak	Członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenie, w którym zobowiązali się do nierezygnowania z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady,  a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały	
	                                                      Dobre praktyki zarządów			
  32	Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką	Tak	Zarząd opracowuje strategię Spółki, która podlega akceptacji Rady Nadzorczej.
Co najmniej raz w roku Rada Nadzorcza przeprowadza dyskusję na temat strategii i długookresowych planów  Spółki i ocenia ich realizację. Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie strategii i jej realizację.	
  33	Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie  interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.	Tak	Zarząd Spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje.
Członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki ze starannością i z wykorzystaniem najlepszej posiadanej wiedzy oraz doświadczenia życiowego.	
  34	Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki , zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.	Tak	Podstawą określenia wartości transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, jest cena rynkowa, jeśli jest znana, a gdy nie jest znana, transakcje te zawierane są na warunkach ustalonych według kryteriów rynkowych.	
  35	Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych . W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas , gdy nie narusza to interesu spółki.	Tak	Członkowie Zarządu podpisali oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ”Dobrych praktyk...”oraz zobowiązali się do stosowania ich w zakresie , który wynika z oświadczenia złożonego przez Spółkę.	
  36	Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.	Tak	Członkowie Zarządu podpisali oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ”Dobrych praktyk...”oraz zobowiązali się do stosowania ich w zakresie , który wynika z oświadczenia złożonego przez Spółkę	
  37	Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów  w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.	Tak	Członkowie Zarządu podpisali oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ”Dobrych praktyk...”oraz zobowiązali się do stosowania ich w zakresie , który wynika z oświadczenia złożonego przez Spółkę.	
  38	Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych , a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.	Tak	Wynagrodzenie poszczególnych członków Zarządu może być ustalone w odrębny sposób jednak na podstawie przejrzystych procedur i zasad ; jego wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa Spółki, zakresu odpowiedzialności, pełnionej funkcji oraz oceny działalności członka Zarządu.	
  39	Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.	Tak	Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu, a począwszy od 2005 r. indywidualnie każdego z członków w rozbiciu na poszczególne składniki wraz z informacją o zasadach jego ustalania, jest ujawniana w raporcie rocznym.
Różnice w wysokości tego wynagrodzenia nie są znaczne i wynikają z pełnionej funkcji i związanego z nią zakresu obowiązków i odpowiedzialności.	
  40	Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podział kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.	Tak	Zasady, tryb pracy i podział kompetencji zawarty jest w Regulaminie Zarządu, dostępnym w siedzibie Spółki.	
	Dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami		Zewnętrznymi	
  41	Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.	Tak	Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę m.in. kompetencje, bezstronność, niezależność i wiarygodność.	
  42	W celu zapewnienia niezależności opinii, spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się także zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.	Tak	Rada Nadzorcza postępować będzie w sposób zapewniający przestrzeganie Dobrych praktyk..., w tym dokonywać będzie zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat.	
  43	Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonywany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub walne zgromadzenie spółki po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendację komitetu audytu. Dokonanie przez Radę Nadzorcza lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.	Tak

Nie	Zgodnie ze statutem Spółki, wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza.
Zgodnie z p.28 niniejszego oświadczenia  Regulamin Rady Nadzorczej nie przewiduje powołanie komitetu audytu.	
  44	Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.	Tak	Odpowiednie zastrzeżenia w tej kwestii będą wprowadzane do umowy z podmiotem świadczącym usługi biegłego rewidenta.	
  45	Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.	Tak	Zarząd deklaruje, że nabywanie własnych akcji odbywać się będzie bez uprzywilejowania jakiekolwiek grupy akcjonariuszy, za pośrednictwem GPW. O wszystkich transakcjach nabycia akcji własnych Spółka będzie niezwłocznie informować publicznie.	
  46	Statut Spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych. 	Tak	Dokumenty te są dostępne w siedzibie Spółki lub na jej stronie internetowej.	
  47	Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.	Tak	Kontaktami  z mediami i prowadzeniem polityki informacyjnej, zgodnie z p.47, zajmuje się Prezes Zarządu i upoważnieni przez niego Członkowie Zarządu;
przedstawiciele mediów mogą być obecni na WZA.	
  48	Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt. 	Tak	Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego i złożyła niniejsze oświadczenie