Bratysława, 2007-03-15

Komisja Nadzoru Finansowego
Raport bieżący nr 10/2007 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zgodnie z § 39 ust. 1. pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Zarząd Asseco Slovakia, a.s. przedstawia treść projektow uchwał, ktore mają być przedmiotem obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy społki Asseco Slovakia, a.s. zwołanym na dzień 23 marca 2007 roku o godz. 11:00 do siedziby społki w Bratysławie, które odbędzie się w Sali 111-112 Spółki w Bratysławie, ul. Trenčianska 56/A, 821 09, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad:

Projekt uchwały do punktu 3 porzadku obrad:

UCHWAŁA NR [_]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE

z dnia 23 marca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.

Projekt uchwały do punktu 4 porzadku obrad:

UCHWAŁA NR [_]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE

z dnia 23 marca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2006.

Projekt uchwały do punktu 5 porzadku obrad:

UCHWAŁA NR [_]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE

z dnia 23 marca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.

Projekt uchwały do punktu 6 porzadku obrad:

UCHWAŁA NR [_]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE

z dnia 23 marca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006.

Projekt uchwały do punktu 7 porzadku obrad:

UCHWAŁA NR [_]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE

z dnia 23 marca 2007 roku
w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 postanawia zysk netto
w kwocie: 150 125 660,00  SKK (słownie: sto pięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia pięć  tysięcy sześćset sześćdziesiąt koron słowackich) wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2006, powiększony o zyski z lat ubiegłych 2004 i 2005 wynikające z rozwiązania rezerwy na odroczony podatek dochodowy, podzielić w sposób następujący:  

1/ 76 800,00 SKK (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset koron słowackich) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki,

2/ 156 266 863 SKK (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy korony słowackie) 
przeznacza się do podziału miedzy Akcjonariuszy, poprzez wypłatę dywidendy po 98,60 SKK (słownie: dziewięćdziesiąt osiem koron słowackich 60/100) na jedną akcję.
2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 12 kwietnia 2007 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 7 maja 2007 roku.

Projekt uchwały do punktu 8 porzadku obrad:

UCHWAŁA NR [_]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE

z dnia 23 marca 2007 roku
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 postanawia niniejszym o zmianie Statutu Spółki w sposób następujący:

W celu ujednolicenia przedmiotu działalności Spółki podanego w Statucie Spółki z aktualnym wypisem z Rejestru Handlowego RS zostaje zmodyfikowane następujące
postanowienie Statutu:

Do Artykuł 2 pkt. 1 Statutu zostają dodane następujące postanowienia:  
„„- Instalacja sprzętu i wyposażenia technicznego oraz sieci komputerowych w zakresie bezpiecznego napięcia
- Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych, oprogramowania i jego serwisu
- Administracja siecią komputerową i infrastrukturą sprzętową, z wyjątkiem ingerencji w utrzymywane przez strony trzecie wyposażenie technologiczne
- Projektowanie sieci oraz systemów informacyjnych
- Zarządzanie w obszarze systemów informacyjnych i wyposażenia informacyjnego
- Montaż, poprawki oraz konserwacja wyposażenia biurowego oraz technologii informacyjnych w zakresie bezpiecznego napięcia”